业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.46%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额94.54%[5] 未来展望 - 2024年深入推进内控和风险管理[12] - 2024年继续引入外部老师进行中高管内训[12] - 2024年进一步修订完善内控制度体系[12] 其他 - 财务报告内控缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准[8]

会议召开情况 - 2023年公司召开1次股东大会、1次董事会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][6] 决策审议情况 - 2023年4月20日第十届董事会第十七次会议审议多项议案[18][19][21][22] - 2023年5月15日2022年年度股东大会通过续聘审计机构、董事会换届等议案[19][21] 独立董事履职情况 - 独立董事谢获宝2023年出席相关会议，履职尽责[4][9][11][13] - 独立董事于2023年5月离任公司董事会及专门委员会职务[23] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》，准确披露财务数据和重要事项[17]

应收账款 - 湖北京山和顺机械有限公司应收账款期初余额286,000.00，报告期内发生额6,345,643.09，偿还额5,288,072.17，期末余额1,343,570.92[2] - 湖北金亚制刀有限公司应收账款报告期内发生额160,656.01，偿还额118,639.61，期末余额42,016.40[2] - 京山轻机欧洲有限公司应收账款期初余额67,859,847.40，报告期内发生额43,110,766.44，偿还额51,829,244.17，期末余额59,141,369.67[2] - 湖北京峻汽车零部件有限公司应收账款期初余额6,759,311.82，报告期内发生额13,742,980.59，偿还额19,508,774.06，期末余额993,518.35[2] 预付款项 - 湖北京山和顺机械有限公司预付款项期初余额6,807,553.74，偿还额6,807,553.74，期末余额为 - [2] - 武汉京山轻工机械有限公司预付款项期初余额4,711,236.54，偿还额2,000,000.00，期末余额2,711,236.54[2] 其他应收款 - 惠州市三协精密有限公司其他应收款期初余额60,000,000.00，报告期内发生额75,246,414.36，偿还额5,403,574.50，期末余额131,249,999.09[2] - 武汉佰致达科技有限公司其他应收款期初余额51,909,055.90，报告期内发生额14,092,974.33，偿还额6,342,719.47，期末余额61,299,541.34[2] - 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司其他应收款报告期内发生额58,655,321.82，偿还额59,000,000.00，期末余额为 - [2] - 武汉深海弈智科技有限公司其他应收款期初余额5,347,357.79，报告期内发生额34,544,482.09，偿还额9,516,463.22，期末余额30,947,357.79[2] 占用资金 - 上市公司子公司及其附属企业期初占用资金余额286,586,570.25元，报告期内占用累计发生金额（不含利息）258,064,610.54元，占用资金利息3,995,008.24元，偿还累计发生金额167,699,822.58元，期末占用资金余额380,946,366.45元[4] - 其他关联人及其附属企业期初占用资金余额5,767,699.24元，报告期内占用累计发生金额5,278,323.00元，偿还累计发生金额7,267,469.46元，期末占用资金余额3,778,552.78元[4] - 总计期初占用资金余额303,396,492.14元，报告期内占用累计发生金额279,462,794.37元，占用资金利息3,995,008.24元，偿还累计发生金额199,683,774.38元，期末占用资金余额387,170,520.37元[4] - 武汉京山轻机智能装备有限公司期初占用资金余额176,320.25元，报告期内占用累计发生金额（不含利息）323,595.35元，偿还累计发生金额383,404.87元，期末占用资金余额116,510.73元[4] - 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司期初占用资金余额1,786,701.90元，偿还累计发生金额1,786,701.90元[4] - 武汉深海弈智科技有限公司京山分公司期初占用资金余额41,360.00元，期末占用资金余额41,360.00元[4] - 湖北英特搏智能机器有限公司期初占用资金余额1,655,150.00元，偿还累计发生金额1,655,150.00元[4] - 东莞上艺喷钨科技有限公司期初占用资金余额1,890,000.00元，偿还累计发生金额1,890,000.00元[4] - 武汉中泰和融资租赁有限公司期初占用资金余额2,000,000.00元，偿还累计发生金额2,000,000.00元[4] - 广州柯研美连智能科技有限公司报告期内占用累计发生金额（不含利息）34,650.00元，偿还累计发生金额34,650.00元[4]

