登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-78号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）2025年度九届董事局第一次临时会议于2025 年12月22日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年12月25日以通讯方式召开。会议应参 加董事9人，实参加董事9人。会议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，同意公司于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会，审议需提交公司2026年第一次 临时股东会审议的有关事项。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公 司2026年第一次临时股东会的通知公告》。 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于更换公司2025年度审计机构的议 ...