会议召开情况 - 2023年度召开11次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[5] 制度修订与意见发表 - 2023年11月修订《公司独立董事工作制度》[5] - 2023年4月18日对公司2022年度利润分配等方案发表同意独立意见[6][7] - 2023年6月26日对选举第十一届董事会董事议案发表同意独立意见[7] - 2023年7月12日对聘任高级管理人员议案发表同意独立意见[7] 资金与担保情况 - 截止2022年末控股股东及其他关联方无占用资金，2022年除子公司外无违规对外担保[7] - 2023年上半年控股股东及关联方无违规占用资金，除子公司外无违规对外担保[8] 报告披露与事务所续聘 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份定期报告[11] - 2023年4月18日审议通过续聘中准会计师事务所[12] 人员选举与聘任 - 2023年6月26日通过选举董事议案，提名张玉富等6人为非独立董事候选人，陈启斌等3人为独立董事候选人[12] - 2023年7月12日通过聘任高级管理人员议案，聘任张皓琰为总经理，张海龙等5人为副总经理，续聘贾伟林为董事会秘书[13] 独立董事情况 - 独立董事陈启斌在公司担任独立董事即将满六年[15]