债券发行 - 2023年10月24日京源科技完成2亿元可交换公司债券发行，期限3年，初始换股价格17元/股[1] - 换股期限自2024年4月24日起至2026年10月22日止[2] 股权情况 - 截至公告披露日，京源科技持股129,932,166股，占总股本20.86%[3] - 京源科技通过“23京源EB”持股23,528,600股，占总股本3.78%[4] - 京源科技一致行动人京山轻机控股持股9,982,900股，占总股本1.60%[4] 换股影响 - 假设全部换股，京源科技仍为第一大股东，公司实控人不变[4]

会议安排 - 2024年4月25日14:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1][2] - 现场会议地点在苏州晟成光伏设备有限公司会议厅[2] - 14:00 - 15:30交流座谈，15:30 - 16:30参观子公司[2] 参会人员 - 董事长、总裁李健等参会，特殊情况可能调整[2] 投资者预约 - 4月25日12:00前通过指定方式预约登记[3] - 按投资者类型上传资料并签承诺函[4] - 凭参会短信会前15分钟现场登记参会[4] 提问方式 - 报名时通过指定方式会前提问，公司将作答[5]

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）规定的第二个锁定期将于 2024 年 3 月 28 日届 满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及其解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划概况 公司分别于 2022 年 3 月 3 日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会 第十三次会议和 2022 年 3 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会上审议通 过了《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，同意公司实施第三期员工持股计划，股票来源为公司回购 专用账户回购的京山轻机 A 股普通股股票。具体内容详见公司 2022 年 3 月 4 日 和 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock C ...

公司概况 - 公司是业内较早成功完成钙钛矿设备开发并实际销售产品的企业之一 [7] - 公司布局钙钛矿整线设备，拥有独立的实验线，以及自主配方和工艺验证的能力 [7] - 公司技术储备丰富，覆盖PVD、ALD、蒸镀等多种技术路线，产品矩阵正在不断优化和完善中 [7] 钙钛矿业务 - 公司投入大量资金建设了高效钙钛矿太阳能电池实验中心，并自主搭建了一条完整的钙钛矿实验线 [5] - 公司已具备了成熟的钙钛矿实验线整线供应能力，并已成功获得钙钛矿实验线整线订单 [5] - 小尺寸的ALD和蒸镀设备已较为成熟，正在进行大尺寸ALD和蒸镀设备的开发和验证 [6] 光伏市场 - 一些光伏头部企业仍然存在扩产需求，海外市场需求较为强劲，有可能会带来较大增量 [8] 组件设备优势 - 技术实力和设备更新迭代保证了产品的领先地位 [9] - 交付能力和海外布局使公司能够更好地满足客户需求并应对市场变化 [9] 包装业务 - 下游客户由于降本增效的压力，刺激了对自动化、智能化设备的需求增加 [10][11] - 公司的智慧工厂整体解决方案可以有效提高生产效率与节拍，大幅减少人工干预和损耗 [11]

股东大会安排 - 2023年12月14日公告召开2023年第一次临时股东大会通知[5] - 2023年12月29日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东提案 - 2023年12月18日收到京山京源科技投资有限公司临时提案，该股东持股20.86%[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表股份163,403,751股，占比26.2338%[8] - 网络投票13名股东，代表股份2,146,300股，占比0.3446%[8] 议案审议 - 审议通过4项议案，含修订公司章程[9] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-64 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30； 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长李健先生。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 12 月 29 日 09:15 至 2 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-62 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日下午 15 时采用现场和通讯表决的方 式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告》（公告编号： 2023-59）。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，并全力支持和推动新加 坡晟成的业务顺利开展，拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司 ...