内部管理 - 设立独立内部审计部门，至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次[2] 信息披露与保密 - 建立信息披露和重大信息内部保密制度，指派人员处理互动易投资者提问[2] - 建立内幕信息知情人员登记管理制度，公开披露前填写档案并形成备忘录[3] 证券交易自查 - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员买卖证券情况，问题2个工作日内报送[3] 关联人信息管理 - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化2个交易日内更新[3] 担保与投资管理 - 章程明确对外担保和重大投资审批权限、程序及责任追究制度，严格执行并披露[4] 相关声明备案 - 控股股东等签署声明及承诺书并备案，变化后新控股股东一个月内完成[4] - 董事等签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 独立董事检查 - 独立董事每年保证16天对公司情况进行现场与线上检查[4]

制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》，独立董事需与实际控制人无利害关系[1] - 所聘独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[1] - 独立董事辞职致比例低于三分之一，辞职报告在下任填补缺额后生效，公司60日内完成补选[3] - 独立董事不符合条件应立即停止履职，董事会知悉后应解除其职务，公司60日内完成补选[3] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计、经济等工作经验[3] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人，提名人不得提名利害关系人[4] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[4] - 董事会提名委员会需对被提名人任职资格审查并形成意见[4] - 选举独立董事前，公司按《上市公司独立董事管理办法》报送材料至深交所[4] - 重大关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论[5] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[6] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[6] - 应当披露的关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 部分事项应经独立董事专门会议审议，会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 委员会与时间规定 - 公司董事会新增ESG委员会[8] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[8] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[8] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[9] - 原第六章和第七章整章删除，原第八章改为第六章[9] - 公司保存董事会会议资料至少10年[10] 审议事项 - 本事项尚需提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议[11]

独立董事会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[3] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[5] 审议与职权 - 关联交易等经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数独立董事同意[3] 其他规定 - 会议记录及资料保存至少十年[5] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[5] - 公司承担会议聘请专业机构及职权费用[6] - 独立董事对所议事项有保密义务[6] - 年度述职报告应包括参与会议工作情况[6]

会议情况 - 2023年公司召开4次董事会会议、2次股东大会[2] 独立董事履职 - 2023年独立董事佟成生发表22项意见且全部同意[4] - 应参加4次董事会，现场1次、通讯3次，出席2次股东大会[3] - 担任三委员会职务履行相应职责[7] 沟通交流 - 2023年佟成生无行使特别职权情况[8] - 与会计师事务所、中小股东交流[10][11] - 了解公司情况监督履职[12]

股东大会信息 - 公司将召开第二十八次股东大会（2023 年年会）[1] - 现场会议时间为 2024 年 5 月 16 日 14:00，网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室[5] - 现场会议登记时间为 2024 年 5 月 13 - 15 日 8:30 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室[11] 审议事项 - 审议议案包括《2023 年董事会工作报告》等 9 项议案及听取独立董事 2023 年度述职报告[6] - 议案 6、7 需对中小投资者表决单独计票[8] 投票信息 - 网络投票代码为 360777，投票简称为中核投票[16] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会结束[18]

2023 年度内部控制自我评价报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合内外部日常监督检查和专项检查，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立内部控制制度，实施内部控制管理的行 为进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于内外部情况、政策法规的变化，原有的控制 ...

中核科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议应参会董事 3人，实际参会董事 3 人。全体独立董事共同推举王德忠先生召集并主 持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案： 一、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经审阅，我们认为公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，编 制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系建设和运作的实际情况。我们同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》提交公 司董事会审议。 中核科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 二、关于 2023 年 ...

