业绩总结 - 2023年利润总额为221,177,306.84元[8] - 2023年归属于上市公司母公司股东的净利润为222,030,159.90元[8] - 按本年度净利润计提10%法定盈余公积金21,698,724.23元[8] - 2023年期末实际可供分配利润1,097,937,393.57元[8] - 2023年末公司总股本384,471,593.00股[9] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配股利71,896,187.89元[9] 会议审议 - 审议《关于2024年度日常关联交易预计》议案，关联董事5人回避表决，同意3票[10] - 审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案，均同意8票[10] - 审议通过《2023年度计提信用减值准备和资产减值准备》议案，同意8票[11] - 审议通过《关于组织机构变更》议案，同意8票[12] - 审议通过《选举公司董事》等多项议案，均同意8票[13] - 《中核财务有限责任公司的风险评估报告》相关议案同意3票，反对0票，弃权0票[16] - 《与中核财务有限公司金融业务关联交易预计》议案同意3票，反对0票，弃权0票[16] - 《质量回报双提升方案》议案同意8票，反对0票，弃权0票[17] - 《公司2024年第一季度报告》议案同意8票，反对0票，弃权0票[17] - 《召开第二十八次股东大会（2023年年会）》议案同意8票，反对0票，弃权0票[18] 股东大会 - 公司第二十八次股东大会（2023年年会）于2024年5月16日14:00在苏州市虎丘区珠江路501号会议室召开[18] - 采取现场投票及网络投票相结合的方式[18] - 将审议《2023年董事会工作报告》等10项内容[18][19] 其他 - 听取《审计委员会对年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》[19] - 公司独立董事作2023年度的述职报告[19]

二、审议并通过了《公司 2024 年度财务预算报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2024 年度财务预算报告》。 同意将该项议案提交公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议。 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-020 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日以书面和邮件方式向 全体监事发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召 开。 会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

社会责任报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 SUFA Technology Industry Co., Ltd.,CNNC 2023年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。部分表述及数 据适当追溯以前年份。 发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 社会责任报告 一、关于本报告 报告概况 报告本着客观、规范、透明、全面的原则，回顾了公司2023年在实现自身发 展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等 方面的理念、践行和成绩。 编制依据 本报告是依据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，并结合 公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告范围 报告覆盖公司、控股子公司。内容包括对社会、环境、股东、债权人、员工、 供应商、客户、社区等利益相关方所应承担的责任。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文 件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。 指代说明 为便于表述，在报告中"中核苏阀科技实 ...

经核查独立董事王德忠、佟成生、杨相宁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主 要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度独立董事王德忠、佟成 生、杨相宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事王德忠、佟成生、杨相宁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主 要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度独立董事王德忠、佟成 生、杨相宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 联系电话: :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8 Chaovangmen Beidaile nachana District Reilin ertified nublic acc 关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA10F0010 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称 中核科技)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以 及相关财务报表附注,并于2023年4月23日出具了XYZH/2024BJAA10B00 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度业绩实现高速增长，营业收入为11.17亿元，同比增长36.39%[29] - 公司2022年营业收入为15.00亿元，同比增长43.13%[29] - 公司2023年前三季度归母净利润为1.30亿元，同比增长208.78%[29] - 公司营业收入年均复合增长率为5.17%，归母净利润年均复合增长率为13.67%[29] 核电阀门市场 - 公司2024年核电阀门市场规模约28亿元[1] - 核电阀门是核电站中使用数量较多的介质输送控制设备[42] - 二代半机组中，辽宁红沿河CPR1000单台机组阀门数量约14450台[43] - 核1级、核2级、核3级、非核级阀门数量占比分别为1.4%、3.4%、11.2%、84%[45] 公司发展 - 公司背靠中核实力雄厚，是国内核电阀门领域的领军企业[5] - 公司2025年归母净利润预测为3.93亿元[1] - 公司2025年预测营业收入为2798.52百万元，较2021年增长79.5%[135] - 公司2025年预测净利润为393.46百万元，较2021年增长227.6%[135]

活动基本信息 - 活动时间为2024年3月20日14:00 - 16:00 [2] - 活动地点为412会议室，形式为现场 [2] - 参与投资者包括中金公司、宁银理财等 [2] - 上市公司接待人员有匡小兰、张倩倩等 [2] - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [2] 产品销售相关 - 毛坯锻件主要为公司主业配套，对外销售少，主要客户为阀门厂家、工程机械类公司 [3] - 阀门境外销售渠道有海外分销、代理、直销等，客户主要分布在中东、欧洲、独联体等市场 [3] 毛利率相关 - 境外阀门销售以中低端产品为主，目前海外市场毛利率逐步提高 [3] - 核电阀门毛利率与产品产出结构有关，不同订单毛利率和生产周期不同，核心技术或领先产品毛利率偏高 [3][4] 市场地位相关 - 在国内阀门行业，公司研发和生产能力领先，在核电站用关键阀门领域具备二代、三代、四代核电机组阀门供货能力，切断类阀门市占率超50% [4] 降本增效相关 - 公司从设计端、生产需求端和采购端入手，推行目标成本管控等措施，毛利率提升逐见成效 [4] 产能相关 - 公司制定产能优化配置方案，已按计划逐步实施 [4][5] 产品预期相关 - 公司推进核电阀门执行机构国产化，筹备研发气液联动执行器 [5] - 公司关注国家引调水、抽水蓄能等工程，开拓公用水务阀门市场并做好技术研发与产能优化 [5] 阀门价值量相关 - 不同型号机组阀门价值量有差异，VVER机组价值量3亿以上，华龙机组2亿左右，AP系列2亿左右 [5] 股权激励相关 - 公司将持续优化经营，后续如有新股权激励计划会按要求披露 [5]

中核科技股东大会 法律意见书 !"#$%&'()*+,-. /0123456789:;<. 2024 =>?@AB7CDEFG#HIJ. 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-008 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： （1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3月11日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 12 人，代表 ...