股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-018 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会现就提名王蓓为西藏矿业发展股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西藏 矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-013 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十七次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式 召开。公司董事会办公室于 2024 年 4 月 30 日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长 曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于董事会提议召开 2023 年年度股 东大会的议案》 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 通知内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年五月十日 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-014 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2023 年年度股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十七次临时会议决议，公司拟定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股 东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第十七次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 网络投票时间：2024年5月31日，其中：通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为：2024 年5月31日9:15-9:25,9:30-11: ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-002 西藏矿业发展股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 07 日（星期二） 下午 15:30-17:00 在同花顺 路演平台采用网络远程方式举行公司 2023 年度及 2024 年第 一季度网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与： 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId =1009848 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方 二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长曾泰先生，总经 理张金涛先生，独立董事牟文女士、杨勇先生、严洪先生， 财务总监单志建先生，董事会秘书王迎春先生(如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整） ...

一、 基本情况 牟文，女，1965 年 9 月出生，汉族，硕士。现任四川大学 商学院会计与金融系副教授，硕士生导师，长虹美菱、君逸数码 独立董事。曾任长虹华意、硅宝科技、富临精工、金徽酒、金路 集团等公司独立董事、四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询 委员会委员、四川达卡电器有限公司财务顾问等。2021 年 3 月 起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事牟文 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会独立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事 职责。 在 2023 年度中，本人本着对全体股东负责的态度，不受公 司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位与个 人的影响，通过多种方式主动获悉公司的生产经营情况和财务状 况，积极出席公司 2023 年度 ...

2023 西藏矿业发展股份有限公司 社会责任报告暨ESG报告 Contents 目录 | 前篇 | | 附录 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 关键绩效 | 93 | | 董事长致辞 | 03 | 指标索引 | 97 | | 总经理致辞 | 05 | 报告审验 | 99 | | 走进西藏矿业 | 07 | 读者反馈 | 101 | | | | | 01 | | 治理提升与运营优化 | | 改善公司治理 | 17 | | 专注构造内驱动力 | | 优化ESG治理 | 27 | 科技创新与数字转型 支撑引领行业发展 合作共赢与价值共创 稳步促进和谐共生 | | | 02 | | --- | --- | --- | | 环境保护与生态修复 | 强化环境管理 | 33 | | 助力构建美丽西藏 | 应对气候变化 | 40 | | | 资源利用与深化三治 | 45 | | | 践行绿色发展 | 50 | 以人为本与传递善意 共促共筑美好家园 | | 03 | | --- | --- | | 加快技术创新 | 55 | | 智慧矿山建设 | 58 | | 提升网络安 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-004 西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在成都以现场方式召开。 公司监事会办公室于 2024 年 4 月 15 日以电话方式通知了全体监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席拉巴 江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

审计相关 - 审计公司接受委托审计西藏矿业2023年度财报并出具报告[3] - 审计公司审核西藏矿业《2023年度金融业务情况汇总表》[3] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度金融业务情况[8] 其他 - 报告仅供西藏矿业年度报告披露使用[4] - 天健会计师事务所2024年4月24日出具报告[9]

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事邓昭平 2023 年度独立董事 述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人邓昭平，男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，理 学博士，教授，现任成都理工大学材料与化学化工学院教授，从 事矿产资源及材料学专业教学和科研开发工作。主要经历：1984 年 7 月至 1988 年 8 月，在成都市教委任教师及职教处干部；1991 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国测试技术研究院环境防护测试处 任助理研究员，从事材料性能测试与材料防护研究；1996 年 4 月至 20 ...

独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 在直接或间接持股5％以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 最近三十六个月内受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚的不得被提名为候选人[5] - 最近三十六个月内受深交所公开谴责或三次以上通报批评的不得被提名为候选人[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1％以上的股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 连续任职六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事会议与履职 - 独立董事专门会议档案保存期限为10年[13] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 专门会议应提前3日书面通知，紧急可灵活通知，全体同意不受限[11] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[10] - 因规定情形辞职或被解除职务致比例不符等，公司60日内完成补选[10] - 拟辞职致比例不符等，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 专门会议至少过半数出席或委托出席方可举行[11] - 行使部分职权及特定事项需全体过半数同意[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事信息披露与公司支持 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[19] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[21] - 每个会计年度结束后两个月内，管理层向独立董事全面汇报并安排考察[22] - 公司为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[6] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[20] - 及时向独立董事发会议通知并提供资料[20] - 对年报有异议，经专门会议审议且全体过半数同意可独立聘中介，费用公司承担[23] - 独立董事关注公司年报编制信息保密情况[23] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或持股不足百分之五但有重大影响的股东[24] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董监高的股东[24]