独立董事提名 - 王绍佳被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 王绍佳初次担任，承诺参加培训并取得证明[4] - 相关会计专业人士提名条款对其不适用[10] - 王绍佳及直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 近三十六个月未受交易所谴责批评，无不良记录[14][15] - 担任独立董事公司数量不超三家，任职未超六年[16] 承诺声明 - 王绍佳承诺材料真实准确完整，否则担责[17]

独立董事提名 - 翟浩被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人与翟浩无利害关系或影响独立履职的密切关系[2] 任职资格 - 翟浩具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[10] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格条件[11] 独立性条件 - 翟浩及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[12] - 翟浩及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[12] - 翟浩及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[13] - 翟浩最近十二个月内无影响独立性的相关情形[15] 其他限制 - 翟浩担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21] - 翟浩在公司连续担任独立董事未超过六年[22]

会议情况 - 神雾节能第九届监事会第十五次临时会议于2024年8月16日召开，3位监事全出席[2] - 会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，3票同意[3] 候选人信息 - 推荐宋磊、刘秀亭为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 宋磊现任神雾科技多职，刘秀亭在中国长城资产北分工作[7][9] - 两人未持股，符合监事任职资格[8][10]

会议相关 - 神雾节能第九届董事会第三十六次临时会议于2024年8月16日召开[2] - 公司将于2024年9月2日14:30在武汉召开2024年第一次临时股东大会[5] 董事会换届 - 持股3%以上股东提名钱传海等4人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[3] - 持股3%以上股东提名吕建中、吴凯等6人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] 股份转让 - 公司拟以0元对价将武汉君成197.32万股股份转让给中行南京分行[4] 议案表决 - 第十届董事会换届选举相关议案及股份转让议案均7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

独立董事提名 - 丁晓殊被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[8] 限制条件 - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[9][10] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[13][14] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 在该公司连续任职不超六年[16] 声明时间 - 声明签署时间为2024年8月16日[17]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月2日14:30召开[3] - 采用现场表决与网络投票结合方式，网络投票9月2日进行[3] - 会议股权登记日为8月27日[4] 投票相关 - 提案1、2需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 提案4、5分别采用累积投票选非独立董事6名、独立董事3名[9] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为8月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋 - 2004会议室[13] 其他 - 董事会换届选举第十届董事会独立董事应选3人[24] - 普通股投票代码为360820，投票简称为节能投票[28]

公司会议 - 2024年8月15日召开第四次职工代表大会[2] 人员选举 - 职工代表同意选举刘卉子为第十届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 刘卉子1987年2月出生，本科学历，有多家公司任职经历[5] 人员情况 - 刘卉子未持股，无关联关系，符合监事任职资格[5]

独立董事提名 - 神雾科技集团提名钱传海为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[16] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[16] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[16] - 提名人签署声明时间为2024年8月16日[17]

人员提名 - 钱传海被提名为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[9][10] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[13] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司连续任职不超六年[15][16]

独立董事提名 - 武汉璟晖提名王绍佳为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职情况 - 王绍佳初次任职，承诺参加培训并取证[4] - 王绍佳及其直系亲属等符合任职规定[8][9][10] - 王绍佳无禁止任职情形[11][12] - 王绍佳担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]