证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-048 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十四次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董 事，会议于 2023 年 8 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建和郭永清，独立董 事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许 文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-049 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十二次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表 决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关编制、审核程序符合法律、行政 ...

往来资金情况 - 2023年期初往来资金总计4,301,471,515.86元[2] - 1 - 6月往来累计发生金额总计275,168,537.74元[2] - 往来资金利息总计31,734,051.92元[2] - 偿还累计发生金额总计282,823,606.16元[2] - 6月30日往来资金总计4,325,550,499.36元[2] 部分公司往来资金 - 湖南炎帝生物2023年初余额29,045,318.42元，6月30日余额40,250元[1] - 上海三湘集团年初余额3,087,179,831.68元，有变动[2] - 三河市湘德房地产年初余额1,051,837,547.81元，6月30日1,173,571,599.73元[2]

独立董事关于第八届董事会第十四次（定期）会议 相关事项的独立意见 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第 八届董事会第十四次（定期）会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基 于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十四次（定期）会议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们 按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保 情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意 见如下： 1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况 三湘印象股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 105,142.37 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 23.52%。有关情况如下： | | | 1 | | 沧州银行股份有 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-053 三湘印象股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第十四次（定 期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票时间为2023年9月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1 本公司股东（《授权委托书》见附件2）。 （ ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-047 三湘印象股份有限公司 关于董事减持计划期限届满暨实施情况的公告 董事长许文智先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-006），董事长许文智先生拟在减持计划预披露公告之 日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份，减持数量 不超过 1,743,936 股(占公司总股本比例 0.14%)。 近日，公司收到董事长许文智先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告披露日，其减持计划期限已届满。现将其减持计划实施情况公告如下： 1、股东减持股份情况 截至本公告日，公司董事长许文智先生未减持公司股份，上述减持计划已实 施完毕。 2、本次减持计划实施前后股东持股情况 截至本公告日，董事长许 ...

