中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）000666 号 广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"美达 股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 2023 年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称公司） 董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、董事会履职情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责， 对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独 立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股 东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集 股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训， 认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及 政策。 二、召开董事会会议情况 2023 年度，董事会共组织召开 10 次董事会会议，会议情况 及决议内容如下： ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-026 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第 22 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第 22 次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，此次会议采用 现场结合通讯表决方式进行，会议以书面或通讯方式由专人送达 通知到各监事。公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经讨论一 致通过： 一、《2023 年度监事会工作报告》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。本报告须报请公司 2023 年年度股东大会批准。 三、《美达股份 2023 年财务决算报告》(3 票同意，0 票反对， 0 票弃权)。该议案须报请公司 2023 年年度股东大会批准。 四、《美达股份 2023 年利润分配方案》(3 票同意，0 票反对， 0 票弃权)。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年合并报表实现营业收入 28.17 亿元，报表净利润总 额- ...

担保额度 - 2024年度公司计划为子公司提供169,420.00万元人民币担保额度[1] - 此次审议对子公司的担保额度超净资产50%，需提交股东大会审议[3] 子公司情况 - 新会德华资产负债率56.40%，2024年担保额度60,000.00万元，占净资产47.63%[5] - 常德美华资产负债率73.52%，2024年担保额度70,000.00万元，占净资产55.56%[5] - 四川美华资产负债率85.99%，2024年担保额度20,000.00万元，占净资产15.87%[5] - 南充美华资产负债率96.70%，2024年担保额度5,000.00万元，占净资产3.97%[5] - 美达尼龙资产负债率26.77%，2024年担保额度USD2,000.00，占净资产11.45%[5] 业绩数据 - 新会德华2023年净利润为 -2,341.99万元[9] - 常德美华2023年利润总额为 -3,173.08万元[12] 担保现状 - 截至2024.3.28担保余额32,180.00万元，2024年担保额度169,420.00万元，占净资产134.48%[5] - 截至2024.3.28，母公司对子公司最高担保额度预计130,000.00万元，合同签订59,060.00万元，提用授信余额32,180.00万元[25][26] - 截至2024.3.28，子公司对母公司合同签订担保额度171,300.00万元，提用授信余额71,858.00万元[27][28] - 截至2024.3.28，子公司对子公司合同签订担保额度3,600.00万元[29][30] - 截至2024.3.28，公司及控股子公司对外担保总余额104,038.00万元，占2023年末净资产82.58%[31] 其他 - 本次担保方式为最高额连带责任保证担保，累计不超169,420.00万元[23][24] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，占2023年末净资产0%[31] - 公司无逾期、涉诉担保，也无为股东等关联方提供担保情况[31] - 董事会同意为子公司提供担保额度并提交股东大会审议[32] - 监事会认为本次担保可满足子公司融资需要，符合规定，同意该事项[33]

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日、2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过关于提名公司第十届董事会独立董 事候选人的议案，选举林家和先生为公司第十届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 2024 年 1 月 14 日公司在巨潮资讯网上披露了《广东新会美达锦纶 股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书 面承诺》，林家和先生承诺"参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书"。 近日，公司接到通知，林家和先生于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2月19日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训， 并取得了《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-020 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

公司治理 - 2024年1月30日第一次临时股东大会通过修订公司章程议案[1] - 2024年1月30日第十届董事会第二十四次会议选举陈忠为董事长[1] - 公司法定代表人由何洪胜变更为陈忠[1] 资本结构 - 向特定对象发行股份后股份总数变为686,581,509股[1] - 注册资本由52813.9623万元变更为68658.1509万元[1] 工商登记 - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为914407001941339867[3] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[3] - 住所为广东省江门市新会区江会路上浅口[3] - 成立日期为1992年11月08日[4]

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-017 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于选举第十届董事会董事长的公告 2024 年 1 月 30 日 2024 年 1 月 30 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过 了《选举第十届董事会董事长》及《关于选举董事会专业委员会成员 的议案》，同意选举陈忠先生为公司第十届董事会董事长，并担任董 事会战略委员会召集人及董事会提名委员会委员。任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提 供的有关召开本次股东大会的文件的原件或复印件，包括公司发出的《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、公司第十届董事会第二十三次 法律意见书 第 1 页 共 8 页 广能（2024）法意字第 026 号 会议决议、公司第十届监事会第二十次会议决议、公司章程、议事规则、公 司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料等。 致：广东新会美达锦纶股份有限公司 | GUANGNENG | | | 地址：中国广东省江门市蓬江区 A：2/F, Meijing Building, No.1-5 Meijing | | --- | --- | --- | --- | | t | LAWFIRM | 美景路1-5号二层 | Road, Pengjiang District, Jiangmen, | | | | 电话: +86 750 316-6061 | Guangdong, 529000, P.R.C. | | 广能律师事务所 | | 传真：+86 750 316-6070 | T: +86 750 316-6061 F: +86 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-016 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 30 日在本公司办公楼 101 会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合方 式进行。本次会议于 2024 年 1 月 25 日以书面或通讯方式由专人送达通知到各董 事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。过半数董事共 同推举陈忠先生主持会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、选举陈忠为公司第十届董事会董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。 二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 | 专业委员会 | | 专业委员会成员 | | | | 召集人 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-015 广东新会美达锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室 （二）出席会议情况 出席会议股东（代理人）15 人，持有表决权股份总数 113,454,182 股，占公 司有表决权股份的 21.4819%。其中，通过网络方式投票的股东 9 人，网络表决 股份 567,400 股，占公司有表决权股份的 0.1074%，通过现场方式投票的股东 6 人， ...