2023年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公 司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理 人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循 了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立 了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、 及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时 不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况及审核定期报告情况 三湘印象股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年度报告期内严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战 略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、监事会监督事项 （一）公司依法运作情况 通过对公司2023年度发生 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[3] - 战略与投资委员会召开2次会议[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 独立董事专门会议召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会，均亲自出席，出席4次股东大会[4] - 监督信息披露真实准确及时完整[11] - 审议定期报告，保证财务报告真实准确完整[15] 公司合规与管理 - 2023年度关联交易价格合理公允，通过董事会审议[14] - 严格控制对外担保风险，无违规担保及资金占用[16] - 建立较完整内控管理体系，评价报告真实准确全面[17] 其他事项 - 续聘天职国际为2023年度审计及内控审计机构[18] - 2023年度奖金方案符合办法及经营情况[20] - 后续关注重大事项维护公司及中小投资者权益[22]

会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会、4次股东大会[3] - 审计等各委员会召开不同次数会议并明确时间[5][6] 独立董事履职 - 独立董事周昌生出席全部董事会和股东大会[4] - 2023年度未提相关提议，监督信息披露等[10][11] 公司运营情况 - 无违规担保和资金占用，内控体系完整[16][17] - 续聘审计机构，奖金方案符合规定[18][19] 后续计划 - 后续独立董事加强沟通，关注重大事项[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45,188,663.74元，较上年同期减少38.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,229,758.80元，较上年同期增长47.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -60,231,664.42元，较上年同期减少188.92%[5] - 本报告期末总资产6,794,012,871.36元，较上年度末减少3.20%[5] - 营业总收入从7358.846884万元降至4518.866374万元，降幅约38.6%[19] - 营业总成本从1.453677649亿元降至9114.586881万元，降幅约37.3%[19] - 净利润从-7621.728043万元升至-4782.365756万元，亏损收窄约37.25%[20] - 基本每股收益从-0.04元升至-0.02元[21] - 经营活动现金流入小计从5.1998750126亿元降至1.4895956219亿元，降幅约71.35%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2.1013787306亿元降至1.1327961925亿元，降幅约46.09%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金从4175.149223万元升至4568.911225万元，升幅约9.43%[23] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为2.0919122661亿美元，2023年同期为4.5225198489亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 6023.166442万美元，2023年同期为6773.551637万美元[24] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为400.072万美元，2023年同期为353.707305万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为329.174468万美元，2023年同期为316.598851万美元[24] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为1197.8761万美元，2023年同期为1.3亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.9731784324亿美元，2023年同期为8336.256918万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2.5418419891亿美元，2023年同期为1.5412982588亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为4.3441997106亿美元，2023年同期为6.6038465328亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为1.8023577215亿美元，2023年同期为8.1451447916亿美元[24] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末金额444,775,987.21元，较期初减少37.67%，主要系偿还金融机构借款[10] - 长期待摊费用期末金额4,049,386.65元，较期初增长36.30%，主要系新增办公室装修[10] - 应付职工薪酬期末金额12,473,414.32元，较期初减少45.63%，主要系支付职工薪酬[10] - 一年内到期的非流动负债期末金额306,670,003.48元，较期初减少38.58%，主要系偿还银行借款[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额444,775,987.21元，期初余额713,578,046.02元[16] - 应收账款期末余额72,764,333.47元，期初余额76,517,069.24元[16] - 存货期末余额4,371,890,854.34元，期初余额4,304,228,960.87元[17] - 流动资产合计期末余额5,298,929,206.47元，期初余额5,508,403,638.98元[17] - 非流动资产合计期末余额1,495,083,664.89元，期初余额1,510,318,178.29元[17] - 资产总计期末余额6,794,012,871.36元，期初余额7,018,721,817.27元[17] - 应付账款期末余额357,137,298.46元，期初余额391,878,607.36元[17] - 一年内到期的非流动负债期末余额306,670,003.48元，期初余额499,289,885.61元[17] - 流动负债合计从27.0630802149亿元降至25.264772453亿元，降幅约6.64%[18] - 非流动负债合计从2.3607354019亿元降至2.3404479208亿元，降幅约0.86%[18] - 负债合计从29.4238156168亿元降至27.6052203738亿元，降幅约6.18%[18] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额6,331,335.31元，较上期减少74.88%，主要系宣传推广费用减少[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,420，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，上海三湘投资控股有限公司持股比例18.45%，持股数量217,783,584股；黄辉持股比例14.75%，持股数量174,149,902股；黄卫枝持股比例12.84%，持股数量151,609,659股[13] 会计准则影响 - 2024年起执行新会计准则，对公司财务报表相关项目无影响[25]

