一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 同意选举刘安强先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期三年，任期 自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-12 新兴铸管股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面和电子 邮件的方式发出第十届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在河北省 武安市新兴铸管公司会议室以现场会议的方式召开。公司全体 3 名监事参加会议并做 出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、 法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议： 新兴铸管股份有限公司监事会 2024 年 3 月 23 日 附件： 二、备查文件 1、第十届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 刘安强先生截至目前未持有本公司 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-14 新兴铸管股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换 届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第 十届董事及非职工监事。2024 年 3 月 21 日公司召开第七届职工代表大会第六十二次会 议，选举产生了公司第十届监事会职工监事。 同日公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、高级管理人员及证券事务代 表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 14 | | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | | 第七章 | 监事会 22 | | | 第一节 | 监事 | 22 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党委会 24 | | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | ...

会议安排 - 2024年3月1日召开第九届董事会第二十五次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年3月5日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6][7] - 2024年3月21日下午14:30在河北省武安市2672厂区公司会议室召开股东大会[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人68人，代表股份1,813,115,940股，占比45.4408%[10] - 现场出席5人，代表股份1,595,532,862股，占比39.9877%[10] - 网络投票63人，代表股份217,583,078股，占比5.4531%[11] 议案表决 - 《关于2019年限制性股票激励计划相关议案》同意票数1,810,703,269股，占比99.8669%[13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数1,809,460,369股，占比99.7984%[14] 人员选举 - 选举何齐书等为第十届董事会非独立董事，任期三年[14][15][16][17][19] - 选举王忠诚等为第十届董事会独立董事，任期三年[20][21][22][23][24] - 选举刘安强等为第十届监事会非职工监事，任期三年[25][26][27]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-10 新兴铸管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何齐书先生 6、召 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-09 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 3 月 5 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。定于 2024 年 3 月 21 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 ...

交易情况 - 闫华红配偶2024年2月21日买入新兴铸管股票100,000股，成交金额398,000元[2] - 闫华红配偶2024年3月7日卖出新兴铸管股票100,000股，成交金额394,000元[2]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-08 新兴铸管股份有限公司 关于公司独立董事收到河北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到中国证券监督 管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）下发的《关于对闫华红采取出具警示 函行政监管措施的决定》（【2024】9 号）（以下简称"《警示函》"）。根据相关要求，现将 《警示函》的主要内容公告如下： 如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。 一、《警示函》具体内容 闫华红： 你担任新兴铸管股份有限公司(以下简称新兴铸管)独立董事期间，你配偶于 2024 年 2 月 21 日买入新兴铸管股票 100,000 股、成交金额 398,000 元，并于 2024 年 3 月 7 日 卖出新兴铸管股票 100,000 股、成交金额 39 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对闫华红的监管函 公司部监管函〔2024〕第 44 号 闫华红： 经查明，你的配偶李永生于 2024 年 2 月 21 日买入新兴铸管 股份有限公司（以下简称"新兴铸管"）股票 100,000 股，成交 金额 398,000 元；2024 年 3 月 7 日卖出新兴铸管股票 100,000 股，成交金额 394,000 元。上述卖出和买入行为间隔不足六个月， 构成短线交易。 你作为新兴铸管独立董事，未能督促配偶合规交易公司股票， 违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，杜绝此类事件的再次发生。同时， 提醒你：上市公司董监高应当按照国家法律、法规、本所《股票 上市规则》等的相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并 及时履行信息披露义务。 特此函告 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 15 日 2 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-07 新兴铸管股份有限公司 关于独立董事配偶交易公司股票情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日获悉独立董事闫华红 女士的配偶李永生先生于 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 7 日期间存在买卖公司股票 的行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定，上述交易 构成短线交易，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 2、经核实：鉴于公司于近期开展了关于董事会换届选举的相关工作，李永生先生以 为闫华红女士已任期届满，不再担任本公司的独立董事，所以买入了本公司股票。后来 获悉在公司新一届董事会董事就任前闫华红女士尚需继续履职，为减少麻烦在没有告知 闫华红女士的情况下卖出了之前买入的公司股票。闫华红女士确认对其配偶买卖股票事 宜并不知情，其配偶交易期间未征询闫华红女士本人的意见，且闫华红女士未告知其配 偶关于公司经营情况等相关信息，为李永生先生根据二级市场的判断做出的自主投 ...