人员任职 - 钱传海2024年度任公司独立董事，时间为1月1日至12月31日[1] 独立性自查 - 独立董事非1%以上或前十名股东自然人股东及其配偶等[1] - 独立董事非5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等[1] - 2024年度独立董事不存在影响公司独立性情形[1]

业绩总结 - 2024年资产负债率40.35%，较上年降19.66%[2] - 2024年应收账款148,744,552元，较上年增18.55%[3] - 2024年负债合计降22.15%，营收降21.50%，净利润降85.44%[5] - 2024年经营活动现金流入降43.27%[10] - 2024年投资活动现金流出增937.74%，筹资流入增1067.22%[10] 未来展望 - 2025年争取撤销退市风险警示[11] - 对新增项目审慎筛选，争取稳健经营[13] 其他 - 2024年不进行利润分配和资本公积转增股本[8] - 2025年度财务预算有不确定性[13]

人员任职 - 王绍佳于2024年9月2日至2024年12月31日担任公司独立董事[1] 自查情况 - 自查涉及9项内容[1] - 无直接或间接持股1%以上或前十股东相关人员[1] - 无在持股5%以上股东或前五股东任职相关人员[1] - 2024年度不存在影响公司独立性情形[1]

综合授信 - 2025年4月28日会议审议通过申请综合授信额度议案[3] - 2025年度公司及子公司拟申请不超13000万元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 本议案需提交2024年年度股东大会审议[4]

神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人翟浩，于 2020 年 12 月起担任神雾节能股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日。 2025 年 4 月 10 日 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： 神雾节能股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 （本页无正文，为 2024 年度独立董事关于独立性情况自查报告的签字页） 报告人：翟浩 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 | 是 | 否 |  | | | 偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市 ...

会议时间 - 现场会议时间为2025年5月20日14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场股东大会登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 会议地点 - 会议地点在武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋 - 2004会议室[6] 提案情况 - 提案9为累积投票提案，应选非独立董事2人[9] - 提案4、6、8、9影响中小投资者利益，单独计票[10] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为360820，简称为节能投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 联系人袁旭君，电话025 - 85499131，邮编210000[17] - 议案含总议案、非累积和累积投票提案[30] - 累积投票提案应选非独立董事2人[30] - 累积投票提案含选举朱林、张玄为非独立董事议案[31]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025-011 一、监事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议表决作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日下午 14：00 以现场会议和通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日通过通讯方式送达所有监 事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事宋磊、 刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025- 010 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯 相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人， 董事吕建中先生、吴凯先生、郭永生先生、董郭静女士、肖敏先生出席现场会议， 董事崔博先生、独立董事王绍佳先生、钱传海先生以通讯方式出席会议，独立董 事丁晓殊先生委托独立董事钱传海先生出席本次会议。部分监事和高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，总经理吴凯先生对此议 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润为 -22,123,565.29元[3] - 2024年末合并报表未分配利润为 -585,813,201.61元[3] - 2024年度母公司净利润为 -15,817,883.21元[3] - 2024年末母公司可供分配利润为 -4,139,364,325.10元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为 -18,359,567.72元[5] 利润分配 - 2025年4月28日审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[2] - 2024年度现金分红与回购注销总额均为0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红与回购注销总额均为0元[5]

业绩情况 - 2024年度经审计的利润总额、净利润等三者孰低为负值，扣除后营业收入低于3亿元[4] 退市警示 - 2025年4月29日停牌一天，4月30日起复牌并实施退市风险警示[2] - 股票简称变为“*ST节能”，证券代码不变[4][5] - 日涨跌幅限制为5%[3][5] 未来展望 - 2025年发挥审计机构职能，完善内部审计机制[6] - 2025年在董事会领导下梳理完善规章制度[7] 其他 - 被警示期间通过电话和邮箱接受投资者咨询[10] - 若2025年度出现十种情形之一，深交所将决定终止上市[8][9]