证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-047 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.主持人和列席人员 会议由监事会主席张晓蕾先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 1.会议通知的时间和方式 公司九届六次监事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 13 日以直接送达方式送 达各位监事。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 8 月 23 日在太原市花园国际大酒店花园厅以现场表决方式召开。 3.监事出席情况 会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。 二、监事会会议审议议案情况 1.关于公司 2023 年半年度报告的议案 参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一 致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太 钢不锈钢股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金余 | 2023年半年度占用累计发生金 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度 偿还累计发生金 | 2023年6月30日 期末占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 总计 | | | | | | | | | | | 注：2023年半年度无控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业非经营性占 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-046 公司九届十一次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 13 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 8 月 23 日在太原市花园国际大酒店花园厅以现场与通讯表决 相结合方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、 李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生及独立董事汪建华先生、王东 升先生等 7 人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事毛新平先 生和刘新权先生以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员 会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议 ...

二、对《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报 告》的独立意见 我们认真审阅了《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险 评估报告》，按照相关规定，发表如下意见： 1.财务公司自开业以来严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务 公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，太钢不锈在财务公 司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给太钢不锈提供了良好的金融服务 平台和信贷资金支持。 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事独立意见 一、关于2023年上半年公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见 经核查，截止2023年6月30日，太钢不锈担保总额为0万元人民币。 公司无违规担保发生；公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金 往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。 独立董事： 毛新平 刘新权 汪建华 王东升 二○二三年八月二十三日 2.太钢不锈制订了存款风险应急处置预案和报告制度，以保证在财务公司存 款的安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。根据对财务公司风险管理的了 解和评价，未发现风险管理方面存在重大缺陷，与财务公司之间发生的关联存贷 款等金融业务 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-044 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十次会议决定于 2023年8月23日14:30召开公司2023年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年8月23日（星期三）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 8月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2023年8月23日上午9:15，投票结束时间为2023年8月 23日下午3:00。 5．会议的召开方式 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000825，证券简称为太钢不锈 [1] - 2023 年 5 月 25 日在上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 301、302 会议室举办路演活动，参与单位有中国宝武下属上市公司投资者统一见面会、申万宏源、光大证券、招商证券等，上市公司接待人员有副董事长李华、董事会秘书张志君 [2] 公司发展历程 - 始建于 1934 年，前身为西北炼钢厂，距今 89 年历史 [2] - 1952 年开始生产不锈钢，诞生中国第一炉不锈钢等，累计填补上百项中国钢铁工业空白 [2] - 1998 年，太钢集团重组不锈钢优质资产，设立太钢不锈上市公司 [2] - 2006 年，太钢不锈完成对太钢集团钢铁主业资产的整体收购 [2] - 2020 年 12 月，中国宝武与太钢集团实施战略重组，公司实际控制人由山西省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会 [2] 公司发展方向 绿色发展 - 以“两于一入”为目标、“三治四化”为抓手，将节能减污降碳贯穿生产经营全过程，2022 年吨钢综合能耗持续降低，焦炉、转炉、电炉等重点工序炉窑达能效标杆水平，转炉和高炉、烧结机等炉座分别获评“优胜炉”和“创先炉”称号 [3] 智慧制造 - 实施一系列技术改造，推进智慧制造三年行动方案，建设智控中心、智能化产线、智慧平台，打造高效安全的智慧钢厂 [3] - 推进“四三二一”智慧制造体系建设，提升数字化技术应用能力，探索搭建智慧钢厂架构，形成协同制造新模式，建设以数据为核心支撑业务发展的新机制 [3] 科技创新 - 建立国家级技术中心，建成高水平产品中试和应用研究基地及国家级理化实验室，为先进的不锈钢材料国家重点实验室等提供国际水准研发平台 [3] - 拥有国内首次全铁水冶炼 400 系不锈钢、世界首次六大工序集成冷连轧工艺、成功研发四代钠冷快堆用超高纯净不锈钢等先进技术工艺和产品 [3][4] 公司未来愿景 - 以“成为全球不锈钢业引领者”为愿景，以“支撑先进制造、创造美好生活”为使命，围绕“全球最具竞争力的不锈钢高科技企业”战略定位，依托优势，发挥协同效应，实现“技术创新、价值服务、成本效率”引领，为用户提供产品和服务，实现共赢，为企业和社会创造效益 [4]

公司信息 - 证券代码为 000825，证券简称为太钢不锈，公告编号为 2023 - 027 [1] - 公司为山西太钢不锈钢股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2023 年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动，由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [3] - 活动召开时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 - 17:00 [3] - 活动召开地点、方式为采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [3] 活动内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [3]

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230427001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 2022 年年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行，面 | | 人员姓名 | 向全体投资者。 | | 时 间 | 2023 年 4 月 27 日 | | 地 点 | 山西太原尖草坪区 2 号太钢不锈证券部会议室 | | 上市公司接待人 | 盛更红，尚佳君，张志君，王东升 | | 员姓名 | | | | 一、董事长致辞 | | | 2022 年，是公司在复杂严峻的市场环境和多种困难挑战中 | | | 砥砺前行的一年，这一年，公司统筹做好应急防控和生产经营、 | | | 改革发展，持续推进"三降两增"、效率提升、绿色低碳等重点 | | | 工作任务，在行业效益大幅下滑的情况下，实现了稳健运行和 | | 投资者关系活动 | 持续发 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-026 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/141F6HjUvXG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2023 年 04 月 27 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 董事长盛更红先生，董事、总经理尚佳君先生，董事会秘书张志君女士，独 立董事王东升先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 04 月 27 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/141F6HjUvXG 或使用微信扫描 ...

