公司基本信息 - 公司股票简称中核科技，代码000777，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是马瀛，注册地址为江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路178号，邮编215151 [6] - 公司董事会秘书是匡小兰，联系电话（0512）66672006，电子信箱dongm@chinasufa.com [6] - 公司证券事务代表是张倩倩，联系电话（0512）66672245，电子信箱zhangqq@chinasufa.com [6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[6] - 1997年公司上市，经营范围为工业阀门及相关机电产品研发、设计、制造及销售[6] - 2000年，经股东大会审议通过修改公司章程，经营范围增加核技术应用等业务[6] - 2012年，经第一次临时股东大会审议通过修改经营范围，涵盖工业用阀门等多领域业务及进出口业务[8] - 1997年6月16日公司向社会公众发行3000万股A股，7月10日在深交所上市，苏阀厂持有4500万股，占股本总额7500万股的60%，为控股股东[9] 股权结构变化 - 2006年5月11日，苏阀厂将5880万股无偿划转给中核集团，中核集团直接持有5880股，占公司股本的35%，苏阀厂持有4200万股，占25%，控股股东变更为中核集团[10] - 2006年5月16日股权分置改革，流通股股东每10股获3.2股对价，非流通股股东支付2150.4万股，改革后总股本16800万股不变，中核集团持股占比27.53%，苏阀厂占比19.67%，控股股东仍为中核集团[10] - 2008年6月实施利润分配，每10股送红股2股、派现1元，股本由16800万股增至20160万股，控股股东及大股东持股比例不变[10] - 2010年12月非公开发行1140.9774万股，发行价26.60元/股，募集资金净额29140万元，总股本增至21300.9774万股，实际控制人未变[10] - 2013年5月中核集团置换股份，直接持有公司1986.3233万股，占9.33%，苏阀厂持有3817.52万股，占17.92%，中核集团合计持股占27.25%，为控股股东[10] - 2014年6月实施利润分配，总股本由213009774股增至383417593股，控股股东及大股东持股比例不变[10] - 2021年5月限制性股票激励计划首次授予登记完成，总股本由383417593股变更为386597593股，控股股东及大股东持股比例变化[10] - 2021年12月中核集团将35753819股（占9.25%）无偿划转至中核浦原，中核浦原成第二大股东，控股股东仍为中核集团[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1809754356.99元，较2022年调整后增长20.65%；归属于上市公司股东的净利润222030159.90元，较2022年调整后增长29.11%；扣非净利润192882773.50元，较2022年调整后增长31.29%[12][13] - 2023年末总资产为3,283,866,416元，较2022年末调整后增长8.60%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,000,701,178元，较2022年末调整后增长11.42%[14] - 2023年基本每股收益为0.58元/股，较2022年的0.45元/股增长28.89%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为11.76%，较2022年的9.91%增长1.85%[14] - 2023年递延所得税资产为38,583,725.52元，较2022年的41,018,886.77元下降7.27%[15] - 2023年第四季度营业收入为692,525,744.48元，归属于上市公司股东的净利润为91,750,218.51元[21] - 2023年非经常性损益合计29,147,386.40元，2022年为25,045,504.55元，2021年为26,543,360.06元[21] - 2023年先进制造业企业增值税加计抵减涉及金额9,235,071.13元，被界定为经常性损益项目[22] - 2023年代扣代缴个税手续费返还收入96,903.99元，符合界定为经常性损益项目条件[24] - 2023年经营活动现金流入小计1,362,378,249.09元，较2022年的1,468,539,406.22元下降7.23%；现金流出小计1,409,594,970.78元，较2022年的1,479,358,349.32元下降4.72%；现金流量净额-47,216,721.69元，较2022年的-10,818,943.10元下降336.43%[47] - 2023年投资活动现金流入小计89,834,944.32元，较2022年的133,116,847.97元下降32.51%；现金流出小计21,870,518.06元，较2022年的20,580,336.53元增长6.27%；现金流量净额67,964,426.26元，较2022年的112,536,511.44元下降39.61%[48] - 2023年筹资活动现金流入小计178,500,000.00元，较2022年的299,900,000.00元下降40.48%；现金流出小计258,721,871.29元，较2022年的402,998,758.54元下降35.80%；现金流量净额-80,221,871.29元，较2022年的-103,098,758.54元增长22.19%[48] - 2023年现金及现金等价物净增加额-58,879,612.63元，较2022年的-1,499,592.99元下降3,826.37%[48] - 