众联资产评估有限公司 ZHONG LIAN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 神雾节能股份有限公司商誉减值测试 所涉及的武汉联合立本能源科技有限公司 与商誉相关资产组未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1129 号 湖北众联资产评估有限公司 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202400123 | | --- | --- | | 合同编亏: | V2020240100125-01 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 个联评报字 2024 第1129号 | | 报告名称: | NE F. ACH ALL FOR ALL A CLASS OF CHILING TI V / CH PV 了呼人十十年的相对方向版公司 一周言们八火/ 在 | | | 未来现金流量现值计任坝日 | | 评估结论: | 130 825.500.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | 会员编号: 4200 ...

| 项目 | 本年度 | 具体扣 | 上年度 | 具体扣除 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 除情况 | （万元） | 情况 | | 营业收入金额 | 15,712.61 | | 15,672.66 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | | | 226.05 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.00% | | 1.44% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 | | | | | | 业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | | | | | | 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、 | | | | | | 商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | | | 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易 ...

独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人钱传海，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立 董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | | | | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 神雾节能股份有限公司 2023年独度立董事述职报告（翟浩） 本人翟浩，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节能"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，始终保持独立性，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履 行独立董事职责的情况向董事会报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 翟浩，男，1977年5月出生,1998年9月-2002年6月，河南大学，历史学，学 士；2002年9月-2004年6月，中国人民大学，法律硕士专业，硕士研究生；2007 年3月-2009年6月，中央财经大学，会计硕士；2009年9月-2012年6月，华东政法 大学，经济法，博士研究生。2004年8月-2012年6月，任国家检察官学院河南分 院讲师；2012年6-2017年11月，任上海市第二中级人民法院主任科员；2016年3 月至今，任上海对外 ...

神雾节能股份有限公司 神雾节能股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《神雾节能股份有限 公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 16 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 神雾节能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（丁晓殊） 本人丁晓殊，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节能"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉履行 职责，准时出席会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会情况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司提供的各项会议材料， 积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意 — 1 — （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 丁晓殊，男，1986年8月出生。2006年9月-2010年6月，南京师范大学，教育 学专业，学士。2010年9月-2013年6月，南京师范大学，法律专业，硕士研究生。 2013年6月-2017年6月，任北京中银律师事务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及《神雾节能股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司现任独立董事翟浩先生、钱传海先生及丁晓殊先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翟浩先生、钱传海先生及丁晓殊先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 神雾节能股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 神雾节能股份有限公司 ...

经自查，本人在 2023 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人丁晓殊，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对独立 董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否 |  | | | 母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | | | | | | ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-024 神雾节能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 网络投票时间为：2024年5月20日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 20日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20 日9:15至15:00。 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年4月26日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月20日（星期一）14:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次，独立董事出席率100%[5] 议案审议情况 - 2023年4 - 10月董事会各委员会多次审核议案，独立董事均同意[7][8][9] 报告审核情况 - 2023年4、8、10月审核2022年报、2023半年报和三季报[20] 关联交易情况 - 2023年未发生关联交易，2024年将敦促依规披露[14] 未来展望 - 2024年履行独立董事义务维护股东权益[23]