证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-002 2、会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第四十三次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电 话、邮件形式发出。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知的议案》； 公司董事会定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案》等议案。 表决结果：同意 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-003 鲁西化工集团股份有限公司 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十二日 非独立董事候选人简历： 王力刚先生：1971 年出生，满族，毕业于天津大学高分 子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014 年，在中石化 北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技术员、车间主 任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月至 2022 年 2 月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总 经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理， 中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE 与产业管理总 监，中化重庆涪陵化工董事长；2022 年 2 月至 2024 年 1 月， 先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼 任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限 公司党委书记、董事长；2024 年 1 月起，任鲁西集团有限公 司党委书记 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-004 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：2024 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第四十 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的议案》，定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年2月7日（星期三）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年2月7日9:15 ...

2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 8 日， 公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于全 资子公司聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司发生安全事 故的公告》《关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的 进展公告》。 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-001 鲁西化工集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-074 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司子公司再次被认定为高新技术企业的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二三年十二月十九日 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司（以下简称"聚碳酸酯公司"）、 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司（以下简称"聚酰胺公 司"）、鲁西工业装备有限公司（以下简称"装备公司"）、 聊城鲁西甲酸化工有限公司（以下简称"甲酸公司"）、山 东聊城鲁西硝基复肥有限公司（以下简称"硝基肥公司"） 在列于《山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术 企业备案名单》中，聚碳酸酯公司、聚酰胺公司、装备公司、 甲酸公司、硝基肥公司证书编号分别为：GR202337002083、 GR202337001084 、 GR202337003422 、 GR202337003255 、 GR202337002732，有效期三年。 本次系以上五家子公司原《高新技术企业证书》有效期 满后进行的重新认定，根据相关规 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-072 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股份的方式对鲁西集团实施吸收合并（以下简称"吸收合 并"）的注册申请。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 吸收合并在完成相关审批、核准、注册程序之日起 60 日内 未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施 情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、11 月 8 日，公司在巨潮 资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司聊 城鲁西双氧水新材料科技有限公司发生安全事故的公告》 《关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告》。 因公司子 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-071 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股份的方式对鲁西集团实施吸收合并（以下简称"吸收合 并"）的注册申请。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 吸收合并在完成相关审批、核准、注册程序之日起 60 日内 未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施 情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日，公司在巨潮资讯网等指 定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧 水新材料科技 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入63.99亿元，同比减少6.92%；年初至报告期末为179.42亿元，同比减少23.71%[3] - 2023年本期营业总收入为17,942,358,700.35元，上期为23,517,977,439.01元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，同比减少17.77%；年初至报告期末为5.07亿元，同比减少83.74%[3] - 净利润本期为506,030,225.84元，上期为3,117,671,978.88元[17] - 归属于母公司股东的净利润本期为506,740,763.24元，上期为3,116,079,924.16元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产354.46亿元，较上年度末增加3.02%；归属于上市公司股东的所有者权益166.23亿元，较上年度末减少4.08%[4] - 2023年9月30日资产总计为35,446,252,946.96元，1月1日为34,407,420,456.67元[15] 