2023年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公 司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理 人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循 了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立 了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、 及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时 不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况及审核定期报告情况 三湘印象股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年度报告期内严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战 略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、监事会监督事项 （一）公司依法运作情况 通过对公司2023年度发生 ...

三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观独立董事审核意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作 用。现将履职情况报告如下： 相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项 进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的 情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周昌生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，正高级会计师，中国注册 会计师，注册税务师；曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安 集团财务部经理、申能集团审计 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45,188,663.74元，较上年同期减少38.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,229,758.80元，较上年同期增长47.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -60,231,664.42元，较上年同期减少188.92%[5] - 本报告期末总资产6,794,012,871.36元，较上年度末减少3.20%[5] - 营业总收入从7358.846884万元降至4518.866374万元，降幅约38.6%[19] - 营业总成本从1.453677649亿元降至9114.586881万元，降幅约37.3%[19] - 净利润从-7621.728043万元升至-4782.365756万元，亏损收窄约37.25%[20] - 基本每股收益从-0.04元升至-0.02元[21] - 经营活动现金流入小计从5.1998750126亿元降至1.4895956219亿元，降幅约71.35%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2.1013787306亿元降至1.1327961925亿元，降幅约46.09%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金从4175.149223万元升至4568.911225万元，升幅约9.43%[23] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为2.0919122661亿美元，2023年同期为4.5225198489亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 6023.166442万美元，2023年同期为6773.551637万美元[24] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为400.072万美元，2023年同期为353.707305万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为329.174468万美元，2023年同期为316.598851万美元[24] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为1197.8761万美元，2023年同期为1.3亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.9731784324亿美元，2023年同期为8336.256918万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2.5418419891亿美元，2023年同期为1.5412982588亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为4.3441997106亿美元，2023年同期为6.6038465328亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为1.8023577215亿美元，2023年同期为8.1451447916亿美元[24] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末金额444,775,987.21元，较期初减少37.67%，主要系偿还金融机构借款[10] - 长期待摊费用期末金额4,049,386.65元，较期初增长36.30%，主要系新增办公室装修[10] - 应付职工薪酬期末金额12,473,414.32元，较期初减少45.63%，主要系支付职工薪酬[10] - 一年内到期的非流动负债期末金额306,670,003.48元，较期初减少38.58%，主要系偿还银行借款[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额444,775,987.21元，期初余额713,578,046.02元[16] - 应收账款期末余额72,764,333.47元，期初余额76,517,069.24元[16] - 存货期末余额4,371,890,854.34元，期初余额4,304,228,960.87元[17] - 流动资产合计期末余额5,298,929,206.47元，期初余额5,508,403,638.98元[17] - 非流动资产合计期末余额1,495,083,664.89元，期初余额1,510,318,178.29元[17] - 资产总计期末余额6,794,012,871.36元，期初余额7,018,721,817.27元[17] - 应付账款期末余额357,137,298.46元，期初余额391,878,607.36元[17] - 一年内到期的非流动负债期末余额306,670,003.48元，期初余额499,289,885.61元[17] - 流动负债合计从27.0630802149亿元降至25.264772453亿元，降幅约6.64%[18] - 非流动负债合计从2.3607354019亿元降至2.3404479208亿元，降幅约0.86%[18] - 负债合计从29.4238156168亿元降至27.6052203738亿元，降幅约6.18%[18] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额6,331,335.31元，较上期减少74.88%，主要系宣传推广费用减少[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,420，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，上海三湘投资控股有限公司持股比例18.45%，持股数量217,783,584股；黄辉持股比例14.75%，持股数量174,149,902股；黄卫枝持股比例12.84%，持股数量151,609,659股[13] 会计准则影响 - 2024年起执行新会计准则，对公司财务报表相关项目无影响[25]

三湘印象股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 三湘印象股份有限公司董事会近日收到独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和 郭宏伟出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员 名单、股东名册和比对规则等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 ...

