业绩数据 - 2023年营业收入116.39亿元，同比降4.57%[3] - 2023年利润总额-3.07亿元，同比增10.14%[3] - 2023年归母净利润-3.38亿元，同比增4.51%[3] 资产数据 - 2023年末总资产114.67亿元，同比降9.67%[3] - 2023年末归母净资产23.05亿元，同比降12.38%[3] - 2023年资产负债率79.32%，较同期升0.54%[3] 其他事项 - 拟在15家银行办总授信额度80.50亿元[6] - 将回购注销14名原激励对象108.5万股限制性股票[8] - 注册资本将由68062.15万元变更为67953.65万元[9]

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 杜鹏，男，1981年出生，中共党员，中南财经政法大学市场营销博士，曾任中南 财经政法大学工商管理学院贸易与营销管理系讲师，现任中南财经政法大学工商管理 学院营销管理系副教授、系主任、MBA中心学术主任，兼任公司独立董事、神话世界有 限公司独立非执行董事、武汉驿路通科技股份有限公司管理顾问、中国高等院校市场 学研究会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国高等院校市场学研究会新媒 体营销专业委员会秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事各会议出席情况良好[5] - 2023年多次对议案发表同意意见[9][10] - 报告期内无聘请机构等特殊情况[16][19]

内控审计 - 中审众环对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[1] - 公司2023年度财务报告内控有一项重大缺陷，已完成整改[1] 未来策略 - 董事会完善内控建设与执行维护权益[2] - 公司汲取教训追赃挽损[3] - 从四个维度开展内控清查提升风控能力[3] - 全面梳理完善制度体系[4] - 加强制度执行监管与检查[4] - 强化数字信息技术运用增强管控[4]

内部控制审计 - 中审众环对公司2023年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会对内控审计报告无异议，同意董事会专项说明[1] 后续行动 - 监事会督促董事会和管理层整改维护公司及股东利益[1]

中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事 会工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订 本规则。 第二条 董事会应遵守法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定， 依法决策。董事会的决策要维护公司和股东的合法权益。 董事出席董事会会议，应当认真履行其职责。 第三条 董事会会议的与会人员要遵守保密的原则，任何人不得泄露董事会 会议需要保密的内容。董事会作出的决议，需要传达贯彻时，应按规定通过正常 的程序进行。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）根据公司章程规定和股东大会的授权，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-019 中百控股集团股份有限公司 关于以公开挂牌方式出售参股公司股权的进展公告 2024 年 4 月 16 日 2024 年 3 月 1 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的 议案》，为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公 开挂牌方式出售所持有的湖北永辉中百超市有限公司（以下简称"永辉中百"） 45%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网的《关于拟 以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告》（公告编号：2024-004）。 二、进展情况 2024年4月15日，公司收到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司 （以下简称"武汉光谷联交所"）《信息发布申请受理通知书》，武汉光谷联交 所同意受理公司公开挂牌转让永辉中百45%的股权项目的信息发布申请（项目编 号：HB2024DF300016），公开挂牌转让底价为10万元，挂牌起始日期为2024年4 月16日，挂牌公告期为20个工作日。项目挂牌详细信息敬请查阅武汉 ...

公司基本信息 - 公司1989年9月20日首次发行1260万股，1997年4月29日发行4000万股，5月19日上市[6] - 公司注册资本为68062.15万元[9] - 公司现股份总数为680,621,500股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，(三)(五)(六)项合计持股不超已发行股份10%[28] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] - 发起人等相关股份1年内不得转让[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[34] - 持股达10%或增持股东3日内向公司披露计划[36] - 持有5%以上股份股东或实控人特定情形通知公司并披露[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44][46] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[46][49] - 股东大会普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议[89][101] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[101] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[102] 经理与监事会 - 公司设经理1名，副经理3 - 7名，经理每届任期三年[106] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[111][114] - 监事会会议应有过半数监事出席，决议需过半数监事通过[114] 财务与利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[117] - 公司最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[119] - 公司股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[118] 其他规定 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%从管理费列支[13] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[124][125] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在媒体公告[132][133]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-017 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。应参加表 决董事 9 名，实际表决董事 9 名。经与会董事推举，会议由董事贾蕾女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。 3.审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、郭亚东五人组成，召集人余 国杰。 4.薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、贾蕾五人组成，召集 人冀志斌。 三、关于聘任公司总经理的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 聘任汪梅方先生（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-016 中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间: 2024 年 4 月 15 日（星期一）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月15日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股 ...