神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 23 | | | 第二节独立董事 27 | | | 第三节董事会 32 | | | 第四节董事会专门委员会 39 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章监事会 | 43 | | 第一节监事 43 | | | 第二节监事会 44 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节财务会计制度 46 | | | 第二节内部审计 49 | | | 第三节会计师事务所的聘任 5 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-079 神雾节能股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划 根据公司《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核 管理办法》的相关规定，鉴于公司在办理首次授予第一个行权期股票期权集中行 权手续过程中，符合本激励计划首次授予第一个行权期行权条件的6名激励对象 自愿放弃行权，因此首次授予股票期权第一个行权期需注销股份数7,719,927份 。 根据公司《2022年股票期权激励计划》规定，鉴于公司3名激励对象离职不 再具备行权资格，经董事会审核同意注销3名激励对象已获授但尚未行权的 170.00万份股票期权（包含首次授予第二个行权期的120.00万份股票期权以及预 留授予部分的50.00万份股票期权）。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨 潮资讯网披露的《神雾节能股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》。 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的 注销事宜已于2024年12月24日办理完毕。 本 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-077 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年12月11日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月27日（星期五）14:30 神雾节能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2024年12月27日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月27日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

LIFENG LAW FIRM 立年津师生参所 湖北立丰律师事务所 关于 神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 立法神雾节能(2024)第7 <号 致:神雾节能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中华人民共和国大陆地区 （不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）（以 下简称"中国大陆地区"）内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规 范性文件以及现行有效的《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金城造纸股份有限公司股东大会议事规则（二〇一六年 十一月）》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《神雾节能股份有 限公司 2022 年 股票期权激励计划（更正版）》（以下简称"《激励计划》") 的有关规定,湖北立丰律师事务所(以下简称"本所")作为公司的常年 法律顾问,就公司关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权 期行权条件成就、2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行 ...

股票期权授予与行权 - 2022年12月28日向15名激励对象授予2548.9809万份，行权价3.77元/股[6] - 2023年10月23日向13名激励对象授予637.2452万份，行权价2.93元/股[7] - 2024年11月22日首次授予部分8人行权4424979份，占当时股本0.69%，行权价3.77元/股[10] - 预留授予第一个行权期10人可行权2786226份，占股本0.43%，行权价2.93元/股[19] - 行权期限自2024年10月23日至2025年10月22日[20] 股票期权注销 - 2023年12月注销150万份，2024年12月注销170万份[16][17][18] 业绩情况 - 2023年营业收入157126100.30元，较2021年增长30.77%，未达营收考核条件[14] - 剔除影响后2023年净利润380449.62元，较2021年增长105.59%，满足净利润考核条件[15] 其他 - 行权所募资金存于专户补充流动资金[24] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[24] - 若全部行权，公司总股本将增至644456427股[26]

神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期可行权激励对象名单 （首次授予第二个行权期） 一、首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单及可行权数量分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量 (万份) | 本次行权股票期权 数量（万份） | 剩余未行权 股票期权数 量（万份） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕建中 | 董事长 | 541.2298 | 270.6149 | 0 | | 吴凯 | 董事、总经理、 财务总监 | 343.9185 | 171.9592 | 0 | | 董郭静 | 董事、董事会秘 书、副总经理 | 165.4490 | 82.7245 | 0 | | 郭永生 | 董事 | 222.9389 | 111.4694 | 0 | | 肖敏 | 董事 | 150.4490 | 75.2245 | 0 | | 核心人员（7 | 人） | 764.9957 | 382.4978 | 0 | | | 合计 | 2,188.9809 | 1,094.4903 | 0 | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-072 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次临时会议 于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"）首 次授予部分第一个行权期集中行权导致公司注册资本增加，拟将《公司章程》中 公司注册资本为人民币 63,724.5222 万元修订为 64,167.0201 万元。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容请 ...

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单2024年12月11日公布[1][3] - 激励对象获授股票期权总数557.2452万份，本次行权278.6226万份，剩余278.6226万份[2] - 7名核心人员共获授390.0000万份，本次行权195.0000万份，剩余195.0000万份[2] - 吴凯、郭永生、肖敏等有具体获授及行权数量[2]

神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第 十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下： 一、变更注册资本 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-078 神雾节能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 63,724.5222 万元 | 64,167.0201 万元 | | 除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。 | | 修订后的《公司章程》，最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。 神雾节能股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第九届董事会第三十三次临时会议和第九 届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次 授予部分第一个行权期行 ...

股票期权激励计划 - 2022年10月18日审议通过激励计划相关议案[16] - 2022年10月19日披露激励计划相关公告文件[16] - 2022年12月28日完成首次授予股票期权登记，授予15人2548.9809万份，行权价3.77元/股[19] - 2023年10月23日完成预留授予股票期权登记，授予13人637.2452万份，行权价2.93元/股[20] - 2023年12月26日注销1人150万份股票期权，14人可行权12144906份，行权价3.77元/股[21] - 2024年1月22日150万份股票期权注销事宜办理完毕[22] - 2024年11月22日首次授予部分第一个行权期8人行权4424979份，占股本总额0.69%，行权价3.77元/股[22] - 2024年12月11日同意注销3人170万份股票期权[23] - 首次授予第一个行权期需注销7719927份股份，实际行权4424979份[23] - 首次授予第二个行权期可行权10944903份，需注销120万份，激励对象由14人调为12人[23] - 预留授予第一个行权期可行权2786226份，需注销50万份，激励对象由12人调为10人[23] - 首次授予部分第二个行权期等待期于2024年12月27日届满，行权比例为首次授予总数的50%[26] 业绩总结 - 2023年公司营业收入为1.571261003亿，较2021年增长30.77%，未满足营业收入业绩考核条件[29] - 2023年公司净利润为38.044962万，较2021年增长105.59%，满足净利润业绩考核条件[29] 人员变动 - 2024年8月16日选举郭静女士、肖敏先生为第十届董事会非独立董事候选人并当选[35] 行权相关 - 首次授予部分第二个行权期行权股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[33] - 股票期权简称神雾JLC1，代码037321[34] - 可行权人数12人，可行权数量1094.4903万份，约占公司目前股本总额6.41670201亿股的1.71%[34] - 行权价格3.77元/股[34] - 行权方式为集中行权[35] - 行权期限自2024年12月30日至2025年12月26日[36] - 可行权日须为本激励计划有效期内的交易日，公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得行权[36] - 独立财务顾问认为本次行权激励对象符合条件，行权事项取得必要批准和授权，符合相关规定，不损害公司及全体股东利益[38]