监事会会议 - 2023年监事会召开八次会议[2] - 各次会议分别审议报告、选举主席、审议激励计划草案等[2][3] 财务审计 - 上会会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] 内控与信披 - 2023年度内部控制自我评价报告真实准确无重大缺陷[5] - 公司信息披露真实准确完整[6][7]

独立董事履职 - 2023年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，现场1次通讯7次[1] - 2023年就多项事项发表独立意见，涉及资金占用等[3][4] 委员会会议 - 2023年审计委员会就财务报告等召开会议[3] - 2023年提名、薪酬与考核委员会就相关事项召开会议[3] 激励计划相关 - 2023年独立董事就限制性股票激励计划多次发表意见[4][7] - 2023年11月对激励对象授予议案表决并发表意见[5]

冰轮环境技术股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告 冰轮环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

董事会会议 - 2023年独立董事应出席董事会会议8次，实际亲自出席8次[1] 各委员会会议 - 2023年审计委员会就年度财务报告、聘任审计机构召开会议[2] - 2023年提名委员会就提名董事候选人召开会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会就激励计划相关事项召开会议[3] 独立董事意见 - 2023年4月11日就多项事项发表意见并说明关联交易差异[3] - 2023年5月18日就聘任高管发表意见[4] - 2023年7月14日就激励计划相关事项发表意见[4] - 2023年8月29日就资金占用和担保情况发表意见[4] - 2023年9月8日就调整激励对象名单及授予发表意见[4] - 2023年11月9日就激励对象授予议案表决并发表意见[5]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额相关 - 涉及金额为人民币3240.0000万元[15]

关于冰轮环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2597 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 : 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 冰轮环境技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了冰轮环境技术股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 目出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 2496 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"冰轮环境技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议8次，亲自出席8次[1] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任等职务[2] 独立意见发表 - 2023年4 - 11月就多项事项发表独立意见[3][4][5] 投票权征集 - 2023年7月14日委托独立董事征集股东委托投票权[7]

资产负债 - 2023年末总资产113.99亿元，较上期末增加4.65%[1][2] - 2023年末总负债56.67亿元，增加1.05%[1][2] - 2023年末归母股东权益合计53.76亿元，增加8.84%[1][2] - 2023年末交易性金融资产10.7亿元，较上期末增加72.05%[13] - 2023年末合同资产4.06亿元，增加33.79%[13] - 2023年末长期借款3.43亿元，较上期末增加2888.06%[16] - 2023年末租赁负债0.22亿元，增加197.34%[16] - 2023年末股本为76,366万元，较2022年末增长2.40%[17] - 2023年末资本公积为56,945万元，较2022年末增长31.10%[17] - 2023年末其他综合收益为15,810万元，较2022年末降低36.00%[17] 经营业绩 - 2023年度营业收入74.96亿元，较上年度增长22.86%[4] - 2023年度营业成本55.80亿元，增长18.29%[4] - 2023年度归母净利润6.55亿元，较上年度增长53.73%[4] - 2023年度扣非后归母净利润5.65亿元，增长50.49%[4] - 2023年度每股收益0.88元/股，上年度为0.57元/股[4][5] - 2023年度扣非后每股收益0.76元/股，上年度为0.50元/股[4][5] - 2023年度费用率为17.07%，较2022年度增长2.71%[18] - 2023年度投资收益为14,129万元，较2022年度降低11.57%[18] - 2023年度营业利润为72,458万元，较2022年度增长57.29%[19] - 2023年度利润总额为72,631万元，较2022年度增长57.08%[19] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额3.40亿元，较上年度减少3.02亿元[6][8] - 2023年投资活动净额 -3.85亿元，减少7.33亿元[6][8] - 2023年筹资活动净额0.37亿元，增加2.89亿元[6][8] 财务比率 - 2023年销售毛利率25.56%，销售净利润率8.73%，净资产收益率12.52%[9] - 2023年流动比率1.48，速动比率1.16，资产负债率49.72%[9] - 2023年应收账款周转天数94天，存货周转天数92天，总资产周转天数535天[9][11]

会议情况 - 监事会2024年第一次临时会议于2024年3月26日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议结果 - 审议通过2023年年度报告及摘要，表决同意3票[1] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告，表决同意3票[1][2]

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人数量为108名[3] - 注册会计师人数为506名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为179名[3] 业绩数据 - 上会2023年业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数为68家[4] 风险相关 - 上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超1亿元[6] - 近三年因执业行为受监管措施4次，6名从业人员受3次[7] 审计相关 - 拟签字注册会计师近三年签署2家公司审计报告[9] - 公司与上会协商年报审计费用85万元/年[12] 决策进展 - 董事会审计委员会同意续聘上会为2024年审计机构[13] - 2024年3月26日董事会通过续聘议案[14] - 聘任需股东大会审议通过生效[15]