股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，4月26日发布通知[5] - 会议采取现场和网络投票结合，现场于5月16日9:00在太原公司7楼709会议室召开，网络投票时间为5月16日[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东20人，代表股份1,403,001,158股，占总股份45.5973％[8] - 出席现场会议股东2人，代表股份1,389,683,810股，占总股份45.1644％[8] - 通过网络投票股东18人，代表股份13,317,348股，占总股份0.4328％[8] - 中小投资者18人，代表股份13,317,348股，占总股份0.4328％[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总表决同意率99.9760％，中小股东同意率97.4680％[12][13][15][16][18][19][21][22] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意率98.6656%，中小股东同意率80.1379%[28][29] - 《关于为下属子公司提供财务资助的议案》总表决同意率99.9629%，中小股东同意率96.0863%[30][31] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意率99.9768%，中小股东同意率97.5506%[34][35] - 各议案表决结果均为通过[27][29][33][36] 其他 - 本次股东大会召集等程序合法合规，决议有效[37] - 法律意见书正本一式三份，两份提交公司，一份留档[38]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 16:30[3][4][5] - 方式为网络互动，地点在价值在线[3][4] - 会前可访问网址或扫码提问[3][5] - 参会人员含董事长等（可能调整）[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看[6]

关联方资金占用 - 晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限责任公司期初占用20.34万元，报告期累计62.77万元，期末83.11万元[12] - 晋能控股煤业集团朔州热电有限责任公司期初2634.13万元，报告期累计90768.41万元，偿还3940.01万元，期末10671.94万元[12] - 晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司期初938.00万元，报告期累计434.06万元，偿还100.00万元，期末272.06万元[12] - 晋能控股煤矿集团阳高热电有限责任公司期初9277.59万元，报告期累计3713.39万元，偿还214.03万元，期末355.99万元[12] - 晋能控股煤矿集团娘子关发电有限责任公司期初和期末均为2.90万元[12] - 晋能华益集团长治漳电实业有限责任公司期初和期末均为50.54万元[12] - 晋能控股同煤电力环保科技有限责任公司期初和期末均为40.84万元[12] - 晋能控股煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限责任公司期初6879.83万元，报告期占用累计8035.23万元[12] 应收账款情况 - 煤矿集团电力能源有限公司应收账款2166.27，较之前增加216.63[13] - 超段媒业集团同任媒处等应收账款分别为6635.56和4383.7，分别增加2583.70和6635.56[13] - 控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司应收账款为4254.50[13] - 山西新材料有限公司应收账款为27438.25，较24358.35有变化[14] - 汾海姿供气供热有限公司应收账款为4568.60[14] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司应收账款为45.68，较483.23有变化[14] - 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司应收账款为13.38[14] 其他数据 - 小计相关数据为4886.13、69052.56、14640.43、39298.26[14] - 另一小计相关数据为45348.86、30234.99、24841.58、293894.14等[14] - 晋能控股煤业集团相关公司其他应收款涉及3950.00、754.40等数据[14]

业绩总结 - 2023年发电量449.83亿千瓦时，同比少发9.29亿千瓦时，减幅2.02%[3] - 2023年供热量4084.21万吉焦，同比增加266万吉焦，增幅6.99%[3] - 2023年营业收入196.16亿元，同比减少6.03亿元，减幅2.99%[3] - 截至2023年12月31日，总资产605.14亿元，归属于上市公司净资产111.18亿元[3] - 截至2023年底公司市值92.62亿元[16] - 公司一季度亏损达5亿元[16] 用户数据 - 公司有11万股东[1] 未来展望 - 2024年目标是建成国内一流低碳智慧高效的煤电一体化发电上市企业[15] - 力争本年度资产负债率在年初基础上下降两个百分点以上[18] 新产品和新技术研发 - 2023年和顺2.5万光伏、晋城万鑫顺达二期10万光伏项目建成并网，在建光伏项目47.5万千瓦[9] 其他新策略 - 优化运营管理提高发电量和主营业务收入，拓展热力销售市场[16] - 实施成本对标体系，降低燃料成本和财务费用[16] - 制定企业改革深化提升行动方案，提升全要素生产率[17] - 加强与证券媒体、投资机构沟通，建立市值管理体系[18] - 健全合规管理，完善内部控制和风险管理体系[18] - 提高公司治理水平，协调“四会一层”运作[18] - 