会议相关 - 2024年8月21日公司以通讯方式召开第三次独立董事专门会议，应到、实到独立董事均为3人[1] 业务决策 - 预计新增2024年度日常关联交易利于主营业务收入稳定增长和提高经营业绩，独立董事同意议案并提交董事会审议[1] 财务评估 - 未发现创维集团财务有限公司存在违反金融法规情形和财务报表相关重大缺陷，运营合规，风险可控，独立董事同意评估报告并提交董事会审议[2] 风险预案 - 公司制定的风险处置预案可防范、控制和化解与创维集团财务有限公司金融服务业务风险，独立董事同意该预案并提交董事会审议[3]

关联交易 - 新增日常关联交易总额度预计不超4110万元，占2023年度经审计归母净资产的0.65%[5] - 向关联人采购原材料、产品原预计2000万元，增加740万元，截至7月31日已发生340.48万元，上年度发生1572.68万元[5] - 向关联人销售原材料、产品原预计950万元，增加2965万元，截至7月31日已发生62.37万元，上年度发生228.75万元[5] - 向关联人提供劳务原预计19600万元，截至7月31日已发生5571.28万元，上年度发生6735.96万元[5] - 接受关联人提供的劳务原预计43万元，增加405万元，截至7月31日已发生64.32万元，上年度发生25.96万元[5] - 关联交易定价原则为市场价，付款时间和方式参照惯例[5][25] - 关联交易为日常经营持续性业务，预计一定时期内仍将存在[26] - 关联交易遵循公平公正公开原则，对公司财务和经营无不良影响[27] - 关联交易不影响公司独立性，主营业务不依赖关联方[27] - 全体独立董事同意新增2024年度日常关联交易额度议案并提交董事会审议[28] 子公司情况 - 创维光电科技（深圳）有限公司截至2024年6月30日总资产29140.11万元，净资产4943.58万元，2024年1 - 6月主营业务收入18779.73万元，净利润 - 1437.39万元，注册资本4000万人民币[5][6] - 创维云科技（福建）有限公司于2024年7月8日成立，注册资本1000万人民币[8] - 陕西创维新能源科技有限公司截至2024年6月30日总资产121004.92万元，净资产 - 809.24万元，2024年1 - 6月主营业务收入12818.57万元，净利润 - 3682.96万元，注册资本20000万人民币[9][10] - 深圳安时达技术服务有限公司截至2024年6月30日总资产33395.89万元，净资产6008.48万元，2024年1 - 6月主营业务收入27511.32万元，净利润280.80万元，注册资本3000万人民币[11][12] - 深圳创维光伏科技有限公司截至2024年6月30日总资产1050889.74万元，净资产110975.25万元，2024年1 - 6月主营业务收入866299.16万元，净利润20301.03万元，注册资本5000万人民币[12][13] - 深圳创维商用科技有限公司截至2024年6月30日总资产23692.23万元，净资产 - 3638.10万元，注册资本1000万人民币[13] - 深圳创维无线技术有限公司2024年1 - 6月主营业务收入648.15万元，净利润 - 623.46万元，截至2024年6月30日总资产9079.75万元，净资产6972.10万元，注册资本10000万人民币，间接控股股东为创维集团有限公司[14] - 深圳创维智慧科技有限公司2024年1 - 6月主营业务收入2897.86万元，净利润 - 497.79万元，截至2024年6月30日总资产3418.09万元，净资产1428.24万元，注册资本3500万人民币，间接控股股东为创维集团有限公司[16] - 深圳创维智能厨电有限公司2024年1 - 6月主营业务收入33674.94万元，净利润806.83万元，截至2024年6月30日总资产28323.69万元，净资产5431.17万元，注册资本3000万人民币，间接控股股东为创维集团有限公司[17][18] - 深圳开沃汽车有限公司截至2024年6月30日总资产188030.00万元，净资产51412.00万元，2024年1 - 6月主营业务收入33525.16万元，净利润403.00万元，注册资本100000万元[19][20] - 深圳神彩国际货运代理有限公司截至2024年6月30日总资产1709.47万元，净资产 - 159.19万元，2024年1 - 6月主营业务收入1851.64万元，净利润 - 22.12万元[20] - 深圳神彩物流有限公司截至2024年6月30日总资产28917.02万元，净资产4703.11万元，2024年1 - 6月主营业务收入25597.98万元，净利润409.97万元[22] 集团业绩 - 创维集团2023年总营业收入690.31亿元，净利润17.66亿元，截至2023年末总资产671.61亿元，归属于母公司股东权益181.39亿元[24]

股价情况 - 创维数字股票2024年8月15 - 16日涨幅偏离值累计达20.51%，属异常波动[2] 业务情况 - AI眼镜业务处研发测试阶段，无订单、未实现收入[3] - 主营业务未变且短期内预计不变[3] 信息披露 - 无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[5] - 将于2024年8月24日披露半年度报告[6]

业绩总结 - 公司以1,141,595,579股为基数，每10股派现1.50元，分红总额171,239,336.85元[1][3][4][9] 权益分派信息 - 2023年年度权益分派方案2024年4月29日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[5] - 分派对象为截止2024年6月12日收市后在册全体股东[6] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股红利2024年6月13日划入账户[7] 其他 - 回购的8,620,493股不参与本次权益分派[1][3][4][9] - 深股通等部分投资者每10股派1.35元（含税）[4] - 持股不同时长补缴税款不同[4]

