本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈 平先生回避表决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股东 大会表决。具体内容公告如下： 一、情况概述 鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股 股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"）申请委托贷款不 超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且 信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按 期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。 本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司 股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为安徽安凯汽车股份有 限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安凯客车 2023 年度募集资 金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年度非公开发行募集资金项目 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，截至 2018 年 6 月 29 日止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通 股股票 37,763,565.00 股，每股发行价格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-023 安徽安凯汽车股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会表决，具体内容 公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所出具的容诚审字[2024]230Z1255 号审计报告，公司 2023 年 度实现归属上市公司股东的净利润 -169,894,656.23 元，期末未分配利润为 -1,477,782,329.01 元，实收股本 939,514,735 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会 审议。 二、亏损原因 2023 年客车行业总体市场需求虽有所增长，公司销量、收入同比增幅 40.89% 、 44.25%，归属于母公司净利润同比减亏。一方面公司固定成本较高，毛利率仍然处于较 低水平；另一方面本报告期公司收到的政府补助 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电话和短信方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以现场 和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事沈平先生 因工作原因，委托董事李卫华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄李平先生主持。经过认真审议， 本次会议通过了以下议案并形成决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度 股东大会审议。 公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节管理 层讨论与分析"及其他相关内容。 证券代码 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入214,644.61万元，2022年为148,799.26万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,333.87万元，2022年为2,359.08万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为212,310.74万元，2022年为146,440.18万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月19日出具2023年度无保留意见审计报告[4] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[6]

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-024 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了贯彻落实公司 2024 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠 道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展，公司 2024 年拟计划在总额度 30 亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期 限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、 流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融 资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来确定。 公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事 会批准后执行。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-032 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2024 年办理应收款项质押业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司 2024 年办理应收款项质押业务的议案》。具体内容公告如下： 为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行或其他非金融机构 借款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应 收款项质押。公司预计 2024 年将办理应收款项质押总金额不超过肆亿元人民币。 该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利 于公司资金周转。 1. 授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币 4 亿元。 2.授信期限：1 年。 3. 执行利率：年利率不超过 LPR 利率+1.5%。 4. 还款方式：按月付息，到期还本。 公司将严格遵守 ...

考核指标 - 2023 年总经理考核指标与公司年度经营目标挂钩[1] - 2023 年其他经理层考核挂钩与个性化指标权重分别为 20%、80%[1] 业绩得分 - 2023 年公司高级管理人员个人业绩得分均超 80 分[1] 薪酬核算 - 公司高管薪酬由基本与绩效薪酬构成[2] - 2023 年总经理薪酬与经营业绩挂钩核算[2] - 其他高管按岗位和业绩得分系数核算薪酬[2] - 未履职整年或岗位变动高管按履职时间核算薪酬[2]

盛明泉，男，汉族，中共党员，1963 年 1 月生，二级教授，博士生导师（兼）， 博士研究生学历，工商管理博士后，资深注册会计师，安徽财经大学学术委员会 副主任委员。 杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964 年 10 月生，博士研究生学历，现任安 徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心 主任，二级教授，博士研究生导师。 张本照先生，中共党员，博士研究生学历。曾任合肥工业大学讲师、副教授、 教授、合肥工业大学人文经济学院副院长、合肥工业大学经济学院副院长、合肥 工业大学质量管理与评估办公室主任。现任合肥工业大学经济学院教授。 我们按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立 1 安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，作为安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，我们按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真 履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现将全年工作情况述职如 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安凯客车 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：俞 强 | 联系电话：0551-62207116 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 证券"或"保荐机构"）根据相关规定，审阅了 | | | 持续督导期间公司发布的三会公告、定期报 | | | 告及其他事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） ...