人员变动 - 蒋昌建2018年5月至2024年6月任独立董事，2024年6月离任[1] 会议情况 - 报告期内应参加董事会2次，亲自出席1次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 审计委员会召开会议3次，战略与投资委员会召开1次，独立董事专门会议召开1次[5][6] 工作时间 - 任职期间现场工作时间为8天[8] 履职情况 - 2024年度未提议召开董事会等事项[9] - 监督公司信息披露真实、准确、及时、完整[10] 建议与评价 - 建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略[11] - 认为2024年度关联交易价格合理、公允，无损害中小股东利益情形[13] 财务与内控 - 董事会审计委员会审议定期报告，保证财务报告真实、准确、完整[14] - 公司无违规担保和大股东及关联方违规占用资金情况[15] - 公司建立较完整内控管理体系，内控符合法规要求[16] - 公司编制《2023年度内部控制评价报告》，反映实际情况[17] 审计机构 - 公司续聘天职国际为2024年度审计及内控审计机构[18] 履职目的 - 独立董事履职维护全体股东尤其是中小股东利益[19]