股份回购 - 创维集团以每股5港币价格回购并注销1亿股股份，占已发行股份3.87%[5][7] - 黄宏生家族及其一致行动人持股比例因回购升至50.35%[7] 股份持有 - 创维集团通过创维RGB和液晶科技合计间接持有创维数字52.55%股份[7] 要约收购 - 本次要约收购最大股份数量为5.04503558亿股，占创维数字总股本43.86%，要约收购价格为14.82元/股[8] - 2023年6月2日至7月3日要约收购期间，72个账户共计82658股股份接受要约[8] 持续督导 - 中信证券持续督导期从2023年6月1日至2024年7月8日[9] - 截至持续督导意见签署日，创维RGB依法行使股东权益，创维数字规范运作[11][12] - 截至持续督导意见签署日，收购人创维RGB无违反公开承诺情形[13] - 截至持续督导意见签署日，收购人未改变创维数字主营业务或进行重大调整[14] - 本持续督导期内，创维数字不存在重大资产、业务处置及购买或置换资产等情形[15] - 持续督导期内上市公司董事会或高级管理人员未发生变动[17] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人无修改公司章程计划[18] - 持续督导期内上市公司未修改《公司章程》[19] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人无对员工聘用作重大变动计划[20] - 持续督导期内上市公司员工聘用未发生重大变动[20] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人无调整分红政策计划[21] - 持续督导期内上市公司未调整分红政策或修订《公司章程》股利分配条款[21] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人无对业务和组织结构有重大影响的计划[22] - 持续督导期内收购人未提出对业务和组织结构有重大影响的计划[23] - 持续督导期内未发现上市公司为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益的情形[24]

市场扩张和并购 - 2024年4月23日公司审议通过出售深圳创维光学100%股权暨关联交易议案[1] - 交易价格为1500万元[1] - 2024年5月6日完成变更登记备案手续，子公司收到1500万元转让价款，股权交割完毕[2]

财务表现 - 2024年第一季度，创维数字股份有限公司营业收入为2,283,683,700.17元，同比下降2.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为106,194,152.75元，同比下降9.51%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-306,241,411.51元，同比增长3.75%[5] - 公司总资产为11,299,010,689.42元，较上年度末下降1.29%[5] - 创维数字股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计为917.75亿人民币，较上期略有下降[10] - 公司持有的应收账款为31.17亿人民币，较上期有所增加[11] - 公司非流动资产合计为212.15亿人民币，其中固定资产为60.66亿人民币，无形资产为31.28亿人民币[11] - 创维数字股份有限公司2024年第一季度营业总收入为228.37亿元，较上期下降2.5%[12] - 营业总成本为223.02亿元，较上期下降0.7%，其中研发费用为12.33亿元，较上期下降12.9%[13] - 净利润为10.24亿元，较上期下降8.5%[14] - 综合收益总额为10.04亿元，较上期下降10.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为29.05亿元，较上期增长19.4%[15] - 创维数字股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为313,129,4769.71元，较上一季度263,253,4746.44元有所增长[16] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为240,062,044.91元，较上一季度234,704,957.69元有所增加[16] - 投资活动现金流出小计为248,317,469.10元，较上一季度266,595,787.15元有所减少[16] 股东信息 - 公司股东信息显示，深圳创维-RGB电子有限公司持有公司50.83%的股份[7]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十七次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部参与表决[2] 议案表决 - 《关于2024年第一季度报告的议案》9票同意通过[2][3] - 《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》3票同意通过[3] - 出售深圳创维光学科技有限公司100%股权暨关联交易3票同意通过[4]

公司决策 - 2024年4月22日召开第二次独立董事专门会议，3人全到[1] - 独立董事同意新增2024年度日常关联交易额度议案并提交审议[1] 资产出售 - 公司将100%出售深圳创维光学科技有限公司股权给关联方[2] - 转让价格为1500万元[2] - 独立董事同意出售全资子公司股权暨关联交易议案并提交审议[2][3]

股权交易 - 2024年4月23日公司全资子公司创维液晶器件将深圳创维光学100%股权转让给深圳创维商用，价格1500万元[2] - 本次关联交易总金额1500万元，占2023年度经审计归母净资产0.24%，与同日另一议案合计占0.66%[4] 公司财务数据 - 深圳创维商用2023年末资产23329.07万元，负债25700.41万元，净资产 -2371.34万元[7] - 深圳创维商用2023年度营收75274.59万元，营业利润 -193.11万元，净利润 -142.72万元[7] - 深圳创维光学2023年末资产13249.02万元，负债11968.43万元，净资产1280.59万元[11] - 深圳创维光学2023年度营收20533.23万元，营业利润5.67万元，净利润146.48万元[11] 评估数据 - 深圳创维光学总资产账面价值13249.02万元，评估值13130.76万元，增值率 -0.89%[13] - 深圳创维光学总负债账面价值11968.43万元，评估值11727.56万元，增值率 -2.01%[13] - 深圳创维光学净资产账面价值1280.59万元，评估值1403.21万元，增值率9.58%[13] - 采用收益法评估深圳创维光学股东全部权益市场价值为1404.97万元，增值率9.71%[13] 其他财务数据 - 2024年初至3月31日公司与关联方日常关联交易总金额5359.66万元，关联租赁总金额1780.58万元[25] - 截至2024年3月31日公司在创维集团财务有限公司存款余额115626.94万元，贷款余额1301.33万元[25] - 2024年初至3月31日公司存款利息收入791.05万元，贷款利息支出6.85万元，开票手续费3.27万元[25] 其他事项 - 公司为深圳创维光学提供的44000万元担保自2024年4月30日起终止[15] - 公司及子公司对深圳创维光学应付款项为101.83万元[14] - 本次交易经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决，其余3名董事一致同意[3] - 本次交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准，无需提交股东大会审议[4]