独立董事情况 - 公司董事会收到4位独立董事2023年度独立性自查报告[1] - 独立董事符合独立性相关要求[3] - 董事会于2024年4月23日出具对独立董事独立性评估意见[4]

与控股股东资金往来 - 2023年期初往来资金余额43.0147151586亿元[6] - 2023年度往来累计发生额4.8760115亿元[6] - 2023年度往来利息6597.229995万元[6] - 2023年度偿还累计发生额4.9195142602亿元[6] - 2023年期末往来资金余额43.6309353979亿元[6] 子公司资金往来 - 湖南炎帝生物2023年期初余额2904.531842万元，期末1.38万元[6] - 上海三湘集团2023年期初30.8717983168亿元，期末30.0842983168亿元[6] - 上海三湘文化2023年期初与期末均为6982.516666万元[6] - 三湘（香港）2023年期初与期末均为4158.365129万元[6] - 三河湘德房产2023年期初10.5183754781亿元，期末12.0664109016亿元[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-007 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十五次（定期）会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2024 年 4 月 19 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农 帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2023 ...

业绩总结 - 2023年度房地产销售收入757,854,422.15元，占年度营业收入68.59%[6] - 2023年营业总收入11.05亿元，同比下降18.06%；营业总成本10.79亿元，同比下降9.72%[24] - 2023年营业利润为 - 2888.81万元，净利润为 - 4225.52万元，同比由盈转亏[24] - 2023年基本每股收益0.001元/股，稀释每股收益0.001元/股，同比下降96.67%[24] - 2023年营业总收入187,073,018.38元，较上期增长约198.30%；营业总成本133,084,249.68元，较上期增长约798.19%[36] 财务数据 - 2023年末货币资金713,578,046.02元，2022年末为844,841,833.55元[20] - 2023年末应收账款76,517,069.24元，2022年末为52,027,154.45元[20] - 2023年末存货4,304,228,960.87元，2022年末为4,129,319,506.04元[20] - 2023年末流动负债合计27.06亿元，同比增长22.42%；非流动负债合计2.36亿元，同比下降60.09%[22] - 2023年末负债合计29.42亿元，同比增长5.06%；归属于母公司股东权益合计44.70亿元，同比增长0.02%[22] - 2023年经营活动现金流量净额450.852405万元，同比下降96.24%；投资活动现金流量净额201.153918万元，同比下降94.60%；筹资活动现金流量净额 - 2.3249990005亿元，同比下降31.11%[26] - 2023年末股东权益合计6,359,703,425.36元，较2022年末增长约0.77%[34] 股本变化 - 1997年发行1300万股，9月25日在深交所上市；1999 - 2000年送、配、转股后，总股本增至1.36亿股[43] - 2007年实施股权分置改革，股本由1.36亿股增至1.75亿股[44] - 2011年向特定对象非公开发行5.64亿股A股，注册资本由1.75亿元增至7.39亿元[45] - 2014年3月7日，38,870,220股有限售条件流通股解除限售；同年向中欧基金等非公开发行189,790,985股A股[48] - 2015年向首次授予的激励对象定向发行28,000,000股[49] - 2016年发行股票募集资金1,859,999,999元，收购观印象100%股权[50] - 2017 - 2018年回购注销部分限制性股票[51][52] - 2019 - 2020年，Impression Creative Inc.等补偿股份[53] - 2022 - 2023年注销回购股份，2023年末股份总数为1,180,699,560股[54][55][56] 会计政策 - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[91] - 以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[102] - 存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类，发出存货采用个别计价法[122][124] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额确定初始投资成本；非同一控制下按支付合并对价公允价值确定[142] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对有共同控制或重大影响的采用权益法核算[144]

财务报告审计 - 审计三湘印象2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需经2023年年度股东大会审议通过[2] - 董事会和监事会会议均全票通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户10家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用预计约200万元，年报审计约170万元，内控审计约30万元[6]