董事会换届 - 2024年5月21日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会任期三年，自2023年年度股东大会通过起算[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人有陈忠等6人[2] - 独立董事候选人有赵向东等3人，林家为会计专业人士[2][3] - 何卓胜持有公司股票5,961股[9] 选举规则 - 独立董事候选人经深交所审核后提交股东大会审议[3] - 非独立董事和独立董事以累积投票制选举产生[3] 任职要求 - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[3] - 独立董事不低于总数三分之一且无任期超六年情形[3] 其他 - 新一届董事就任前原董事仍履职[4] - 林家和、刘洋符合独立性要求及任职资格[13][14][15]

独立董事资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[3] - 本人及直系亲属不在特定股东处任职[4] 合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[5] - 最近三十六个月未受刑事、行政处罚等[6] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6]

外汇套期保值业务概况 - 任一交易日最高合约价值不超2亿，保证金和权利金上限1000万[3][5] - 有效期自股东大会通过至下一年度大会召开，额度可循环[3][5] - 主要外币为美元、欧元、日元，业务含远期结售汇等[3][5] 业务流程 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[3][7] - 授权董事长或其授权人员审批及签合同[5] 风险与控制 - 存在汇率波动等风险[8][9] - 已制定管理制度并采取风控措施[9][10] 业务意义与支持 - 可减少汇率风险和汇兑损失，降财务费用[12] - 监事会和保荐机构均同意开展业务[13][14]

现金管理计划 - 拟用不超6亿元自有闲置资金投资[2][3][9] - 期限自董事会通过日起1年，单产品最长12个月[4] - 投资安全性高、流动性好的理财产品[3] 决策与风险 - 经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[8][10] - 投资有风险，公司将适时适量介入并风控[5]

股东大会安排 - 2024年5月21日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年6月11日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年6月4日[2] 选举事项 - 本次股东大会选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4][6] 议案表决 - 议案5、10、11为特别表决事项，需三分之二以上同意[6] - 审议议案7时关联股东需回避表决[6] 参会登记 - 2024年6月7日前书面确认并送达登记文件[8] - 现场登记时间为2024年6月11日13:30 - 13:55[8] 网络投票 - 网络投票代码为“360782”，投票简称为“美达投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月11日9:15－15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00[14]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超20,000万元，保证金和权利金上限1,000万元[2] - 业务期限自年度股东大会通过至下一年度大会召开日，额度可循环[2] 业务内容 - 主要外币有美元、欧元、日元等，业务品种含远期结售汇、外汇期权[2] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，制定管理制度并加强研究分析[6][7] - 仅与有资质金融机构合作，控制违约风险[8]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十四次会议于2024年5月21日召开，3名监事均参加[1] 议案表决 - 《关于监事会换届选举的议案》等多议案获通过，报2023年年度股东大会审议[1][2][3] 资金运用 - 公司及子公司用不超6亿闲置资金现金管理获通过[2] 特殊议案 - 《关于购买公司董监高责任险的议案》全体监事回避，直交股东大会[3]

董事会提名 - 公司提名刘洋为第11届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[4] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

独立董事任职资格 - 声明人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 提名人与声明人无利害关系或影响履职的密切关系[1] - 声明人及直系亲属不在特定股东任职[4] 禁止任职情形 - 声明人近十二个月内无相关禁止任职情形[5] - 声明人未被采取禁入措施或被认定不适合任职[5] - 声明人近三十六个月未受刑事、行政处罚等[6] 任职数量与期限 - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 声明人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

独立董事任职情况 - 刘洋与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 提名人与刘洋无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 刘洋具备基本知识，有五年以上相关工作经验[3] - 刘洋及亲属不在公司等任职，无重大业务往来[3][4][5] - 刘洋担任独立董事的境内上市公司不超三家且未超六年[6]