营业收入和净利润 - 公司2022年度实现营业收入1,524.91亿元，同比增长10.91%[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为92.91亿元，同比增长10.91%[1] 资产负债情况 - 公司2022年末总资产为1,443.91亿元，较上年末增长5.91%[1] - 公司2022年末净资产为677.91亿元，较上年末增长8.91%[1] 利润分配 - 公司拟以5,731,717,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）[2] 主营业务和控股权 - 公司主营业务为不锈钢的生产和销售，未发生变更[10] - 公司控股股东为太原钢铁（集团）有限公司，控股权未发生变更[10] 审计机构 - 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构[11] - 公司未聘请保荐机构和财务顾问履行持续督导职责[11] 公司地址 - 公司注册地址和办公地址均位于山西省太原市[7][8] 业绩情况 - 2022年公司营业收入为97,654,377,023.43元，同比下降3.73%[12] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为153,545,049.76元，同比下降97.57%[12] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为5,111,162,623.32元，同比下降67.58%[12] - 2022年末公司总资产为72,859,392,706.20元，同比增长7.78%[12] 行业地位 - 公司是全球不锈钢行业的领军企业，多个品种市场占有率国内第一[20] 经营情况 - 2022年公司实现销售收入6.59万亿元，同比下降6.35%；实现利润982亿元，同比下降72.27%[19] - 2022年公司不锈钢产品价格大幅波动，产品价格与基本面脱钩，盈利水平明显下滑[19] - 2022年公司主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售等业务[22] - 2022年公司面临国内外经济增速放缓、下游行业用钢需求萎缩的不利局面[18] - 2022年公司通过挖潜增效实现弱势盈利[19] 生产经营数据 - 公司全年产钢1216.88万吨，其中不锈钢414.00万吨[30] - 公司全年钢材销量1168.25万吨，其中不锈钢394.71万吨[30] - 公司出口钢材63.59万吨，其中不锈钢40.96万吨[30] - 公司重点新产品结算量超33万吨，专利申请量295项，发明专利比例80%以上[31] - 公司不锈钢方面的特色产品市占率继续保持第一，碳钢卷板省内市占率70%以上，无取向双高硅钢销量占比保持行业第一[32] - 公司通过提高生产效率、提高成材率等措施，实现了提质降本增效[33] 技术创新 - 公司太原基地高端冷轧取向硅钢项目全线贯通并快速达产[34] - 公司完成"1+6"智慧化集控项目建设，85%的主流程工序完成了智慧化集控[35] - 公司基于iPlat平台的智能产线上线运行，提高了现场作业效率[35] - 公司开展智能冷轧"工业大脑"示范探索与实践，推动生产由依赖经验向智慧驱动转变[35] 财务数据 - 2022年公司营业收入为976.54亿元，同比下降3.73%[38] - 不锈钢材料收入占营业收入的60.86%，同比增长3.77%[40] 环保和节能 - 公司吨钢CO2排放量同比下降3.5%，实现了绿色低碳发展[36] - 公司成为山西省第一批节水型企业中唯一的节水标杆企业，固废综合利用率达98.35%[36] - 公司全年绿电交易量占总用电量的8%，大力发展清洁运输[36] 风险管理 - 公司持续完善全面风险管理体系，保持了稳健运营发展[37] - 公司《2021年可持续发展报告》获得五星级(卓越)评价[37] 存货情况 - 公司2022年产品库存降低5.01万吨，其中不锈钢库存降低7.21万吨[42] 成本情况 - 公司2022年原辅材料成本占营业成本的47.28%，同比增加11.55%[44] - 公司2022年能源动力成本占营业成本的19.94%，同比增加13.32%[43] - 2022年营业成本中职工薪酬占比2.09%，同比下降5.34%[45] - 2022年营业成本中折旧占比1.84%，同比增长2.02%[45] - 2022年营业成本中能源动力占比9.86%，同比增长13.85%[45] - 2022年营业成本中原辅材料占比17.10%，同比下降4.98%[45] 合并范围变动 - 公司2022年合并范围发生变动，包括俄罗斯公司注销、辽宁销售公司被吸收合并、太钢鑫海公司非同一控制下企业合并[46] 客户和供应商情况 - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的27.99%，其中关联方销售占比21.98%[47][48][49] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的54.73%，其中关联方采购占比37.27%[50][51] 费用情况 - 2022年公司财务费用同比下降47.85%，主要是平均贷款利率下降影响利息支出减少[53] - 2022年公司研发费用同比增长5.92%[53] - 