2023年投资收益164,080,489.25元，占利润总额比例74.19%[49] - 2023年末应收账款1,009,336,917.66元，占总资产比例30.74%，较年初的716,644,058.70元（占比23.70%）增长7.04%[56][57] - 2023年末长期股权投资582,907,010.62元，占总资产比例17.75%，较年初的509,226,961.55元（占比16.84%）增长0.91%[61] - 2023年末短期借款110,000,000.00元，占总资产比例3.35%，较年初的118,500,000.00元（占比3.92%）下降0.57%[67] - 报告期投资额为582,907,010.62元，上年同期为509,226,961.55元，变动幅度为14.47%[95] - 报告期末未分配利润为1,097,937,393.57元，上年同期为944,113,589.65元，占比从31.22%增至33.43%，增加2.21%[91][92] - 报告期末应付账款为646,592,869.15元，上年同期为550,818,284.13元，占比从18.22%增至19.69%，增加1.47%[82][83] - 报告期末其他权益工具投资为214,436,870.99元，上年同期为177,231,023.28元，占比从5.86%增至6.53%，增加0.67%[75] - 报告期末无形资产为58,173,121.74元，上年同期为48,924,137.93元，占比从1.62%增至1.77%，增加0.15%[76] - 报告期末应付票据为180,376,460.00元，上年同期为156,570,000.00元，占比从5.18%增至5.49%，增加0.31%[80][81] - 报告期末应交税费为26,330,174.88元，上年同期为15,399,755.87元，占比从0.51%增至0.80%，增加0.29%[84] - 报告期末一年内到期的非流动负债为8,737,547.06元，上年同期为2,101,260.47元，占比从0.07%增至0.27%，增加0.20%[85] - 报告期末受限制的其他货币资金为8,157,604.90元，系三个月以上保函保证金及票据保证金[94] - 报告期金融资产（其他权益工具投资）期初数为35,431,023.28元，本期公允价值变动为37,392,015.78元，期末数为72,636,870.99元[94] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务，本年度主营业务范围未发生重大变化[26] - 2023年公司营业收入18.097543569亿元，2022年为15.000503795亿元，同比增长20.65%[33] - 2023年阀门制造收入17.4820434856亿元，占比96.60%，同比增长20.85%；毛坯制造收入4058.92589万元，占比2.24%，同比增长57.36%；其他业务收入2096.074953万元，占比1.16%，同比下降24.40%[33] - 核工程阀门产品2023年收入6.1897800337亿元，占比34.20%，同比增长43.44%[33] - 境内阀门销售2023年收入16.6847808934亿元，占比92.19%，同比增长20.82%；境外阀门销售7972.625922万元，占比4.41%，同比增长21.65%[33] - 2023年工业用各类规格阀门销售量514525台，同比增长1.90%；生产量526170台，同比增长10.75%；库存量78486台，同比增长17.42%[36] - 2023年机械制造原材料成本9.8194580614亿元，占营业成本68.85%，同比增长22.02%；人工成本1.6975003751亿元，占比11.90%，同比增长90.63%；制造费用2.6469584383亿元，占比18.56%，同比下降9.95%[37][38][39] - 阀门制造毛利率18.86%，同比增加1.33%；毛坯制造毛利率37.81%，同比增加11.79%；其他业务毛利率53.36%，同比下降21.32%[34] - 石油石化产品毛利率17.84%，同比增加3.02%；核工程阀门产品毛利率30.40%，同比下降0.75%；其他阀门毛利率13.27%，同比下降1.26%[35][36] - 境内阀门销售毛利率19.80%，同比增加0.68%；境外阀门销售毛利率1.35%，同比增加14.97%[36] - 阀门制造费用占比从24.02%降至18.05%，金额从20343433.4元增至29415180.9元，降幅10.29%[41] - 阀门毛坯原材料占比从1.70%增至2.06%，增幅44.59%[41] - 阀门毛坯人工成本从185029.04元增至275750.04元，增幅49.03%[41] - 其他业务成本从7021167.17元增至9776883.90元，增幅39.25%[41] 公司研发与创新情况 - 公司拥有4个科技创新平台、3个人才培养基地、2个校企联合研发中心，内部设有企业研究设计院，研发综合实力国内领先[30] - 公司拥有已授权专利百余项，近年来荣获各类奖项50余项[30] - 公司核电站用关键阀门具备二代、三代、四代核电机组阀门成套供货能力[30] - 公司“SUFA”“H”牌商标注册于1983年，经过近40年发展，品牌影响力强[30] - 公司于1997年上市，是中国阀门行业和中核集团所属的首家上市企业[30] - 公司2007年导入卓越绩效管理模式，2008年获得江苏省质量奖，2011年通过复审，2012年获得第一届苏州市市长质量奖，2018年获得“2017年江苏省质量管理优秀奖”[30] - 公司信息化水平在中核集团评测中达到A级，高质量通过江苏省“两化融合”贯标[30] - 国家重点研发计划“某蒸汽隔离阀关键技术”获批，实现国家重大科研项目申报“0到1”的突破[31] - 沸腾床渣油加氢装置含催化剂管道高温用工艺球阀、煤直接液化装置用高温高压物料分配柱塞阀通过鉴定、填补国内空白[30][31]

