审计机构情况 - 截至2023年末，中勤万信有合伙人72名、注册会计师377名、从事过证券服务业务的130人[1] 审计相关决策 - 公司续聘中勤万信为2023年财务审计等机构[2][3][5] 审计意见 - 中勤万信认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] 审计沟通 - 2024年初审计委员会召开审前沟通会议[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为中勤万信2023年年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 中勤万信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 京山和顺机械应收账款期初86,000元，报告期发生6,345,643元，偿还5,288,072元，期末343,570.9元[10] - 上市公司子公司等期初占用资金286,586,570.25元，报告期发生258,064,610.54元，偿还67,699,822.58元，期末80,946,366.45元[11] - 总计期初占用资金3,396,492.14元，报告期发生279,462,794.37元，偿还99,683,774.38元，期末387,170,520.3元[11]

2023年会议情况 - 召开1次股东大会，独立董事谈多娇出席1次[4] - 董事会会议应参加5次，谈多娇出席5次[4] - 提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议[4][5] 2023年制度与报告 - 修订《独立董事工作制度》，明确专门会议机制[7] - 按时编制并披露半年度和三季度报告[13] 2023年董事会决议 - 5月15日审议通过聘任管理团队议案[15] - 12月13日审议通过调整独立董事津贴议案[16] 2023年独立董事履职 - 忠实履职，审核议案等，督促考察履职情况[17] 2024年独立董事计划 - 关注经营状况，加强沟通，发挥督导作用[17]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-10 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1.公司 2023 年度可供分配利润情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2023 年合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润为 336,515,852.40 元，年初未分配利润 476,977,990.33 元，本年末可供股东分配的利润为 796,991,622.52 元；2023 年 母 公 司 报 表 实 现 的 净 利 润 为 288,089,383.12 元 ， ...

担保情况 - 2024年度公司拟为下属子公司提供不超149,500万元担保[3] - 晟成光伏拟为客户提供不超10,000万元融资租赁回购担保[4] - 2024年度预计担保总额159,500万元，占公司最近一期经审计净资产比例43.75%[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为93,916.81万元，占2023年经审计净资产的25.76%[57] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为38,030万元，占2023年经审计净资产的10.43%[57] 子公司财务数据 - 三协精密2024年3月31日资产负债率为83.07%，1 - 3月营业总收入48,263,861.61元，净利润 - 14,717,974.15元[7][10] - 京山丝路2024年3月31日资产总额74,268,855.16元，资产负债率82.03%，1 - 3月营业总收入15,819,543.05元，净利润324,053.03元[13] - 湖北京峻2024年3月31日资产总额122,970,766.03元，资产负债率46.53%，1 - 3月营业总收入21,540,467.73元，净利润为正数[17] - 武汉深海弈智2024年3月31日资产总额190,963,588.87元，资产负债率77.88%，1 - 3月营业总收入3,924,818.71元，净利润44,300.60元[21][22] - 佰致达2024年3月31日资产总额83,855,532.89元，资产负债率128.93%，1 - 3月营业总收入11,050,468.73元，净利润829,508.14元[24] - 武汉璟丰2024年3月31日资产总额52,089,553.90元，资产负债率9.01%，1 - 3月营业总收入15,037,182.12元，净利润1,881,778.98元[27] - 秦皇岛晟成2024年3月31日资产总额1,839,409,380.85元，资产负债率78.43%，1 - 3月营业总收入527,631,649.51元，净利润79,769,671.84元[33] - 新加坡晟成2024年3月31日资产总额550,373,170.52元，资产负债率95.18%，1 - 3月营业总收入28,049,757.67元，净利润 -160,951.53元[36] - 晟成智能装备2024年3月31日资产总额265,837,688.21元，资产负债率65.34%，1 - 3月营业总收入74,992,172.72元，净利润13,730,498.19元[38] - 香港京山轻机2024年3月31日资产总额33,510,179.70元，资产负债率45.32%，1 - 3月营业总收入0元，净利润 - 157,805.31元[42] - 昆山晟成光电2024年3月31日资产总额275,020,010.67元，资产负债率103.12%，1 - 3月营业总收入622,162.30元，净利润 - 11,079,378.75元[47] 担保相关决议 - 公司董事会认为本次担保不损害上市公司和股东利益，同意提供担保[55] - 独立董事认可本次对外担保额度预计议案，同意提交第十一届董事会第六次会议审议[55] - 本议案尚需提交2023年度股东大会审议[56]

业绩总结 - 2023年计提资产及信用减值损失115,535,078.90元[2][6] - 2023年度利润总额减少115,535,078.90元[6] - 归属于母公司净利润减少101,743,509.80元[6] - 期末归属于母公司所有者权益减少101,743,509.80元[6] 减值详情 - 信用减值损失60,267,661.65元[2] - 资产减值损失55,267,417.25元[2] - 计提坏账准备60,267,661.65元[5] - 计提商誉减值准备35,798,594.18元[6]

勤信审字【2024】第 0877 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 1.合并资产负债表 | | 4-5 | | | 2.母公司资产负债表 | | 6-7 | | | 3.合并利润表 | | 8 | | | 4.母公司利润表 | | 9 | | | 5.合并现金流量表 | | 10 | | | 6.母公司现金流量表 | | 11 | | | 7.合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 8.母公司股东权益变动表 | | 14-15 | | | 三、财务报表附注 | | 16-117 | | 湖北京山轻工机械股份有限公司 审计报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0877 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北京山轻工机 ...

会议召开情况 - 2023年董事会会议应参加6次，亲自出席2次，通讯出席4次，无缺席[4] - 2023年召开1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][6] - 2023年股东大会召开2次，实际出席1次[7] 制度与决策 - 2023年修订《独立董事工作制度》[8] - 2023年多日审议通过多项议案，如关联交易、续聘审计机构等[16][17][18][19][21] 履职与展望 - 2023年独立董事忠实履职，维护股东权益[22] - 2024年独立董事将继续履职促公司稳健经营[22]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-15 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"京山轻机"）董事会召集，经公司十一届董事会第六次 会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1.现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-04 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区 武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 公司第十届独立董事谢获宝先生，第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先 生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事 2023 年 ...