股权结构 - 第一大股东中核苏州阀门有限公司持股6871.5360万股，占比17.87%[1][26] - 第二大股东上海中核浦原有限公司持股3575.3819万股，占比9.30%[1][14][15] - 控股股东中国核工业集团有限公司间接合计持股占比27.17%[4] 关联交易 - 2024年预计阀门产品合同签订关联交易106,600.08万元，材料采购1380万元，与常州电站辅机股份有限公司关联交易6000万，劳务服务关联交易1050.00万元[5] - 向关联人采购材料预计金额7380万元，销售阀门预计金额106,600.08万元，接受关联人劳务预计金额1050万元[8][9] - 上一年度向关联人采购材料实际发生800.98万元，占比0.84%，与预计差异-59.95%[10] - 上一年度向关联人销售阀门实际发生65,130.35万元，占比24.22%，与预计差异-21.64%[11] - 上一年度接受关联人劳务实际发生1041.30万元，占比100.00%，与预计差异60.20%[11] 公司财务 - 中国核工业集团2023年末总资产13384.28亿元，净资产3899.57亿元，营收2805.71亿元，净利润223.64亿元[13] - 上海中核浦原有限公司2023年末总资产136.34亿元，净资产73.80亿元，营收69.21亿元，净利润5.66亿元[14][15] - 中国核电工程有限公司2023年末总资产141.62亿元，净资产40.51亿元，营收348.99亿元，净利润7.54亿元[17] - 中核第七研究设计院有限公司2023年末总资产13.78亿元，净资产5.23亿元，营收12.08亿元，净利润1.15亿元[18] - 中国中原对外工程有限公司2023年末总资产110.99亿元，净资产54.71亿元，营收15.91亿元，净利润5.27亿元[21] - 中核苏能核电有限公司2023年末总资产217.12亿元，净资产44.12亿元[22] - 中核辽宁核电有限公司2023年末总资产320.83亿元，净资产64.83亿元，营收1887.99万元，净利润614.64万元[24] - 中核苏州阀门有限公司2023年末总资产6.78亿元，净资产5.47亿元，营收4.32亿元，净利润1253.38万元[25] - 常州电站辅机股份有限公司2023年末总资产4.25亿元，净资产2.96亿元，营收2.38亿元，净利润0.36亿元[27][28] 其他 - 董事会8名成员中5名关联董事应回避表决，议案需提交2023年年会审议，关联股东回避表决[5] - 公司持有常州电站辅机股份有限公司523.6977万股，占其股本的8.76%[28] - 关联交易按公开公正、招投标比价择优方式进行，按市场原则定价[29] - 2024年独立董事认为预计日常关联交易符合公司和全体股东利益，审议程序合规[31]

