审计机构续聘 - 公司2024年8月29日董事会同意续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会2024年8月28日同意续聘，董事会8月29日全票通过续聘议案[11][14] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[4] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业废弃资源综合利用业同行业上市公司审计客户1家[4] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次，24名从业执业人员受行政处罚3人次、行政管理措施22人次[5][6] 审计人员情况 - 项目合伙人范桂铭、签字注册会计师杨云2024年起为公司提供审计服务，最近3年分别签署4家、2家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人肖文涛2022年起为公司提供审计服务，最近3年复核3家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 以2023年度审计费用200万元为基础协商调整2024年审计费用[10]

会议信息 - 神雾节能第九届监事会第七次会议8月18日发通知，8月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，结果3票同意[3] - 监事会认为报告编制及审议程序合规，内容真实准确完整[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要同日在巨潮资讯网披露[3]

会议情况 - 神雾节能第九届董事会第十次会议于2024年8月29日召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》，7票同意，尚需股东大会审议[5] 审计安排 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构[4] - 审计费用由董事会提请股东大会授权管理层确定[5]

诉讼情况 - 案件处于二审程序，公司为被告，涉案金额5000万元[4] - 北京市高级人民法院驳回原告诉求，维持原判，为终审判决[4][5][8] 影响及其他 - 预计诉讼不对公司损益产生影响[4][8] - 截止2024年8月22日，未获悉其他应披露未披露诉讼仲裁事项[6][10]

增资交易 - 中清孚尧以湖北孚尧100%股权（3920万元）增资江苏院，公司以4200万元现金增资[2][6] - 增资完成后公司预计持有江苏院49.60%股权，可支配表决权股份占比52.84%[4] - 江苏院注册资本将从10320万元增加至15892万元[7] 业绩承诺 - 中清孚尧承诺湖北孚尧2024 - 2026年净利润分别不低于500万、550万、600万元，三年累计1650万元[3][6] 财务数据 - 2024年3月31日江苏院资产总额32710.800197万元，负债总额22833.5485万元，净资产9877.251697万元[11] - 2024年1 - 3月江苏院营业收入3802.178994万元，利润总额47.018559万元，净利润52.775326万元[11] - 中清孚尧2024年3月31日资产总额14.20亿元，负债总额9.31亿元，净资产4.89亿元[18] - 中清孚尧2024年1 - 3月营业收入1247.45万元，利润总额 - 39.74万元，净利润 - 39.74万元[18] - 湖北孚尧2024年3月31日资产总额3.36亿元，负债总额2.06亿元，净资产8116.53万元[22] - 湖北孚尧2024年1 - 3月营业收入3802.18万元，利润总额 - 289.82万元，净利润 - 309.93万元[22] - 湖北孚尧2024年7月31日经审计净资产2571.45万元，评估增值48.65万元，增值率1.89%[25] 交易安排 - 受让方以增资扩股方式支付交易价款，协议生效后60日内完成工商变更登记手续[36] - 若业绩未达标，转让方以零对价退回部分江苏院股权进行补偿[38] - 中清孚尧获得的江苏院股权三年内不得转让，直至湖北孚尧完成业绩承诺或中清孚尧履行完毕业绩补偿承诺[30] 其他 - 本次增资扩股事宜已通过公司相关会议审议[5][7] - 本次增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组[5][7] - 截止公告披露日，江苏院增资扩股各方未签署正式协议，交易存在不确定性[54]

公司决策 - 2024年8月21日召开第九届董事会第三十七次临时会议[2] - 审议通过江苏院增资扩股引入中清孚尧议案[3] 增资情况 - 中清孚尧以湖北孚尧100%股权增资，公司现金4200万元增资[3] - 武汉君成、南京旭阳放弃优先出资权[3] 增资结果 - 增资后公司预计持江苏院49.60%股权，可支配表决权股本占52.84%[3] - 湖北孚尧将纳入公司合并报表范围[3] 审议结果 - 审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司江苏院拟增资扩股引入中清孚尧[3] - 中清孚尧以湖北孚尧100%股权增资入股江苏院[3] - 公司计划以4200万元现金向江苏院增资[3] 股权情况 - 增资完成预计公司仍持江苏院49.60%股权[3] - 增资后公司可支配表决权股本占比52.84%，仍为控股股东[3] 其他 - 湖北孚尧将纳入公司合并报表范围[3] - 监事会同意江苏院增资扩股事项，3票同意[4]

诉讼情况 - 案件处于二审程序，公司为被告[3] - 涉案金额为942万元[3] - 上诉人自动撤回上诉，一审判决生效[3][4] 影响评估 - 初步估计诉讼不会对上市公司损益产生影响[3] - 本次诉讼进展预计不影响公司本期或期后利润[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人神雾科技集团股份有限公司现就提名丁晓殊为神雾节能股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神雾节 能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-043 神雾节能股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过神雾节能股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事 ...

独立董事提名 - 神雾科技集团提名翟浩为神雾节能第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[15][16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[16] - 提名人签署声明时间为2024年8月16日[17]