股东情况 - 出席会议股东（代理人）112人，持股276,167,751股，占比42.3387%[3] - 福建力恒投资有限公司持股160,411,886股[5] - 昌盛日电持股145,198,182股，有表决权股份110,898,182股[5] 投票情况 - 网络投票股东107人，表决股份4,852,383股，占比0.7439%[3] - 现场投票股东5人，表决股份271,315,368股，占比41.5948%[3] 议案表决 - 拟投资建设项目议案同意票数275,772,051，占比99.8567%[6] - 全资子公司贷款担保议案同意票数275,498,751，占比99.7578%[6] - 增加外汇套期保值业务额度议案同意票数275,341,851，占比99.7009%[6] 中小股东表决 - 中小股东对拟投资建设项目议案同意票数4,461,983，占比91.8541%[8] - 中小股东对增加外汇套期保值业务额度议案同意票数4,031,783，占比82.9981%[8]

项目投资 - 拟投资不超290,000万元建设高性能聚酰胺项目[3][7] - 投资主体注册资本2亿元[6] 项目规划 - 计划建设年产10万吨生产线[7] - 预计2027年前试生产[7] 项目风险 - 资金或无法按期到位[3][11] - 未完成能评、环评，受政策影响[3][11] 项目审批 - 需股东大会审议批准，不构成关联交易和重组[4] - 2024年7月19日董事会通过投资议案[3] 项目意义 - 产品符合政策，属鼓励类且已备案[7] - 利于扩大市场份额，提升竞争力[11]

外汇套期保值额度调整 - 最高合约价值由不超2亿增至不超6亿[2][4][5][13] - 交易保证金和权利金上限由不超1000万增至不超3000万[2][4][5][13] 业务相关情况 - 2024年7月19日会议通过议案，待股东大会审议[2][4][7] - 因子公司进口外币结算增加额度[4] - 业务币种含美元等，品种有远期结售汇等[5] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 采取制定制度、加强研究等风控措施[8][9][10]

股东大会安排 - 公司2024年7月19日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年8月6日14:30召开，网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年7月30日[2] 议案要求 - 议案2为特别表决事项，需三分之二以上（含）同意通过[4] 登记与投票 - 2024年8月2日前送达出席股东大会书面确认及文件扫描件[5] - 现场登记时间为2024年8月6日14:00 - 14:25[7] - 网络投票代码为“360782”，投票简称“恒申投票”[11]

业务额度调整 - 原最高合约价值不超2亿，保证金和权利金上限不超1000万[1] - 拟增至最高合约价值不超6亿，上限增至3000万[2] 调整原因 - 子公司进口设备外币结算受汇率波动影响[3] 业务相关 - 业务币种含美元、欧元、日元等，品种有远期结售汇等[5] - 交易对方为金融机构，资金用自有资金[8][9] 审批情况 - 2024年7月19日通过议案，需股东大会审议[10] - 授权董事长或其授权人员审批，期限至下一年度股东大会[6][7] 风险与措施 - 风险有汇率波动、货款收支、法律和内控风险[11] - 采取制定制度、加强研究等措施[12][13]

公司概况 - 美达新材料2023年6月13日成立，注册资本2亿元[4] 财务数据 - 2023年末资产总额19704.71万元，负债率0.10%[6] - 2024年3月末资产总额19543.17万元，负债率0.08%[6] - 2023年和2024年1 - 3月营收为负，利润为负[6][8] 担保情况 - 恒申新材为美达新材料2024年担保额度20亿元[7] - 获批后累计已审批担保额度369420万元[10] - 目前实际提供担保金额60661万元[10] 其他事项 - 2024年7月19日审议通过担保议案[11] - 保荐机构对担保事项无异议[14] 项目贷款 - 美达新材料拟申请不超20亿元项目贷款，期限不超15年[2]

贷款与担保 - 全资子公司美达新材料拟申请不超20亿元项目贷款，期限不超15年[2] - 公司及子公司为贷款提供连带责任担保，额度占净资产158.75%[5] - 本次担保需股东大会审议，不构成关联交易[3] 子公司财务 - 美达新材料23年末资产19704.71万元，负债19万元，负债率0.10%[7] - 美达新材料24年3月末资产19543.17万元，负债14.78万元，负债率0.08%[7] - 美达新材料23年营收0，利润总额 - 314.29万元[7] - 美达新材料24年1 - 3月营收0，利润总额 - 157.32万元[7] 担保情况 - 获批后累计已审批担保额度369420万元，占23年净资产293.23%[14] - 目前实际担保金额60661万元，占23年净资产48.15%[14] - 未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉担保[14]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年7月19日召开，通知7月12日发出[1] - 九名董事全部出席，三名监事列席会议[1] 议案表决 - 四项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二次会议于2024年7月19日召开[1] - 公司3名现任监事均亲自参加会议[1] 议案表决 - 《关于全资子公司申请项目贷款抵押担保并由公司担保的议案》全票通过[1] - 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》全票通过[2] 业务调整 - 外汇套期保值业务最高合约价值增至不超6亿元[3] - 交易保证金和权利金上限增至不超3000万元[3]

公司业务概况 - 公司主要产品为锦纶6切片、锦纶丝以及纺织印染布[3] - 锦纶6切片主要应用于民用纺丝、工程塑料等领域,包括民用纺丝级切片、工业用纺丝级切片、改性基料切片和注塑级切片四大类[3] - 锦纶丝可应用于织带、花边、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱等领域,公司生产了五类特色纤维产品[4] 产能和产销情况 - 公司切片的设计产能为18.5万吨、锦纶丝的设计产能为9.75万吨[3] - 2023年度公司切片产量为17.26万吨、锦纶丝产量为7.27万吨[3] - 2023年公司营收28.17亿元,其中锦纶6切片收入14.62亿元,占比51.86%;锦纶丝收入12.36亿元,占比43.87%;纺织印染布收入1.14亿元,占比4.03%[3] 出口业务 - 2023年公司境外收入为3.95亿元,占公司营收比重为14.03%[3] 同业竞争及控股股东增持 - 公司实控人承诺将在取得控制权之日起60个月内通过资产注入等手段妥善解决同业竞争问题[4] - 公司实控人承诺自2023年3月1日起至本次向特定对象发行完成之日起36个月内,不以任何方式减持持有的公司股票,并以符合规定的方式增持公司股票[4] 业绩改善措施 - 公司正在通过降本增效、优化产品结构、探索产品多元化、差异化等手段改善经营业绩,2024年一季度营收增长28.51%,净利润亏损同比收窄[4][5] - 公司将继续强链补链、做强做大主营业务,并积极寻找新的业务增长点,增强公司长期价值[5] 技术和研发优势 - 公司重点围绕再生锦纶、高强纤维两个项目展开研发,目标是实现产品转型升级[5] - 公司完成"十三五"国家重点研发项目高品质原液着色聚酰胺纤维产业化技术开发,整体技术达国际先进水平,获得"绿色纤维认证"[5] - 公司积极开展医用领域专用锦纶功能材料的研发攻关,开发37.5°温湿调控抗菌细旦锦纶丝等产品[5] - 公司组建的广东省新型聚酰胺6功能纤维材料研究与应用企业重点实验室获广东省科技厅立项[5]