证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-52 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 公司 2023 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报 告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2. 2023 年 10 月 26 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议公司 2023 年第三季度报告。 2023 年 10 月 26 日 ...

3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-53 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以微信形式送达全体监事。 2. 2023 年 10 月 26 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2023 年第三季度报告 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-51 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 二个交易日（2023 年 10 月 12 日、10 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广 大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及 投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投 资。 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、新药研发，尤其是国家 1 类新药研发，受到技术、审批、政策等多方面 因素的影响，相关研发进展及未来产品市场竞争形势等均存在诸多不确定性 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-49 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 二个交易日（2023 年 9 月 22 日、9 月 25 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广 大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及 投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投 资。 公司股票交易价格连续二个交易日（2023 年 9 月 22 日、9 月 25 日）日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实 际控制人、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-48 通化金马药业集团股份有限公司 关于国家 1.1 类化学药琥珀八氢氨吖啶片 III 期临床试验揭盲结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新药研发尤其是国家 1.1 类新药的研发受到技术、审批、政策等多方面 因素的影响，药政评审决策、相关研发进展及未来产品市场竞争形势等均存在不 确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。本次揭盲结果不 会对公司当前业绩产生重大影响。 近日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长 春华洋高科技有限公司（以下简称"长春华洋"）自主研发的琥珀八氢氨吖啶片 项目（以下简称"该项目"）取得重大研究进展。该项目经过双盲、双模拟、随 机、安慰剂/阳性平行对照Ⅲ期临床试验，日前已完成Ⅲ期揭盲和主要数据的统 计分析。现将就本研究项目的相关信息进行公告如下： 一、项目背景 该项目研发新药用于治疗轻、中度阿尔茨海默病。根据国家政策要求：《"健 康中国2030"规划纲要》提出 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-47 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 二个交易日（2023 年 9 月 13 日、9 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广 大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及 投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投 资。 3、2023 年 8 月 31 日，公司披露了《关于完成国家 I.I 类新药琥珀八氢氨 吖啶片 III 期临床试验盲态数据审核的公告》，集团公司及全资子公司长春华洋 高科技有限公司自主研发、具有独家专利的琥珀八氢氨吖啶片已经完成 III 期临 床成盲态数据审核。但新药研发尤其是国家 I.I 类新药的研发受到技术、审批、 政策等多方面因素 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-46 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续二 个交易日（2023 年 9 月 11 日、9 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实 际控制人、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、2023 年 8 月 31 日，公司披露了《关于完成国家 I.I 类新药琥珀八氢氨 吖啶片 III 期临床试验盲态数据审核的公告》，集团公司及全资子公司长春华洋 高科技有限公司自主研发 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-45 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续二 个交易日（2023 年 8 月 30 日、8 月 31 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实 际控制人、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、2023 年 8 月 31 日，公司披露了《关于完成国家 I.I 类新药琥珀八氢氨 吖啶片 III 期临床试验盲态数据审核的公告》，集团公司及全资子公司长春华洋 高科技有限公司自主研发 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为728,491,083.33元，同比增长5.01%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为10,776,911.31元，同比增长43.12%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,709,212.42元，同比增长107.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为41,102,119.70元，同比下降29.25%[10] - 基本每股收益为0.0112元/股，同比增长43.59%[10] - 稀释每股收益为0.0112元/股，同比增长43.59%[10] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比增长0.13%[10] - 总资产为4,534,138,987.01元，同比下降3.22%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,347,636,325.08元，同比增长0.46%[10] - 非经常性损益项目合计金额为3,067,698.89元[13] - 公司2023年上半年实现营业收入728,491,083.33元，同比增长5.01%[17] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为10,776,911.31元，同比增长43.12%[17] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为7,709,212.42元，同比增长107.07%[17] - 公司营业收入为728,491,083.33元，同比增长5.01%[22] - 公司营业成本为184,499,329.92元，同比增长8.28%[22] - 公司所得税费用为212,781.11元，同比减少98.13%[22] - 公司研发投入为25,093,147.80元，同比增长17.50%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为89,156,597.48元，同比增长1,045.39%[22] - 公司中成药营业收入为284,708,945.05元，同比增长13.10%[24] - 公司化学药营业收入为439,293,855.04元，同比增长0.05%[24] - 公司原料药营业收入为3,997,830.55元，同比增长79.63%[24] - 公司西南地区营业收入为115,070,709.38元，同比增长28.87%[24] - 公司华北地区营业收入为125,616,381.26元，同比增长19.47%[24] - 圣泰生物三期建设项目报告期投入金额为3,353,382.25元，累计实际投入金额为237,370,498.05元，项目进度为97.62%[27] - ST康美证券投资期初账面价值为128,392.00元，期末账面价值为116,136.40元，报告期损益为-12,255.60元[27] - 哈尔滨圣泰生物制药有限公司总资产为257,873.08万元，净资产为61,918.38万元，营业收入为30,635.49万元，净利润为2,798.03万元[30] - 公司报告期无募集资金使用情况[28] - 公司报告期未出售重大资产[29] - 公司报告期未出售重大股权[29] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[36] - 公司营业收入为728,491,083.33元，同比增长5%[95] - 公司2023年上半年营业总成本为710,963,901.65元，同比增长4%[96] - 公司2023年上半年净利润为10,304,366.03元，同比下降46%[96] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为517,475,062.58元，较年初减少23%[93] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为1,637,858,315.77元，较年初减少0.4%[93] - 公司2023年6月30日的负债合计为2,155,333,378.35元，较年初减少7%[93] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为2,378,805,608.66元，较年初减少0.4%[93] - 公司2023年6月30日的负债和所有者权益总计为4,534,138,987.01元，较年初减少3%[93] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为834,823,175.67元，较年初减少11%[94] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为4,947,284,499.30元，较年初减少0.2%[94] - 归属于母公司股东的净利润为10,776,911.31元，同比增长43.1%[97] - 少数股东损益为-472,545.28元，同比减少4.2%[97] - 综合收益总额为10,304,366.03元，同比增长45.6%[97] - 基本每股收益为0.0112元，同比增长43.6%[97] - 母公司营业收入为422,699,905.70元，同比增长16.2%[98] - 母公司营业成本为78,919,801.55元，同比增长7.1%[98] - 母公司销售费用为272,384,160.78元，同比增长11.9%[98] - 母公司管理费用为29,601,070.95元，同比增长40.5%[98] - 母公司研发费用为10,204,241.57元，同比增长15.7%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为41,102,119.70元，同比减少29.3%[100] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,539,480.66元[101] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为89,156,597.48元[101] - 公司2023年上半年取得借款收到的现金为130,000,000.00元[101] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-139,438,645.11元[101] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-9,179,927.93元[101] - 公司2023

市场扩张和并购 - 公司以9360万元收购长春华洋40%股权[3] 会议情况 - 通化金马第十一届董事会2023年第一次临时会议于8月16日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] - 收购议案以9票赞同，0票反对，0票弃权通过[4]