募集资金情况 - 2017年2月15日非公开发行347,572,815股，每股5.15元，募资总额179,000.00万元，净额176,609.08万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用179,220.86万元，本年度节余补充流动资金4,023.26万元[2] - 截至2023年12月31日，累计利息净额2,611.78万元，募集资金余额为0万元[2] 项目投资情况 - 阳春30万吨球墨铸铁管项目承诺投资100,000.00万元，累计投入100,175.67万元，进度100.18%，本年度效益6,057.62万元[28] - 高性能球墨铸管DN300 - 1000智能自动化生产线升级项目承诺投资48,000.00万元，累计投入46,239.49万元，进度96.33%，本年度效益9,762.90万元[28] - 100t/h干熄焦及余热发电项目承诺投资13,000.00万元，累计投入13,172.22万元，进度101.32%[28] - 补充流动资金承诺投资15,609.08万元，累计投入15,610.22万元，进度100.01%[28] 其他事项 - 2017年3月6日与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[3] - 2017年3月27日以62,346.32万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2023年12月22日同意将“高性能球墨铸管DN300 - 1000智能自动化生产线升级项目”结项[11] - 2023年12月27日将4,023.26万元节余资金永久补充流动资金并注销专户[11] - 大华会计师事务所认为报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[20]

新兴铸管股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及 审 计 与 风 险 委 员 会 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，新兴铸管股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"大华"于 2012 年 2 月 9 日成立， 总部设在北京，地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华已经形成 以审计业务为主体，涵盖管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系， 在 30 个中心城市设立了分支机构，拥有一支能够提供高度专业服务的团队。 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 267 ...

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会和2次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会9次，现场2次，通讯7次[4] - 2023年在各委员会会议均实际全出席[5] 审议事项 - 2023年4月8日审议多项2022年度方案及2023年议案[8][9] - 2023年7月7日审议通过聘任高管议案[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，提供建议促稳健经营[12]

第十届监事会第二次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-17 新兴铸管股份有限公司 监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营 成果。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日以书面和电子 邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 9 日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全 体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下 决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2023 年度的工作内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过了《202 ...

2023年公司治理 - 召开9次董事会和2次股东大会[4][5] - 选聘大华会计师事务所为内控及年审会计师事务所[6] - 审议通过多项方案和议案[9][10][11] 独立董事履职 - 2023年出席各类会议，无委托出席[5] - 未行使特别职权，提供专业意见[12][13] 2024年展望 - 继续履行义务，发挥监督作用[13] - 提供建设性意见，增强盈利能力[13]

新兴铸管股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，认真履行了监督职责。报告期内，本着对全体股东负责、 对员工负责的精神，认真履行了自身职责，积极有效地开展工 作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东 及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、重大事项决策程 序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督和检查，积极维护了全体股东的权益。 一、主要工作完成情况 1.报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会 议。 2.报告期内，公司召开的历次股东大会均有监事参加。 3.报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，分别为九届 监事会第十三次至第十九次会议，具体情况如下： （1）2023 年 4 月 8 日，第九届监事会第十三次会议，在 河北省武安市新兴铸管办公楼以现场会议的方式审议通过了 公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度报告及摘要》《2022 年度利润分配预案》《2022 年 度公司高管人员薪酬兑现方案》《2023 ...

信用评级 - 2023年6月9日公司主体和“19新兴绿色债02/19新兴G2”信用等级为AAA，评级展望稳定[2] - 2024年3月29日起联合资信终止对公司主体和“19新兴绿色债02/19新兴G2”信用评级[2][3] 债券兑付 - “19新兴绿色债02/19新兴G2”到期兑付日为2024年3月27日[2] - 截至2024年3月27日，“19新兴绿色债02/19新兴G2”完成本息兑付并摘牌[2]

债券发行 - 2019年第一期公司债券发行规模10亿，利率3.98%，7月16日发行[10][14] - 2021年第一期公司债券发行规模10亿，利率3.70%，6月9日发行[15][17] - 2019年第一期债券期限5年，第3年末附相关选择权[9] - 2021年第一期债券期限5年，第3年末附相关选择权，回售兑付日2024年6月10日[14] - 2019年第一期债券募集资金全用于调整债务结构[13] - 2021年第一期债券募集资金扣除费用后用于调整债务结构[16] 人事变动 - 董事会换届后人数7人，变动3人，比例超三分之一[17] - 监事会换届后人数3人，变动2人，比例超三分之二[24] - 2024年3月21日聘任王艳为董事会秘书，任期三年[29] 人员持股 - 刘安强截至目前未持有公司股票[24][25] - 董民截至目前未持有公司股票[26][27] - 王艳现持有公司股票10625股[30] 其他 - 2019年第一期债券上市交易首日7月29日，地点深交所[14] - 公司本次人员变动系换届选举，无重大不利影响[31]

新兴铸管股份有限公司监事会 2024 年 3 月 23 日 附件： 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-13 新兴铸管股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第七届六十二次职工代表大会，选举董民先生为公司第十届监事 会职工代表监事（简历见本公告附件），将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。 特此公告 附件：第十届监事会职工代表监事简历 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会职工代表监事简历 董民先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历， 高级政工师。1988 年参加工作，历任新兴金特钢铁股份有限公司副总经理；新兴金特 钢铁股份有限公司总经理、副书记，新兴铸管新疆控股集团公司副总经理；新兴铸管 新疆控股集团公司副总经 ...

新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日，以现场会议的形式， 在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何 齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程 序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-11 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 本次会议选举董事何齐书先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司章程》及相关规定，与会全体董事选举产生了第十届董事会各专门委员 ...