证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-041 安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 6 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合 1 6、主持人：公司董事长黄李平先生 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-040 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2024 年 5 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 5 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 目 | 2024 | 年 | 5 月 | | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 397 | | 2388 | 107.29% | | 其中：大型客车 | | | | 143 | | 670 | 20.29% | | 中型客车 | | | | 124 | | 823 | 311.50% | | 轻型客车 | | | | 130 | | 895 | 126.58% | | 销量 | | | | 510 | | 2332 | 90.21% | | 其中：大型客车 | | | | 146 | | 663 | 23.93% ...

市场扩张和并购 - 2022年9月6日公司就动力电池合作签署《合资框架协议》[2] - 2024年公司决定终止本次合资框架协议[2] 其他情况 - 未就合资事宜达成一致，未签正式合同无约束力[2][3] - 终止协议对财务和经营无影响，不损股东利益[3]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月31日15:30 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理黄李平等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题，可访问http://irm.cninfo.com.cn提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股权交易 - 2023年5月安凯客车以4.85元/股向江淮汽车发行206,185,567股，发行后江淮汽车持股占总股本41.61%[3] - 江淮汽车承诺认购股份36个月内不转让，交易获股东大会批准并豁免要约收购义务[4] - 2023年5月16日江淮汽车汇入认购资金999,999,999.95元，净额989,237,359.37元[8] - 2023年5月31日新增股份完成登记[9] 持续督导情况 - 安凯客车无违规，建立良好治理结构和内控[12][13] - 江淮汽车无违反承诺，无改变业务等计划[14][16][17] 公司人事 - 2024年2月安凯客车完成换届选举，聘任高级管理人员[18] 收购相关计划 - 收购人无对董事会、员工等重大调整计划[18][20] - 收购人无修改章程、调整分红等计划[19][22] - 收购人无其他约定义务未履行情形[24]

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-037 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2024 年 4 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 4 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 目 | 2024 | 年 | 4 月 | | 本年累计 | | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 580 | | 1992 | | 124.07% | | 其中：大型客车 | | | | 142 | | 527 | | 10.02% | | 中型客车 | | | | 219 | | 699 | | 472.95% | | 轻型客车 | | | | 219 | | 766 | | 165.97% | | 销量 | | | | 383 | | 1823 | | 111.73% | | 其中：大型客车 | | | | 19 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-026 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2024 年度与江淮担保公司合作 为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度与江淮担保公 司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股 东大会表决。具体内容公告如下： 一、担保情况概述 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在江淮担 保公司办理融资贷款业务时，提供不超过 5,000 万元汽车回购担保，构成关联交易。 该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集 团股份有限公司须回避表决。 二、关联方基本情况 公司名称：合肥江淮汽 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事 会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活 动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督， 切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议情况 | 3 | 2023 | 年 | 8 | 月 18 | 第八届监事会 | 1、2023 | 年半年度报告及其摘要； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | | 第十九次会议 | 2、关于 | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | | | | 项报告。 | | | 4 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 第八届监事会 | 公司 2023 | 年第三季度报告。 | | | | 20 | 日 | | 第二十次会议 | | | 二、监事会对公司 ...

业绩总结 - 2024年4月19日董事会通过计提2023年度资产减值准备议案[1] - 2023年信用和资产减值损失总计计提2677.15万元[4] - 本次计提减少公司2023年利润总额2677.15万元[10] 数据详情 - 2023年应收账款计提-884.93万元[3] - 2023年存货计提1952.42万元[3] - 2023年末存货跌价准备余额2429.66万元[8]

业绩总结 - 2023年预计扣非净利润-1.3亿到-1.95亿元，较上年同期亏损减少[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内审报告[2] 合规情况 - 已披露公告与实际情况一致，无重大变化[3] - 无控股股东等关联人占用资金或资源情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] 其他 - 副董事长张汉东涉嫌严重违纪违法正接受调查[5] - 2024年4月16 - 18日进行2023年度现场检查[2]