2024年深化改革，推进“十四五”规划项目[19]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生164.11亿元，关联采购117.28亿元，关联销售46.83亿元[8] - 上一年度向关联人采购燃料实际发生额占预计金额的76.88%，差异为 -31.76%[7] - 向晋能控股集团及所属企业销售热力实际发生额6072.65万元，占同类业务比例6.93%，与预计金额差异-24.09%[8] - 向晋能控股集团及所属企业销售燃料实际发生额15.37亿元，占同类业务比例16.52%，与预计金额差异-56.08%[8] 未来展望 - 2024年预计关联采购203.45亿元，关联销售96.2亿元，预计总金额299.65亿元[3] 关联交易数据 - 向关联人采购燃料预计不超130亿元，截至披露日已发生19.09亿元，上年发生88.71亿元[2][4] - 接受关联人工程劳务及设备材料预计不超8亿元，截至披露日已发生0.1亿元，上年发生1.92亿元[2][4] - 接受关联人提供运输业务预计不超26.5亿元，截至披露日已发生2.42亿元，上年发生11.8亿元[2][4] - 接受关联人提供物业服务预计不超0.8亿元，截至披露日已发生0.1亿元，上年发生0.41亿元[2][4] - 接受关联人提供金融业务中，融资租赁利息支出预计不超0.7亿元，截至披露日已发生0.05亿元，上年发生0.26亿元[2][4] - 向关联人销售电力预计不超46亿元，向中铝山西新材料有限公司预计销售14亿元，向晋能控股集团有限公司预计销售32亿元[2][5] - 向关联人销售热力预计不超2亿元，截至披露日已发生0.26亿元，上年发生0.61亿元[2][5] - 向关联人销售燃料预计不超45亿元，截至披露日已发生4.04亿元，上年发生15.37亿元[2][5] 关联方情况 - 晋能控股集团2023年三季度末总资产11209.92亿元，2023年1 - 9月营业收入3738.54亿元，利润总额224.30亿元[10] - 中铝山西新材料有限公司2023年度营业收入11.06亿元，净利润-3380.50万元，公司持股比例14.02%[11] - 秦皇岛秦热发电有限责任公司2023年度营业收入1.29亿元，净利润238.96万元，公司持股比例40%[11] 其他要点 - 公司与关联供应、销售单位均签订合同协议，并适时签补充协议[16] - 销售电力关联交易可拓宽销售渠道，提高售电量[17] - 采购燃煤关联交易可确保长期稳定燃料供应[17] - 关联交易对公司主营业务、财务和经营成果有积极保障作用[19] - 年度日常关联交易预计事项获公司第十届董事会独立董事第一次专门会议3票同意、0票反对、0票弃权表决通过[20] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计议案符合公司经营发展需要，定价公允[20] - 交易遵循公平、公正、自愿、诚信原则，符合相关法规规定[20] - 交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不损害股东利益[20] - 备查文件包含十届十次董事会会议决议[21] - 备查文件包含第十届董事会独立董事第一次专门会议决议[21]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的15家公司资产总额占公司合并报表资产总额（内部合并抵销前）的89.26%，营业收入合计占65.65%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[12] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在24个一般缺陷，已完成整改5个，正在整改15个，4个列入本年度整改计划[14] - 上一年度内部控制一般缺陷已全部整改完成[15] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制错漏报利润金额重大缺陷标准为≥利润总额的3%，重要缺陷为≥利润总额的1%且＜利润总额的3%，一般缺陷为＜利润总额的1%[8] - 财务报告内部控制错漏报资产金额重大缺陷标准为≥总资产的0.2%，重要缺陷为≥总资产的0.1%且＜总资产的0.2%，一般缺陷为＜总资产的0.1%[8] - 财务报告内部控制错漏报营业收入重大缺陷标准为≥营业收入总额的0.3%，重要缺陷为≥营业收入总额的0.1%且＜营业收入总额的0.3%，一般缺陷为＜营业收入总额的0.1%[8] - 财务报告内部控制错漏报所有者权益重大缺陷标准为≥所有者权益总额的1%，重要缺陷为≥所有者权益总额的0.5%且＜所有者权益总额的1%，一般缺陷为＜所有者权益总额的0.5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额标准为1000万元（含）以上，重要缺陷为500万元（含） - 1000万元，一般缺陷为500万元以下[11] 具体公司缺陷情况 - 河津发电公司新员工培训制度考核标准条款规定不完善，评分为0.6分[16] - 天桥水电公司社会保险管理工作执行未达集团规定，评分为0.3分[16] - 漳泽发电公司人事档案制度参照过期标准，评分为0.7分[16] - 天桥水电公司企业文化建设未制定规范化文件，评分为0.3分[18] - 2023年3月与金施顿建材公司签署石膏业务框架协议，5月该公司投产运营，初期造成厂区部分路段道路扬尘，环境保护管理体系评分为0.6分，已整改[18] - 王坪发电公司电力交易管理制度不够全面，评分为0.5分，已整改[18] - 同华发电公司退货管理办法对退货手续等条款规定不完善，评分为0.7分，正在整改[19] - 同达、同承热电公司物资采购制度未明确利益冲突回避规定，评分为0.7分，未整改[19] - 河津发电公司燃料统计报表结算管理制度中经济活动分析内容规定不完善，评分为0.6分，正在整改[19] - 同华发电公司企业文化融合有效性评分为0.7分，需深度融合[20] - 长治发电公司职业健康方面有效性评分为0.6分，机房高排逆止门处噪音大[20] - 蒲洲热电公司环境保护方面有效性评分为0.6分，道路扬尘问题已整改[20] - 侯马热电公司工程项目管理有效性评分为0.5分，临时设施及材料堆放作业不规范已整改[22] - 侯马热电公司火电生产运行管理有效性评分为0.7分，运行管理需进一步细化[22] - 