股东大会信息 - 2024年11月20日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 出席现场会议1人，持股378,490,961股，占比41.2320%[7] - 参与网络投票377人，持股87,154,675股，占比9.4944%[7] - 合计378人，持股465,645,636股，占比50.7264%[7] 议案审议情况 - 审议关联交易、变更会计师事务所两项议案[10] - 两议案表决均通过，结果合法有效[12][14][15]

股东投票情况 - 378 名股东参与投票，代表 465,645,636 股，占比 50.7264％[4] - 现场 1 人代表 378,490,961 股，占比 41.2320％[4] - 网络 377 人代表 87,154,675 股，占比 9.4944％[4] 议案表决情况 - 议案 1 同意 86,283,573 股，占比 99.0005％[6] - 议案 2 同意 464,673,455 股，占比 99.7912％[9] 会议时间 - 现场会议 2024 年 12 月 6 日 14:30 召开[2] - 网络投票时间为 2024 年 12 月 6 日[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月6日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][3][12][13] - 会议股权登记日为12月3日[3] 会议相关 - 审议总议案、关联交易、变更会计师事务所议案[4][5] - 普通议案须二分之一以上赞成通过[5] 登记信息 - 登记时间为12月5 - 6日（10:00 - 12:00，13:30 - 14:00）[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360862，简称为银星投票[11] 公司信息 - 公司电话0951 - 8887899，传真0951 - 8887900[10] - 公司地址为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号[10] 授权期限 - 自授权委托书签发至2024年第二次临时股东大会结束[17]

会议信息 - 公司2024年11月12日通知召开第九届监事会第七次临时会议[2] - 会议于2024年11月19日以通讯表决方式召开，3名监事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，需股东大会批准[2] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权，同意改聘安永华明[2] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》于2024年11月20日披露[2][3]

会议安排 - 公司2024年11月12日发通知，19日召开第九届董事会第十次临时会议[2] - 2024年第二次临时股东大会12月6日14:30现场+网络召开，地点宁夏银川[4] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》9票同意通过，改聘安永华明[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

业绩总结 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[4] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，同行业上市公司审计客户3家[5] 人员数据 - 2023年末安永华明拥有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告近500人[4] 审计相关 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 公司2023年度聘请普华永道中天审计费用80万元（含税），2024年度改聘安永华明审计费用80万元（含税）[13] - 2024年11月19日董事会相关会议通过变更会计师事务所议案[17][19] 风险保障 - 安永华明已计提职业风险基金和已购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[6]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-050 宁夏银星能源股份有限公司 九届九次监事会决议暨对 2024 年 第三季度报告审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届九次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

