发行流程 - 2023年3月1日召开第十届董事会第十三次会议审议通过发行相关议案[11] - 2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案，决议有效期12个月[13] - 2023年4月4日召开第十届董事会第十五次会议审议通过发行相关修订议案[14] - 2023年7月30日召开第十届董事会第二十次会议审议通过发行相关二次修订议案[15] - 2023年11月15日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[16] - 2023年12月11日证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月内有效[16] 发行情况 - 发行对象力恒投资认购后将成持有公司5%以上股份股东及控股股东，认购构成关联交易[19] - 发行初始价格3.78元/股，因权益分派调整为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行数量不超158,441,886股，不超发行前公司总股本的30%，实际发行158,441,886股，超拟发行数量的70%[25][26] 资金情况 - 2024年1月5日公司和保荐人向力恒投资发送缴款通知书，力恒投资全额汇入认购资金[27][28] - 截至2024年1月9日，指定账户收到申购资金594,157,072.50元[28] - 截至2024年1月10日，募集资金总额594,157,072.50元，减除费用后净额586,654,295.00元[29] 其他 - 公司制定未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[12] - 本次发行完成后，公司股本总额变更为686,581,509股，注册资本相应变更为686,581,509元[29]

国金证券股份有限公司关于 广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东新会美达 锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2798 号）批 复，同意广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人""主承销商"或"保荐 人（主承销商）"）作为本次发行的保荐人及主承销商，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议，对发 行人本次向特定对象发行股票的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具 本报告。现将有关情况报告如下： 一、本次发行概况 （一）发行股票的种类及面值 本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 为人民币 1.00 元。 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-003 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽 快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者 查阅。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 特此公告。 2024 年 1 月 12 日 广东新会美达锦纶股份有限公司 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-001 | | | 常政发[2016]3 | | 临澧县就业服务中心失业 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稳岗返还 | 188,454.66 | 号、川就局办 | | 保险基金专户代发过渡 | 是 | | | | | 号 | 户、南充市就业服务管理 | | | | | [2023]55 | | 局代付过渡户 | | | 2022 年市级总部经济 | 443,170.00 | 江工信生产 | | 江门市新会区财政局 | 是 | | 扶持资金 | | [2022]20 | 号 | | | | 2023 年江门市科技特 派员科研合作项目资 | 50,000.00 | 江科[2023]170 | | 江门市财政国库支付中心 | 是 | | | | 号 | | 财政直接支付零余额账户 | | | 金 | | | | | | | 一次性吸纳就业补贴 | 1,000.00 | - | | 江门市新会区财政局 | 是 | | 2023 年失业动态监测 | 4,000.00 | 常人社函 | | 常德市就业服 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-002 广 东新会美达锦纶股份有限公司 关 于设立募集资金专户 并 签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况，提高募集资金使用效率， 规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司召开 2023 年第一次临时股东大会和第十届董事会第十三次会议审议通过了关于提请 股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关 事宜的议案，授权公司董事会、董事长或其授权人士办理上述募集资金专项账户 的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。 近日，公司在兴业银行江门分行、中国银行江门新会支行开立募集资金专用 账户，2024 年 1 月 5 日，公司和保荐机构国金证券股份有限公司(以下 ...

股票简称：美达股份 股票代码：000782 广东新会美达锦纶股份有限公司 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd. （住所：广东省江门市新会区江会路上浅口） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 广东新会美达锦纶股份有限公司 2 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-087 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 发行人：广东新会美达锦纶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]2798 号），批复文件主要内容如 下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

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融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2023年11月15日获深交所上市审核中心审核通过[1] - 公司会同中介机构更新修订申请文件形成相关文件[1] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[1]

广东新会美达锦纶股份有限公司 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd. （住所：广东省江门市新会区江会路上浅口） 股票简称：美达股份 股票代码：000782 广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投 ...