广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月制订） 第一章 总则 第一条 为完善广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司或本公司）的法 人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事必须具有证券监管机构及证券交易所要求的独立性。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人 林家和 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司美达股份（000782）将公告本人的上述承诺。 承诺人：林家和 2024 年 1 月 14 日 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-008 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公 司第十届董事会第二十三次会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00。 5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定， 公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-007 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广东新会美达 锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。主要修订内容包 括： 1、因向特定对象发行股份后，公司股份总数变为 686,581,509 股； 2、股东大会通知关于股权登记日和投票方式的内容补充； 3、关于选举董事、监事时实行累积投票制的规定； 4、新增董事会关于专业委员会的设立和规范运作的规定； 5、关于公司利润分配，修订了独立董事发表意见的标准，以及新增中期分 红、未进行现金分红的相关规定； 6、对章程的章节序号进行了重新排列，原《公司章程》中涉及条款之间相 互引用的，亦做相应变更，对部分措辞进行了规范； 7、按法律法规及规范性文件进行的其他修订。 公司董事会提请股东大会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、备案 等相关事宜。本次《 ...

证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名林家和 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 被提名 ...

声明人刘洋，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 五、本人已经参加培训 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名刘洋 广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

声明人赵向东，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为52,813.9623万元，股票代码000782，上市于深交所[12] 发行进程 - 2023年3 - 7月董事会多次审议向特定对象发行股票议案[13][14][15] - 2023年3月17日股东大会审议通过发行议案[16] - 2023年11月15日深交所认为公司符合发行要求[17] - 2023年12月11日中国证监会同意注册申请[18] 发行数据 - 募集资金总额594,157,072.50元，净额586,654,295.00元[20][27] - 发行数量158,441,886股，不超发行前总股本30%，超拟发行70%[24] - 发行价格3.75元/股，由3.78元/股调整而来[25][26] 发行对象 - 发行对象为力恒投资，现金认购594,157,072.50元[28][37] - 力恒投资成立于2021年6月16日，注册资本60,000万元[33] 股权结构变化 - 发行后力恒投资持股23.36%成控股股东[38] - 发行前前十大股东持股174,307,036股，占比33.01%[49] - 发行后前十大股东持股332,728,922股，占比48.46%[51] - 发行前无限售股占100%，发行后限售股占23.08%[53] - 发行前青岛昌盛日电持股27.49%，发行后降至21.15%[49][50] 资金用途与影响 - 募资扣除费用后用于偿债及补流，主营业务不变[55] - 募资到位后公司资产负债率下降，资本结构优化[54] 后续安排 - 发行后陈建龙成新实际控制人[52] - 发行后需向陈建龙控制公司采购，履行关联交易程序[59] - 陈建龙控制企业与公司同业竞争，未来启动资产注入[61][63] 合规情况 - 发行获董事会、股东大会批准，经深交所审核和证监会注册[65] - 发行对象选择公平，资金来源合法合规[66] - 发行人律师认为发行授权批准、协议合法有效[69]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 广东新会美达锦纶股份有限公司 验资报告 中国・北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： 目 | 项目 | 页码 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | 二、附件 | | | 1. 注册资本及股本增加情况明细表 | 4 | | 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 3. 验资事项说明 | 6-8 | | 4. 银行询证函、银行回单 | 9-15 | 三、事务所及签字注册会计师资质证书 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 验 资 报 告 中审亚太验字（2024）000003 号 广东新会美达锦纶股份有限公司: 我们接受委托,审 ...