独立董事制度 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第八届董事第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，更好维护公司利益，保障全体股 东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司 章程》，以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》（以下简称"指导意见"），制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 1 独立董事制度 第三条 公司所聘独立董事原则上最多在三 ...

中核科技 2024 年度财务预算报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 中核科技 2024 年度财务预算报告 投资者特别注意。 中核科技认真分析外部宏观经济形势变化影响，紧密围绕"十 四五"规划目标，统筹安排 2024 年全面预算工作，对公司 2024 年 主要经营指标进行了合理分析及预测。公司将持续积极拓展新兴市 场，坚持改革创新，优化生产资源配置,扩大生产经营规模，加强核 心能力建设，提升整体管理水平，继续保持企业经营又好又快发展。 一、2024 年度财务预算编制基础 公司采用的会计制度及政策情况:公司自 2007 年度起开始全面 执行《企业会计准则》，2024 年涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更。 二、2024 年度主要预算编制情况 2024年预算营业总收入18-21亿元，成本费用依据2023年实际支 出情况及2024年业务量的增减变化情况进行预测。公司通过全面预算 管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公 司股东的净利润。 2024 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方 案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公 司 2 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-014 中核苏阀科技实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第十次会议，审 议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、选举公司第八届董事会董事 根据《公司章程》的有关规定，董事会由九名董事组成。经股东方推荐，董事会拟选举 龙云飞先生为第八届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 本事项尚需提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议。 二、聘任公司高级管理人员 公司董事会收到总经理马瀛先生提出的书面辞呈。马瀛先生因工作变动原因辞去总经理 职务，担任公司董事长职务。因公司经营管理需要，经股东方推荐，董事会提名委员会资格 审核，董事会聘任龙云飞先生为公司副总经理（主持工作），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日 ...

荣誉与资质 - 公司2023年连续第7年获深交所信息披露考评A级，连续7年考评A级的上市公司占沪深两市3.12%[7] - 公司5G工厂入选工信部《2023年5G工厂名录》[5] - 锻钢阀体智能加工专线获2023年江苏省和苏州市智能制造示范车间[5] 分红情况 - 截至2023年末，公司已连续16年进行现金分红[10] - 公司自上市以来累计现金分红达46,877万元[10] 报告披露 - 公司已连续2年披露ESG报告[7] 研发成果 - 公司具备三代核电机组隔离阀成套设计、制造能力，开展四代核电技术研发[4] - 公司核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类关键阀门基本实现国产化[4] - 公司自主研发的加氢、乙烯装置阀门被鉴定为国际先进水平[4] - 公司自主研发的超（超）临界火电机组关键阀门样机达国内领先、先进水平[5]

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会会议、2次股东大会[2] 独立董事履职 - 2023年度独立董事杨相宁发表22项意见且全部同意[4] - 杨相宁应参加4次董事会，现场1次、通讯3次，出席2次股东大会[3] - 杨相宁在各委员会履职并跟踪相关工作[7] 交流沟通 - 2023年杨相宁与会计师事务所、中小股东有效交流[9][10] 监督考察 - 报告期内杨相宁考察公司并监督董事履职[11]

中核科技独立董事 2023 年度述职报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司 发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作 简要汇报。 一、出席公司董事会议情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董 事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 ...

财务审计 - 审计针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司为中核苏阀科技实业股份有限公司[1] - 市场主体注册资本为6000万元[14]

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-016 修订条款对照表 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 23日在苏州太 湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》： 为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公 司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》有关条款进行修改。具体修订内容如 下： | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 一、董事会战略委员会实施细则 | 一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | | 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 | ...

（一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）对 受聘会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员 会（法治合规管理委员会）(以下简称：审计委员会)对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 3 ...