2022年公司销售费用和管理费用同比分别下降7.44%和0.19%[52] 研发投入 - 公司研发投入金额为33.98亿元，同比增长1.07%[55] - 公司研发投入占营业收入的比例为3.48%，同比增加0.17个百分点[55] - 公司研发人员数量为2,732人，占比18.07%，同比增加0.37%和2.14个百分点[55] - 公司研发人员中本科学历占比64.2%，硕士学历占比16.1%[55] - 公司研发人员中30-40岁和41-50岁占比分别为36.0%和37.3%[55] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为51.11亿元，同比减少67.58%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.51亿元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.19亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额为19.88亿元[57] 主要研发项目 - 公司主要研发项目包括提升钢质纯净度、精炼工艺研究、中碳钢提拉速工艺研究等[54] 资产负债情况 - 公司报告期内实现净利润1.45亿元，计提各项资产减值准备7.25亿元，计提折旧和摊销32.75亿元[58] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量为51.11亿元[58] - 公司报告期内货币资金余额为110.69亿元，占总资产比例为15.19%[59] - 公司报告期内固定资产账面价值为383.30亿元，占总资产比例为52.61%[60] - 公司报告期内在建工程余额为48.10亿元，占总资产比例为6.60%[60] - 公司报告期内长期借款余额为89.70亿元，占总资产比例为12.31%[60] 投资情况 - 公司报告期内投资额为71.54亿元，同比增加136.51%[64] - 公司报告期内完成对太钢鑫海公司的51%股权投资，投资金额为21.41亿元[65] - 公司报告期内高端冷轧取向硅钢工程累计投入11.44亿元，项目进度为42.03%[66] - 公司报告期内不锈热轧厂中厚板生产线智能化升级改造工程累计投入19.02亿元，项目进度为83.64%[66] 证券投资和衍生品投资 - 公司2022年度证券投资总额为32,167.07万元，主要投资于大明国际股票[67] - 公司2022年度开展了套期保值的衍生品投资业务，初始投资金额为21,873.97万元，主要用于规避原料价格和汇率波动风险[68][69] - 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》和《金融衍生品交易业务管理办法》，对衍生品交易业务的风险进行了充分的评估和控制[69] - 公司衍生品投资采用公允价值计量，以活跃市场中的报价确定公允价值[69] - 公司独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况进行了专项评价,认为公司开展相关业务符合要求,有利于公司降低经营风险[70] 2023年经营目标 - 2023年公司的经营目标是：产钢1413万吨，其中不锈钢595万吨；经营绩效跑赢大盘；环保绩效持续领先；重大安全事故和重大风险事件为零[78] - 持续深化对标找差，加快补齐短板弱项，实现各项关键冶金指标达到一流水平[78] - 大力推进降本增效，全方位挖掘成本削减及增效潜力点，项目化推进成本削减目标任务[78] - 全面提升公司运营效率，提升采产销各环节对市场变化的反应灵敏度，全面提升合同、生产、质量、交货、服务等各环节的运行效率[79] - 加强科研核心能力建设，保持研发投入强度3%以上，提升研发产出效率[79] - 聚焦提升吨钢利润核心，扩大差异化品种优势，全年差异化产品比例不低于50%[80] - 持续巩固超低排放A级企业绩效，推进重点废水零排放项目实施，实现固废综合利用率不低于99.5%[80] - 扎实推进碳达峰及降碳行动方案，确保年底前碳排强度不高于1.92t/t[80] - 持续加速智慧制造进程，建成2条以上智能产线、新投用"宝罗"机器人60套以上[81] - 持续深化改革激发活力，完成专业化协作协力变革扫尾工作[81] - 提升不锈钢"一总部多基地"管控体系能力，优化完善"一总部多基地"矩阵式管控架构[81] - 大力推进三项制度改革，开展定岗定编规范设计、专业能力评估提升、绩效分配对标重塑三项专项行动[81] - 建立全面防范经营决策和执行风险的风险管控体系，确保运营安全[82] 公司治理 - 公司总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务[89] - 公司具有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税[89] - 公司拥有独立的销售部门，具有独立的生产经营能力[89] - 中国宝武将在5年内或更短时间内通过资产重组、业务调整、委托管理等方式解决与太钢不锈的同业竞争问题[90] 股东大会和董事会运作 - 2022年度股东大会和两次临时股东大会的投资者参与比例分别为69.44%、64.92%和64.54%[91][92] - 董事长、总经理等高管人员在报告期内发生变动[93]