应收款项情况 - 其他应收款较年初增加96.09%，因应收退税款增加[7] - 2023年9月30日应收账款为73,502,855.40元，1月1日为61,885,739.38元[13] 在建工程情况 - 在建工程较年初增加33.76%，因本年度己内酰胺·尼龙6一期工程、有机硅项目等投入[8] 借款情况 - 短期借款较年初增加62.50%，因对银行等金融机构短期借款增加[8] - 2023年9月30日短期借款为8,129,912,817.40元，1月1日为5,002,963,638.93元[15] - 2023年9月30日长期借款为1,531,000,000.00元，1月1日为979,000,000.00元[15] 应付票据与账款情况 - 应付票据较年初增加121.77%，因银行承兑汇票增加[8] - 2023年9月30日应付账款为1,580,004,346.05元，1月1日为1,453,951,797.86元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数107,783人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 鲁西集团有限公司持股比例25.60%，持股数量4.92亿股；中化投资发展有限公司持股比例22.86%，持股数量4.39亿股[10] - 前10名股东中，中化投资直接和间接持有鲁西集团55.00%股权[12] 利润总额情况 - 利润总额较上年同期减少84.07%，因受市场影响，主要产品售价下降幅度较大，利润空间收窄[8] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为347,887,968.89元，1月1日为294,888,611.67元[13] 存货情况 - 2023年9月30日存货为1,670,375,621.82元，1月1日为1,676,221,988.80元[14] 固定资产情况 - 2023年9月30日固定资产为20,540,380,911.42元，1月1日为21,446,642,336.13元[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.262，上期为1.620[18] - 稀释每股收益本期为0.262，上期为1.620[18] 经营活动现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19,631,502,703.76元，上期为25,385,423,223.70元[20] - 收到的税费返还本期为441,418,514.20元，上期为318,930,128.02元[20] - 经营活动现金流入小计本期为20,360,796,905.16元，上期为26,247,212,713.65元[20] - 经营活动现金流出小计本期为17,671,462,947.30元，上期为22,268,775,278.41元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,689,333,957.86元，上期为3,978,437,435.24元[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年投资活动现金流入小计2622.41万元，2022年为8816.49万元[21] - 2023年投资活动现金流出小计26.67亿元，2022年为30.19亿元[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -26.41亿元，2022年为 -29.31亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年筹资活动现金流入小计171.27亿元，2022年为143.43亿元[21] - 2023年筹资活动现金流出小计171.17亿元，2022年为155.60亿元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为967.80万元，2022年为 -12.17亿元[21] 汇率变动与现金等价物情况 - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为411.17万元，2022年为602.20万元[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额为6229.27万元，2022年为 -16354.39万元[21] - 2023年期初现金及现金等价物余额为27446.28万元，2022年为34367.66万元[21] - 2023年期末现金及现金等价物余额为33675.55万元，2022年为18013.27万元[21] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为17,049,041,839.71元，上期为19,629,576,231.36元[17]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-067 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露 媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科 技有限公司发生安全事故的公告》《关于发行股份吸收合 并鲁西集团有限公司的进展公告》。 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： "中国证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发 生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件 或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易"的相 关规定，本次事故导致本次吸收合并交易暂停。 目前事故调查正在进行中，待事故调查结果明确后， 如符合重组条件，公司将继续推进本次吸收合并的相关工 作。 公司将根据本次事故调查和吸收合并的进展，按照相 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

公司生产经营情况 - 公司整体生产经营情况正常,园区内大部分生产企业保持稳定运行[2] - 近期因石油价格上涨波动、产品市场供求关系等多种因素影响,部分化工产品市场需求较好,公司紧跟市场变化,及时预判调整,抢抓市场机遇,坚持产品零库存管理,基本保持了产销平衡[2] 在建续建项目进展 - 公司统筹推进在建续建项目和技改项目,实行周调度、月调度会议机制,公司领导成员分包项目建设,不定期现场协调资源解决问题,现场督查落实项目进度,确保项目建设安全、质量的同时,争取项目进度[3] - 双酚A一期工程、甲胺/DMF项目已建成投产,己内酰胺·尼龙6、40万吨有机硅等其他项目正在有序进行[3] 吸收合并进展 - 2023年4月17日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司注册的批复》[3] - 因公司子公司发生安全事故,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条规定,本次安全事故导致吸收合并项目暂停,待事故调查结果明确后,如符合重组条件,公司将继续推进本次吸收合并的相关工作[3] 园区生产情况 - 发生事故的双氧水装置正在妥善处置中,园区内其他装置生产正常,生产负荷稳定,产品销售正常[3] 化工产品市场预测 - 化工产品的市场价格变化受多种因素的影响,具有一定的不确定性,公司将紧跟市场变化,及时预判调整,规避市场波动风险,加强成本管理,发挥园区一体化优势,抓住市场机会,实现产销平衡,实现公司经济效益最大化[3] 关联交易和同业竞争问题 - 关于公司与中国中化下属企业的关联交易和同业竞争问题,中国中化已经出具关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺函[3][4] - 对于避免同业竞争的承诺,中国中化承诺五年内,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整或其他合法方式,稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产或业务整合以解决同业竞争问题[4] - 对于关联交易问题,公司已经按照要求每年预计日常关联交易金额,规范履行了审议程序[4]