凯撒同盛发展股份有限公司董事会 关于公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对凯撒 同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"）2024 年度内部控制情况进行 审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司作为公司控股股东就重庆同盛因上 述案件可能承担的民事责任作出兜底承诺：若重庆同盛因此造成的全部损失(具 体以该案仲裁委裁决为准)将由环海湾文旅全额承担。为确保前述承诺的充分履 行，经与公司控股股东协商一致，环海湾文旅已将筹措资金 3,832 万元存放于 公司指定其他全资子公司账户内，作为履行承诺保证金。若仲裁委裁决重庆同 盛应承担的民事责任金额超出前述保证金的，环海湾文旅将在仲裁裁决书送达 之日起一个月内向公司补足差额资金。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中关于强调事项段的具体内容 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具 体内容 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合凯撒同盛发展股份有限公司（以 下简称"凯撒旅业"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-016 凯撒同盛发展股份有限公司 三、薪酬标准 1.非独立董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不 单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事因履行职务发生的合理费用由公司实 报实销外，不在公司享受其他薪酬福利待遇。 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议。审议通过了《关于董事、监 事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案因全体董事、监事回避表决，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 高级管理人员的薪酬体系采用年薪制。为全面实现公司战略目标，聚焦公司整体 价值创造，规范薪酬结构、强化组织价值贡献，充分调动 ...

公司 2025 年度投资计划的实施符合公司战略发展规划，紧 跟文旅政策，把握科技创新趋势，有利于提升公司业务恢复速度、 产品研发能力、形成差异化的市场竞争力及盈利能力；有利于延 伸公司产业链，构建新的业绩增长曲线，实现公司高质量、可持 续发展。 四、风险提示 凯撒旅业 2025 年投资计划 一、公司 2025 年度投资计划概述 为进一步推进公司发展战略规划落地，助力公司高质量发展。 根据公司《投资管理办法》等相关管理要求，以提升公司核心竞 争力和增强公司盈利能力为出发点，公司 2025 年计划实施投资 项目年度投资总额约 3.15 亿元，投资项目聚焦于海洋文旅目的 地、旅游服务及食品供应链等领域。 三、对公司影响 项目类别 项目数量 年度投资额（亿元） 股权投资并购 9 2.15 新设子公司 3 0.3 固定资产投资 1 0.7 合计 13 3.15 二、公司 2025 年度投资计划内容 该投资计划为公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，以 上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具 体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会提名委员会第四次会议 关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作》"）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我们作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委 员会委员，现就公司高级管理人员候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核高级管理人员候选人马茁飞女士的履历等相关资料，我们认为： 1、马茁飞女士具备《上市公司规范运作》《公司章程》规定的担任上市公司高 级管理人员的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、马茁飞女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司高级管理 人员任职要求，候选人不存在《公司法》《上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交 易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司 ...

板块表现 - A股海南自贸区板块出现异动拉升行情 [1] - 海汽集团股价涨停 [1] - 海南发展、海南椰岛、凯撒旅业、海南海药、丽尚国潮等成分股跟随上涨 [1] 政策驱动因素 - 海南省人民政府办公厅印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》 [1]

旅游板块市场表现 - 岭南控股（000524）和张家界股价涨停 [1] - 众信旅游（002707）、三峡旅游（002627）、凯撒旅业（000796）、西安旅游（000610）、南京商旅（600250）等股票跟涨 [1] - 暗盘资金正在涌入旅游板块相关股票 [2]

公司重整计划执行情况 - 海南省三亚市城郊人民法院于2023年12月裁定批准重整计划并终止重整程序 [1] - 重整计划通过资本公积转增股本引进重整投资人及偿还负债 [1] - 普通债权人清偿方案：10万元以下部分全额现金清偿 10万元以上部分按"5%现金+8%留债+剩余以股抵债"方式清偿 [1] 子公司持股及处置情况 - 十二家非全资子公司作为大额普通债权人获得抵债股份共计3744.12万股 [1] - 抵债股份已于2024年3月29日和9月13日分别登记至子公司账户 [1] - 截至公告披露日 子公司已通过大宗交易和集中竞价方式累计出售184.84万股公司股票 [2] - 剩余股份将根据监管要求继续出售 优先采用大宗交易方式 [2] 监管合规要求 - 根据深交所上市规则第3.4.15条 上市公司控股子公司不得持有上市公司股份 [2] - 特殊原因持有股份的需在一年内消除该情形 且消除前不得行使表决权 [2] - 公司董事会于2025年3月24日审议通过处置子公司持有股份的议案 [2] 资产处置目的与影响 - 处置目的为解决上市公司交叉持股问题并盘活子公司存量资产 [2] - 通过处置提高子公司资产流动性及使用效率 [2] - 公司将根据资产处置进展情况及时履行信息披露义务 [2]

重整情况 - 2023年12月8日三亚中院裁定批准公司及其六家子公司重整计划[2] - 普通债权人清偿方案明确[2] 股份情况 - 十二家非全资子公司获抵债股份3744.12万股并登记[2] - 截至披露日部分子公司已出售公司股票184.84万股[5] - 后续将出售剩余股份解决交叉持股盘活资产[5][6]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开[1] - 会议应到董事11人，亲自出席11人[1] 议案审议 - 会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于处置公司股票资产的议案》[1]