与控股股东资金往来 - 2023年期初往来资金余额43.0147151586亿元[6] - 2023年度往来累计发生额4.8760115亿元[6] - 2023年度往来利息6597.229995万元[6] - 2023年度偿还累计发生额4.9195142602亿元[6] - 2023年期末往来资金余额43.6309353979亿元[6] 子公司资金往来 - 湖南炎帝生物2023年期初余额2904.531842万元，期末1.38万元[6] - 上海三湘集团2023年期初30.8717983168亿元，期末30.0842983168亿元[6] - 上海三湘文化2023年期初与期末均为6982.516666万元[6] - 三湘（香港）2023年期初与期末均为4158.365129万元[6] - 三河湘德房产2023年期初10.5183754781亿元，期末12.0664109016亿元[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-007 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十五次（定期）会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2024 年 4 月 19 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农 帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2023 ...

业绩总结 - 2023年度房地产销售收入757,854,422.15元，占年度营业收入68.59%[6] - 2023年营业总收入11.05亿元，同比下降18.06%；营业总成本10.79亿元，同比下降9.72%[24] - 2023年营业利润为 - 2888.81万元，净利润为 - 4225.52万元，同比由盈转亏[24] - 2023年基本每股收益0.001元/股，稀释每股收益0.001元/股，同比下降96.67%[24] - 2023年营业总收入187,073,018.38元，较上期增长约198.30%；营业总成本133,084,249.68元，较上期增长约798.19%[36] 财务数据 - 2023年末货币资金713,578,046.02元，2022年末为844,841,833.55元[20] - 2023年末应收账款76,517,069.24元，2022年末为52,027,154.45元[20] - 2023年末存货4,304,228,960.87元，2022年末为4,129,319,506.04元[20] - 2023年末流动负债合计27.06亿元，同比增长22.42%；非流动负债合计2.36亿元，同比下降60.09%[22] - 2023年末负债合计29.42亿元，同比增长5.06%；归属于母公司股东权益合计44.70亿元，同比增长0.02%[22] - 2023年经营活动现金流量净额450.852405万元，同比下降96.24%；投资活动现金流量净额201.153918万元，同比下降94.60%；筹资活动现金流量净额 - 2.3249990005亿元，同比下降31.11%[26] - 2023年末股东权益合计6,359,703,425.36元，较2022年末增长约0.77%[34] 股本变化 - 1997年发行1300万股，9月25日在深交所上市；1999 - 2000年送、配、转股后，总股本增至1.36亿股[43] - 2007年实施股权分置改革，股本由1.36亿股增至1.75亿股[44] - 2011年向特定对象非公开发行5.64亿股A股，注册资本由1.75亿元增至7.39亿元[45] - 2014年3月7日，38,870,220股有限售条件流通股解除限售；同年向中欧基金等非公开发行189,790,985股A股[48] - 2015年向首次授予的激励对象定向发行28,000,000股[49] - 2016年发行股票募集资金1,859,999,999元，收购观印象100%股权[50] - 2017 - 2018年回购注销部分限制性股票[51][52] - 2019 - 2020年，Impression Creative Inc.等补偿股份[53] - 2022 - 2023年注销回购股份，2023年末股份总数为1,180,699,560股[54][55][56] 会计政策 - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[91] - 以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[102] - 存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类，发出存货采用个别计价法[122][124] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额确定初始投资成本；非同一控制下按支付合并对价公允价值确定[142] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对有共同控制或重大影响的采用权益法核算[144]

财务报告审计 - 审计三湘印象2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需经2023年年度股东大会审议通过[2] - 董事会和监事会会议均全票通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户10家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用预计约200万元，年报审计约170万元，内控审计约30万元[6]

会议时间 - 2024年5月15日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] 会议登记 - 2024年5月13日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00为现场登记时间[8] - 信函或邮件登记须在2024年5月13日17:00前送达或发送[8] 投票信息 - 网络投票代码为360863，投票简称为三湘投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 会议地点为上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室[4] - 会务联系电话为021 - 65364018，邮箱为sxgf000863@sxgf.com[9] - 审议议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 议案4、5、6需对中小投资者单独计票并披露结果[6]