会议情况 - 2023年召开监事会会议3次、董事会会议5次、股东大会会议2次[1][4] 财务状况 - 2023年公司财务体系健全、状况良好，审计报告无保留意见[7] 未来展望 - 2024年监事会将提升履职能力、防范风险、保障治理[14]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[5] - 2023年召开5次审计、1次提名、1次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事肖勇出席董事会5次、股东大会2次，均投赞成票[5] - 2023年独立董事发表15次独立意见，均为同意[6][7] 议案审议 - 审计委员会各次会议共审议通过16项议案[10][11] - 提名委员会第一次会议审议通过2项议案[12] 市场扩张和并购 - 2023年10月13日审议通过收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权[14]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为330,107,463.73元，同比下降16.82%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为84,637,064.86元，同比下降34.77%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为238,660,357.43元，同比下降15.19%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0577元，同比下降34.73%[5] - 公司2024年第一季度总资产为12,791,430,513.62元，较上年度末增加0.37%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为5,036,318,148.90元，较上年度末增加1.71%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为3.301亿元[19] - 公司2024年第一季度净利润为8,463.71万元[20] - 公司2024年3月31日资产总计为127.91亿元[18] - 公司2024年3月31日负债总计为77.55亿元[19] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为50.36亿元[19] - 公司2024年第一季度营业成本为1.538亿元[20] - 公司2024年第一季度财务费用为5,553.49万元[20] - 公司2024年第一季度研发费用为5.21万元[20] - 公司2024年3月31日货币资金为10.12亿元[18] - 公司2024年3月31日无形资产为115.28亿元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为84,637,064.86元[21] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为238,660,357.43元[21] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为30,609,226.52元[21] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为45,943,124.96元[21] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,185,787.40元[21] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为57,440,212.75元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为999,645,514.54元[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0577元[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为334,205,659.39元[21] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为11,738,598.25元[21] 股东结构 - 公司前十大股东中，山西省高速公路集团有限责任公司持股比例为58.42%[8][9] - 公司前十大股东中，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股比例为9.59%[9][10] - 公司前十大股东中，山西路桥建设集团有限公司持股比例为8.89%[10] - 公司前十大股东中，李永俊持股比例为1.52%[10][15]

独立董事提名 - 马珺被提名为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 马珺及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 马珺近十二个月无不符合任职情形[10] - 马珺无证券市场禁入等违规情况[11] - 马珺担任独董公司数量及任期合规[13]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月28日9:00召开[2] - 网络投票2024年5月28日9:15 - 15:00进行[2] - 出席现场会议登记2024年5月27日8:30 - 12:00、14:30 - 18:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月20日[3] 选举信息 - 应选独立董事2人，非职工监事1人[4][5] - 选举独立董事票数=股份总数×2，非职工监事票数=股份总数×1[13] 议案情况 - 议案9、12、13为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5] - 议案7为关联交易议案，关联股东需回避表决[5] 投票方式 - 网络投票代码360755，简称为“高速投票”[12] - 深交所交易系统投票2024年5月28日交易时间进行[15] - 深交所互联网投票系统2024年5月28日9:15 - 15:00投票[16] 其他信息 - 会议联系地址为山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层[9] - 会议费用与会人员食宿与交通费自理[9] - 授权代表对总议案及多项非累积投票提案表示同意[18] - 非累积投票提案含2023年年度报告等多项内容[18] - 累积投票提案中独立董事应选2人，非职工监事应选1人[19]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重大缺陷有金额界定[6] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有金额界定[8] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大缺陷，有个别一般缺陷[9] - 无非财务报告内控重大缺陷，一般缺陷已整改[9] - 无其他内控相关重大事项[9]

山西高速集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，结合独立董事自查情况，山西高速集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事肖勇先生、 姚小民先生、黄国良先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖勇先生、姚小民先生、黄国良先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 山西高速集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

独立董事提名 - 杨志军被提名为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[10][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[15]

业绩数据 - 2023年三季度山西交控集团营收3506243.03万元，净利润90089.07万元[9] - 2023年末山西交控集团总资产62196531.87万元，净资产14869030.31万元[9] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计不超3145.09万元[2] - 2023年关联劳务、采购、租赁实际额及占比、差异[6][7] 决策事项 - 2024年4月通过2023年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事同意2024年度关联交易提交董事会[15]

公司变更 - 公司名称由山西路桥股份有限公司变更为山西高速集团股份有限公司，证券简称由山西路桥变更为山西高速[3][5] - 证券简称启用日期为2024年4月8日，证券代码000755不变[3] 基本信息 - 公司成立于1996 - 02 - 06，住所为山西省洪洞县赵城镇[8] - 注册资本为146731.0196万元人民币[8] 业务与股权 - 旗下有4家全资子公司，主要业务为高速公路管理与运营[6] - 2021年10月完成重组，控股股东变为山西省高速公路集团，实控人为山西省国资委[6] 变更流程 - 2024年3、4月分别开会审议通过变更议案[4] - 完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[8] - 已向深交所提交申请且无异议[8]