公司基本信息 - 公司股票简称中核科技，代码000777，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是马瀛，注册地址为江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路178号，邮编215151 [6] - 公司董事会秘书是匡小兰，联系电话（0512）66672006，电子信箱dongm@chinasufa.com [6] - 公司证券事务代表是张倩倩，联系电话（0512）66672245，电子信箱zhangqq@chinasufa.com [6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[6] - 1997年公司上市，经营范围为工业阀门及相关机电产品研发、设计、制造及销售[6] - 2000年，经股东大会审议通过修改公司章程，经营范围增加核技术应用等业务[6] - 2012年，经第一次临时股东大会审议通过修改经营范围，涵盖工业用阀门等多领域业务及进出口业务[8] - 1997年6月16日公司向社会公众发行3000万股A股，7月10日在深交所上市，苏阀厂持有4500万股，占股本总额7500万股的60%，为控股股东[9] 股权结构变化 - 2006年5月11日，苏阀厂将5880万股无偿划转给中核集团，中核集团直接持有5880股，占公司股本的35%，苏阀厂持有4200万股，占25%，控股股东变更为中核集团[10] - 2006年5月16日股权分置改革，流通股股东每10股获3.2股对价，非流通股股东支付2150.4万股，改革后总股本16800万股不变，中核集团持股占比27.53%，苏阀厂占比19.67%，控股股东仍为中核集团[10] - 2008年6月实施利润分配，每10股送红股2股、派现1元，股本由16800万股增至20160万股，控股股东及大股东持股比例不变[10] - 2010年12月非公开发行1140.9774万股，发行价26.60元/股，募集资金净额29140万元，总股本增至21300.9774万股，实际控制人未变[10] - 2013年5月中核集团置换股份，直接持有公司1986.3233万股，占9.33%，苏阀厂持有3817.52万股，占17.92%，中核集团合计持股占27.25%，为控股股东[10] - 2014年6月实施利润分配，总股本由213009774股增至383417593股，控股股东及大股东持股比例不变[10] - 2021年5月限制性股票激励计划首次授予登记完成，总股本由383417593股变更为386597593股，控股股东及大股东持股比例变化[10] - 2021年12月中核集团将35753819股（占9.25%）无偿划转至中核浦原，中核浦原成第二大股东，控股股东仍为中核集团[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1809754356.99元，较2022年调整后增长20.65%；归属于上市公司股东的净利润222030159.90元，较2022年调整后增长29.11%；扣非净利润192882773.50元，较2022年调整后增长31.29%[12][13] - 2023年末总资产为3,283,866,416元，较2022年末调整后增长8.60%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,000,701,178元，较2022年末调整后增长11.42%[14] - 2023年基本每股收益为0.58元/股，较2022年的0.45元/股增长28.89%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为11.76%，较2022年的9.91%增长1.85%[14] - 2023年递延所得税资产为38,583,725.52元，较2022年的41,018,886.77元下降7.27%[15] - 2023年第四季度营业收入为692,525,744.48元，归属于上市公司股东的净利润为91,750,218.51元[21] - 2023年非经常性损益合计29,147,386.40元，2022年为25,045,504.55元，2021年为26,543,360.06元[21] - 2023年先进制造业企业增值税加计抵减涉及金额9,235,071.13元，被界定为经常性损益项目[22] - 2023年代扣代缴个税手续费返还收入96,903.99元，符合界定为经常性损益项目条件[24] - 2023年经营活动现金流入小计1,362,378,249.09元，较2022年的1,468,539,406.22元下降7.23%；现金流出小计1,409,594,970.78元，较2022年的1,479,358,349.32元下降4.72%；现金流量净额-47,216,721.69元，较2022年的-10,818,943.10元下降336.43%[47] - 2023年投资活动现金流入小计89,834,944.32元，较2022年的133,116,847.97元下降32.51%；现金流出小计21,870,518.06元，较2022年的20,580,336.53元增长6.27%；现金流量净额67,964,426.26元，较2022年的112,536,511.44元下降39.61%[48] - 2023年筹资活动现金流入小计178,500,000.00元，较2022年的299,900,000.00元下降40.48%；现金流出小计258,721,871.29元，较2022年的402,998,758.54元下降35.80%；现金流量净额-80,221,871.29元，较2022年的-103,098,758.54元增长22.19%[48] - 2023年现金及现金等价物净增加额-58,879,612.63元，较2022年的-1,499,592.99元下降3,826.37%[48] - 2023年投资收益164,080,489.25元，占利润总额比例74.19%[49] - 2023年末应收账款1,009,336,917.66元，占总资产比例30.74%，较年初的716,644,058.70元（占比23.70%）增长7.04%[56][57] - 2023年末长期股权投资582,907,010.62元，占总资产比例17.75%，较年初的509,226,961.55元（占比16.84%）增长0.91%[61] - 