项目投资 - 公司拟投资38086万元建设138.748MWp分布式光伏发电项目[1] - 广西华磊分布式光伏项目装机容量17.960MWp，投资4564万元[3] - 广西华昇分布式光伏项目（一期）装机容量5.640MWp，投资1691万元[3] - 驰宏矿业分布式光伏项目装机容量12.419MWp，投资3586万元[4] - 山西新材料分布式光伏发电项目装机容量30.160MWp，投资7837万元[4] 项目指标 - 项目资本金占比40%，税后财务内部收益率不低于6.5%，节能效益分享期25年[2] - 广西华磊分布式光伏项目协议电价0.3387元/kWh[3] - 广西华昇分布式光伏项目（一期）协议电价0.3705元/kWh[3] - 驰宏矿业分布式光伏项目协议电价0.3029元/kWh[4] - 山西新材料分布式光伏发电项目协议电价0.2853元/kWh[4] 关联公司业绩 - 2023 - 2024年6月广西华磊新材料有限公司资产、营收、净利润有变化[8] - 2023 - 2024年6月广西华昇新材料有限公司资产、营收、净利润有变化[13] - 2023 - 2024年6月呼伦贝尔驰宏矿业有限公司资产、营收、净利润有变化[19] - 2023 - 2024年6月中铝山西新材料有限公司资产、营收、净利润有变化[24] - 2023 - 2024年6月云南金鼎锌业有限公司资产、营收、净利润有变化[29] - 2023 - 2024年6月中铝中州铝业有限公司资产、营收、净利润有变化[34] - 2023 - 2024年6月宁夏银星发电有限责任公司资产、营收、净利润有变化[40] - 2023 - 2024年6月中铜（昆明）铜业有限公司资产、营收、净利润有变化[45] - 2023 - 2024年6月云南驰宏资源综合利用有限公司资产、营收、净利润有变化[48][49] - 2023 - 2024年6月云南铜业股份有限公司资产、营收、净利润有变化[54] - 2023 - 2024年6月中铜东南铜业有限公司资产、营收、净利润有变化[59] 关联公司信息 - 广西华磊新材料有限公司是公司实际控制人下属四级公司，为关联法人[8] - 广西华昇新材料有限公司由中国铝业集团有限公司持股32.29%，中国铝业股份有限公司持股51.00%[14] - 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司由中国铝业集团有限公司最终持股比例达99.99%[20] - 中铝山西新材料有限公司由中国铝业集团有限公司持股32.29%，中国铝业股份有限公司持股85.98%[25] - 云南金鼎锌业有限公司由中国铝业集团有限公司通过中国铜业有限公司持股72.92%[30] - 中铝中州铝业有限公司由中国铝业集团有限公司间接持股32.29%[36] - 中铜（昆明）铜业有限公司由中国铝业集团有限公司间接持股37.19%[44] - 云南驰宏资源综合利用有限公司是公司实际控制人下属五级公司[49] - 云南铜业股份有限公司是公司实际控制人下属四级公司[54] - 中铜东南铜业有限公司是公司实际控制人下属五级公司[59] 其他要点 - 本次关联交易超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议批准[5] - 项目建设期为合同签订且具备建设条件之日起180个日历日内[66] - 节能效益分享期自项目投产之日起25年[67] - 公司按照不低于项目税后财务内部收益率6.5%确定分享收益[72] - 年初至今公司与关联方关联交易总金额为3522.39万元[73] - 2024年10月25日公司召开第四次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[74] - 保荐人认为关联交易决策程序合法有效，对该事项无异议[75]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-049 宁夏银星能源股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届九次董事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董 事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 1 公司 2024 年第三季度报告》。 二、董事会会议审议情况 会议 ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入306317858.39元同比减少3.71%年初至报告期末930122640.36元同比减少11.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润59877300.37元同比增长26.93%年初至报告期末190529592.40元同比减少5.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50201553.96元同比增长9.13%年初至报告期末166609542.50元同比增长9.48%[2] - 本期营业总收入为930122640.36元上期为1045991327.26元[17] - 本期营业总成本为759616985.19元上期为856868992.53元[17] - 本期净利润为196933876.04元上期为208551703.25元[17] - 归属于母公司股东的净利润为190529592.40元[18] - 基本每股收益本报告期0.0652元/股同比增长17.06%年初至报告期末0.2076元/股同比减少22.57%[2] - 基本每股收益为0.2076[18] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末392085484.27元同比减少24.61%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为660167961.10元上期为793544712.84元[19] - 收到的税费返还为93242455.35元上期为34891153.48元[19] - 经营活动现金流入小计为782960831.07元上期为851182805.23元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为222533167.45元上期为116780172.54元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为78058010.45元较之前的72635393.51元有所增长[20] - 支付的各项税费为72552022.01元之前为110493215.48元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为392085484.27元之前为520059549.71元[20] - 取得投资收益收到的现金为2000000元[20] - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为33686640元[20] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为252224201.84元之前为549832033.20元[20] - 吸收投资收到的现金之前为1363258472.80元[20] - 取得借款收到的现金为326390000元之前为468000000元[20] - 偿还债务支付的现金为978002000元之前为734270000元[20] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为106969445.47元之前为148613378.62元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加29.91%为29550414.62元[8] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少43.19%为17732146.89元[8] - 取得投资收益所收到的现金同比增加100.00%为2000000元[8] - 处置固定资产等收回的现金净额同比增加100.00%为33686640元[8] - 投资活动现金流入小计同比增加100.00%为35686640元[8] - 购建固定资产等支付的现金同比减少54.13%为252224201.84元[8] - 取得借款收到的现金同比减少30.26%为326390000元[8] 费用与收支变动 - 研发费用同比增加65.63%主要系本期开展研发项目费用化支出增加所致[6][7] - 营业外收入同比增加1001.33%主要系本期核销无需支付的应付款项影响所致[6][7] - 营业外支出同比增加318.22%主要系本期发生违约金支出损失增加所致[6][7] - 销售费用同比减少36.77%主要系本期发生销售服务费减少影响所致[6][7] - 信用减值损失同比增加65.35%主要系本期回款转回前期计提信用减值损失增加所致[6][7] 资产与负债 - 期末流动资产为2,809,929,640.23元期初为2,634,194,476.06元[14] - 期末应收账款为2,518,252,026.16元期初为2,174,777,325.79元[14] - 期末其他流动资产为39,759,008.92元期初为82,923,528.62元[14] - 期末非流动资产为6,551,393,568.47元期初为6,901,894,311.55元[15] - 期末资产总计为9,361,323,208.70元期初为9,536,088,787.61元[15] - 期末流动负债为3,317,137,616.61元期初为3,126,856,099.31元[15] - 期末非流动负债为1,620,958,216.35元期初为2,176,525,193.37元[15] - 期末负债合计为4,938,095,832.96元期初为5,303,381,292.68元[15] - 期末所有者权益中股本为917,954,696.00元[15] - 期末所有者权益中未分配利润为 -24,247,466.36元期初为 -214,777,058.76元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为4349147630.41元较上期有所增长[16]