业绩数据 - 23年一季度销售额12亿[3] - 23年一季度廊坊项目卖出12.5亿[3] - “五一”旗下十余台演艺项目演出173场，观演20.25万人[13] - 与2019年同期比，演出场次恢复至190.1%，观演人数恢复至169.2%[13] 新产品与技术 - 今年3月发行首个数字资产“下山熊猫之时空游侠”[8] - 今年1月旗下公司发布全新概念片《元起未来》[8] - 《最忆船政》将运用虚拟及增强现实等高科技手段[7] 未来展望 - 《最忆船政》预计今年年内正式公演[7] - 公司即将推出大型全新演艺项目《最忆船政》[13] 市场策略 - 以两大产业协同发展为战略指导[3] - 地产板块争取新储备，加快存量去化和资金回笼[3] - 文化板块探索“数字+文旅”生态体系[3] 其他信息 - 房地产行业产能降一半多，需求端下滑约30%[11] - 大股东近两年减持出于自身资金及布局新兴产业考虑[12] - 公司拟定增以加快地产项目进度、提升资产周转率[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者深入全面了解三湘印象股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日 15:30-16:30 举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许文智先生，董事、总裁王 盛先生，独立董事周昌生先生，副总裁、财务总监刘斌先生，董事会秘书熊星女 士。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-031 三湘印象股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2022 年 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000863[6] - 公司注册地址历史变更情况包括1997年9月25日在深圳证券交易所上市，2001年注册地址变更为深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002、1003，2005年注册地址变更为深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703，2013年注册地址变更为上海市杨浦区逸仙路333号501室[7] - 公司主营业务变化情况为2012年4月24日起，公司所属行业变更为房地产开发与经营[8] - 公司形成了"文化+地产"协同发展的业务格局[9] - 公司历次控股股东变更情况包括1997年8月控股股东变更为洋浦鑫民实业有限公司，2000年11月控股股东变更为沈阳和光集团股份有限公司，2007年11月控股股东变更为深圳百安隆实业发展有限公司，2008年4月控股股东变更为深圳市利阳科技有限公司，2011年12月控股股东变更为上海三湘投资控股有限公司[10] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,348,525,624.70元，较上年下降55.14%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为29,953,563.46元，较上年下降73.60%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为119,715,864.54元，较上年下降30.04%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.03元，较上年下降70.00%[11] - 公司2022年末总资产为6,919,386,670.31元，较上年末下降2.39%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,469,408,381.41元，较上年末下降1.92%[11] 公司业务发展 - 公司2022年文化业务以模式重整、产业链延伸、价值挖掘为抓手，全力拓展新项目[17] - 公司在2023年1月发布了《元起未来》概念片，激活了“数字+演艺”“数字+艺术”“数字+视界”的多元生态链[18] - 公司旗下元起印象推出的数字资产“下山熊猫之时空游侠”在上海数据交易所成功发行并全部售罄[18] - 公司在2022年《最忆船政》演艺项目中新增了“集成制作”业务，标志着全流程制作转型[19] - 公司在2022年将重点放在已开发地块的销售和交付上，取得了23,168.81平方米的预售证面积和250套新签约[19] 公司市场表现 - 公司成功优化销售策略，实现了上海前滩的三湘印象名邸项目、杭州的海尚观邸项目以及其他存量项目的去化和出租[20] - 公司的物业公司获评上海市物业管理行业诚信承诺AAA级企业，装饰公司、建筑公司、经纪公司等企业在市场化竞争中取得新进展[20] - 公司获得多个文旅行业奖项，总裁王盛荣被评为“十大文旅商业领袖”，参与的项目也获得多个奖项[20] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力主要体现在文化演艺IP开发与打造能力、艺术家团队优势、绿色科技地产领域的领先优势和品牌竞争力优势四个方面[29] - 公司在文旅行业发展中不断探索数字技术、应用场景和商业模式的融合创新，以提升数字文旅产业创新能力[29] - 公司拥有实力雄厚的艺术家团队，致力于打造独一无二、极具视觉冲击的艺术盛宴，深度挖掘当地历史文化精髓[30] 公司治理与社会责任 - 公司在公司治理方面严格遵守相关法律法规，完善公司法人治理结构，保证信息披露真实准确[51] - 公司实施激励与约束相结合的员工薪酬政策，员工收入与公司的经营业绩、个人工作绩效挂钩[79] - 公司在日常办公中推行无纸化办公，提倡节约用纸、用电、用水，严格执行垃圾分类规定[110] - 公司在报告期内获得了多项荣誉，如“优秀文旅好内容企业”和“龙雀奖-最佳沉浸式演艺项目”[111]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入73,588,468.84元，较上年同期减少49.41%[5] - 营业收入本期发生额73,588,468.84元，较上期减少49.41%，系项目交房结转收入减少所致[10] - 营业总收入7358.85万元，较上期1.45亿元下降49.41%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -46,301,393.53元，较上年同期减少67.59%[5] - 营业利润亏损8379.99万元，较上期亏损5258.75万元扩大59.35%[22] - 利润总额亏损8335.62万元，较上期亏损5264.80万元扩大58.33%[22] - 净利润亏损7621.73万元，较上期亏损5728.73万元扩大33.04%[22] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4630.14万元，较上期亏损2762.76万元扩大67.59%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为67,735,516.37元，较上年同期减少27.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为67735516.37元，上年同期为92830649.99元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产7,441,189,218.59元，较上年度末增加7.54%[5] - 2023年第一季度公司资产总计74.41亿元，较上期69.19亿元增长7.54%[18] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末金额1,295,676,428.35元，较期初增加53.36%，系预收项目销售房款所致[10] - 2023年第一季度，公司货币资金期末余额1,295,676,428.35元，较年初余额844,841,833.55元增长[17] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末为 -，较期初减少100.00%，系赎回银行理财所致[10] - 交易性金融资产年初余额2,970,000元，期末无余额[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期发生额49,060,195.59元，较上期减少51.57%，系项目交房结转成本减少所致[10] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加本期发生额6,368,773.45元，较上期增加82.95%，系项目交房结转税金增加所致[10] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为83,362,569.18元，较上期减少47.69%，系新增借款减少、还款增加所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为83362569.18元，上年同期为159364918.07元[25] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,655，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，上海三湘投资控股有限公司持股比例20.38%，持股数量245,485,584股；黄辉持股比例14.68%，持股数量176,806,302股；黄卫枝持股比例12.59%，持股数量151,609,659股[13] 财务数据关键指标变化 - 股份冻结与质押 - 钜洲资产管理（上海）有限公司12,984,479股股份被冻结，上海三湘投资控股有限公司质押60,000,000股，黄辉质押165,000,000股，黄卫枝质押91,500,000股[13] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额5,877,148.71元，年初无余额[17] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额56,925,365.63元，较年初余额52,027,154.45元增长[17] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额61,727,950.83元，较年初余额43,217,181.43元增长[17] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款期末余额48,201,096.34元，较年初余额56,020,887.52元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额4,158,515,624.28元，较年初余额4,129,319,506.04元增长[17] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计59.34亿元，较上期54.07亿元增长9.74%[18] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计28.74亿元，较上期22.09亿元增长30.02%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计33.99亿元，较上期28.01亿元增长21.35%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本1.45亿元，较上期1.87亿元下降22.26%[21] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额为-76335405.36元，上年同期为-57156403.98元[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为-0.04元，上年同期为-0.02元；稀释每股收益为-0.04元，上年同期为-0.02元[23] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为429268695.75元，上年同期为507411873.51元[24] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还为54791328.39元，上年同期为29154892.39元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为3165988.51元，上年同期为2973705.34元[25] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金为130000000元，上年同期为190000000元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为154129825.88元，上年同期为255299680.78元[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为814514479.16元，上年同期为936073655.62元[25]