新能源公司控制活动有效性评分为0.6分，未登记合同对方单位是否为法人签字[22] - 工程公司合同管理有效性评分为0.7分，部分合同文本及资料未经审核编号存档[22] - 临汾热电公司财务管理有效性评分为0.7分，个别凭证附件填写不完整[23] - 同达、同承热电公司存货管理有效性评分为0.7分，已领未用物资退库台账记录不及时[23] - 临汾热电公司固定资产管理有效性评分为0.7分，未及时修订制度[23] 自我评价情况 - 经自我评价共发现一般缺陷9个，其中已整改2个，正在整改3个，未整改4个[19] - 公司自我评价发现一般缺陷15个[24] - 已整改的一般缺陷有3个[24] - 正在整改的一般缺陷有12个[24] 其他管理评价情况 - 制度管理方面，工程公司未及时修订完善管理制度，评价基本有效，得分0.7[24] - 公文管理方面，塔山发电公司部分公文格式不够规范，评价基本有效，得分0.7[24] - 档案库房管理方面，塔山发电公司库房未配备防盗网及遮光阻燃窗帘，评价不够有效，得分0.6[24] - 印章及资质证件使用方面，新能源公司需盖公章的合同用章审批未经过合同主管部门，评价不够有效，得分0.6[24] - 信息系统操作权限方面，长治发电公司备份数据有效性检查应细化操作，评价基本有效，得分0.7[24]

财务数据 - 2023年末公司资产总计605.14亿元，较上年末下降；负债总计497.06亿元，较上年末减少；股东权益合计108.08亿元，较上年末增加[24][26] - 2023年度营业总收入196.16亿元，上期为202.20亿元；净利润净亏损6.72亿元，上期净亏损7.98亿元[30] - 期末资产总计316.53亿元，较上年年末减少4.03%；负债合计195.38亿元，较上年年末减少11.74%；股东权益合计121.15亿元，较上年年末增加11.71%[38][40] - 本期营业收入40.84亿元，较上期减少11.31%；营业成本37.21亿元，较上期减少14.00%；净利润扭亏为盈[41] 业务占比 - 2023年度公司营业收入中电力销售板块业务占比超79%，火电业务占电力销售板块业务比例超87%[14] - 2023年度火电业务营业成本为1,258,643.73万元，占电力销售板块业务成本比例超92%[14] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司财务状况及经营成果[7] - 审计将应收账款的减值和火电业务营业成本的准确性识别为关键审计事项[11][14] 股东权益 - 2023年股东权益本年增减变动金额为2.70亿元，综合收益总额为3775.13万元[44] - 本年少数股东权益从7,777,295.99元变为309,568,765.89元[32] 股本变更 - 2016年12月30日，公司实际非公开发行82320.44万股，变更后股本总额为307694.22万元，截至2023年12月31日，注册资本为307694.22万元[52] 会计政策 - 会计政策变更使合并报表2022年12月31日递延所得税资产、负债及未分配利润有相应变化[178] - 会计政策变更使合并利润表2022年度所得税费用减少[180] 税费减免 - 公司大同点对网送出工程筹备处等减免残保金209611.62元[187] - 晋控电力蒲洲热电山西有限公司取得增值税留抵退税71540607.83元，减免多项税费[196]

会议信息 - 晋能控股山西电力股份有限公司第十届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月23日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年4月12日邮件送达各位独立董事[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在公司董事会和管理层的积极支持和配合下， 公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行 使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联 交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人 员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年 度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，监事会共召开会议 5次，主要审议了如下事项： 1.监事会平稳换届：2023 年 2 月 3 日，我们召开九届十 五次监事会，推选十届监事会候选人，经股东大会审议通过 后，于 2 月 22 日召开十届一次监事会，选举公司第十届监事 会主席，完成了换届工作。 2.年报及相关报告的审议：2023 年 4 月 26 日，我们现 场召开十届二次监事会，审议通过了《2022 年度监事会工作 报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《内部控制自我评 价报告》、《日常关 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月16日上午9:00开始[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日上午8:00 - 8:50[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，代码360767，简称“晋电投票”[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统2024年5月16日09:15 - 15:00开放[18] 审议事项 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等8项提案[4][5] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》需三分之二以上表决权通过[5] 公司信息 - 公司联系电话0351—7785895、7785893，传真0351—7785894[7] - 公司地址为太原市晋阳街南一条10号，邮编030006[7]