2023年末短期借款110,000,000.00元，占总资产比例3.35%，较年初的118,500,000.00元（占比3.92%）下降0.57%[67] - 报告期投资额为582,907,010.62元，上年同期为509,226,961.55元，变动幅度为14.47%[95] - 报告期末未分配利润为1,097,937,393.57元，上年同期为944,113,589.65元，占比从31.22%增至33.43%，增加2.21%[91][92] - 报告期末应付账款为646,592,869.15元，上年同期为550,818,284.13元，占比从18.22%增至19.69%，增加1.47%[82][83] - 报告期末其他权益工具投资为214,436,870.99元，上年同期为177,231,023.28元，占比从5.86%增至6.53%，增加0.67%[75] - 报告期末无形资产为58,173,121.74元，上年同期为48,924,137.93元，占比从1.62%增至1.77%，增加0.15%[76] - 报告期末应付票据为180,376,460.00元，上年同期为156,570,000.00元，占比从5.18%增至5.49%，增加0.31%[80][81] - 报告期末应交税费为26,330,174.88元，上年同期为15,399,755.87元，占比从0.51%增至0.80%，增加0.29%[84] - 报告期末一年内到期的非流动负债为8,737,547.06元，上年同期为2,101,260.47元，占比从0.07%增至0.27%，增加0.20%[85] - 报告期末受限制的其他货币资金为8,157,604.90元，系三个月以上保函保证金及票据保证金[94] - 报告期金融资产（其他权益工具投资）期初数为35,431,023.28元，本期公允价值变动为37,392,015.78元，期末数为72,636,870.99元[94] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务，本年度主营业务范围未发生重大变化[26] - 2023年公司营业收入18.097543569亿元，2022年为15.000503795亿元，同比增长20.65%[33] - 2023年阀门制造收入17.4820434856亿元，占比96.60%，同比增长20.85%；毛坯制造收入4058.92589万元，占比2.24%，同比增长57.36%；其他业务收入2096.074953万元，占比1.16%，同比下降24.40%[33] - 核工程阀门产品2023年收入6.1897800337亿元，占比34.20%，同比增长43.44%[33] - 境内阀门销售2023年收入16.6847808934亿元，占比92.19%，同比增长20.82%；境外阀门销售7972.625922万元，占比4.41%，同比增长21.65%[33] - 2023年工业用各类规格阀门销售量514525台，同比增长1.90%；生产量526170台，同比增长10.75%；库存量78486台，同比增长17.42%[36] - 2023年机械制造原材料成本9.8194580614亿元，占营业成本68.85%，同比增长22.02%；人工成本1.6975003751亿元，占比11.90%，同比增长90.63%；制造费用2.6469584383亿元，占比18.56%，同比下降9.95%[37][38][39] - 阀门制造毛利率18.86%，同比增加1.33%；毛坯制造毛利率37.81%，同比增加11.79%；其他业务毛利率53.36%，同比下降21.32%[34] - 石油石化产品毛利率17.84%，同比增加3.02%；核工程阀门产品毛利率30.40%，同比下降0.75%；其他阀门毛利率13.27%，同比下降1.26%[35][36] - 境内阀门销售毛利率19.80%，同比增加0.68%；境外阀门销售毛利率1.35%，同比增加14.97%[36] - 阀门制造费用占比从24.02%降至18.05%，金额从20343433.4元增至29415180.9元，降幅10.29%[41] - 阀门毛坯原材料占比从1.70%增至2.06%，增幅44.59%[41] - 阀门毛坯人工成本从185029.04元增至275750.04元，增幅49.03%[41] - 其他业务成本从7021167.17元增至9776883.90元，增幅39.25%[41] 公司研发与创新情况 - 公司拥有4个科技创新平台、3个人才培养基地、2个校企联合研发中心，内部设有企业研究设计院，研发综合实力国内领先[30] - 公司拥有已授权专利百余项，近年来荣获各类奖项50余项[30] - 公司核电站用关键阀门具备二代、三代、四代核电机组阀门成套供货能力[30] - 公司“SUFA”“H”牌商标注册于1983年，经过近40年发展，品牌影响力强[30] - 公司于1997年上市，是中国阀门行业和中核集团所属的首家上市企业[30] - 公司2007年导入卓越绩效管理模式，2008年获得江苏省质量奖，2011年通过复审，2012年获得第一届苏州市市长质量奖，2018年获得“2017年江苏省质量管理优秀奖”[30] - 公司信息化水平在中核集团评测中达到A级，高质量通过江苏省“两化融合”贯标[30] - 国家重点研发计划“某蒸汽隔离阀关键技术”获批，实现国家重大科研项目申报“0到1”的突破[31] - 沸腾床渣油加氢装置含催化剂管道高温用工艺球阀、煤直接液化装置用高温高压物料分配柱塞阀通过鉴定、填补国内空白[30][31]

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-013 关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会 计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能 发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 经过公司及下属子公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产 减值测试，范围包括应收款项、存货、固定资产、商誉等，2023年度计提各项减值准备3842.10 万元，明细如下表： | | 项目 | 年初至报告期末计 提金额（万元） | 占2023年度经审计归属于母公司 所有者的净利润的比例 | | | -- ...