证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—22 山西高速集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 主任委员：武 艺 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事肖勇先生、姚小民先生提交的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，肖勇先生、姚小 民先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，申请辞去公司第八 届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。辞职后，将不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖勇先生、姚小民先生 未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 肖勇先生、姚小民先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事 人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，肖 勇先生、姚小民先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董 事后生效，在 ...

重大事件 - 2021年6月25日重大资产重组获中国证监会审核通过[3] - 2021年8月2日平榆公司工商变更登记获山西省市场监管局核准[3] 业绩数据 - 2021 - 2023年承诺净利润分别为1.76亿、1.50亿、1.61亿元[4] - 2023年净利润2.77亿元，扣非后2.76亿元[6][7] - 2021 - 2023年完成业绩承诺比例分别为119.54%、145.17%、171.85%，累计144.72%[7] 财务评估 - 截至2023年12月31日股东全部权益评估值47.33亿元[9] - 业绩承诺期内股东增资等影响金额3.12亿元[10] - 测算金额50.45亿元[10] - 重大资产重组交易价格29.23亿元[12] 业绩结论 - 平榆公司已实现2023年度承诺业绩，未触及补偿义务，未减值[13]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润458,734,630.76元，母公司净利润372,441,927.23元[1] 利润分配 - 拟每10股派0.45元（含税），共派66,028,958.82元（含税）[2] - 现金分红占母公司净利润17.73%，占可供分配利润65.35%[4] - 利润分配预案待股东大会审议[1][7]

一、内部控制审计报告 第 1 - 1 页 二、会计师事务所营业执照、资格证书 山西高速集团股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 12:2 第 2 - 5 页 -1 172 " 3, 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90011 号 山西高速集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审 ...

本次调整独立董事津贴标准事项，符合公司经营实际及未来发 展需要，有利于调动独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已 经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议， 自公司股东大会审议通过后次月起执行，按季度发放，由公司代扣 代缴个人所得税。 特此公告。 山西高速集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—23 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整独立 董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如 下： 山西高速集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，参照同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结 合公司经营管理实际状况，为了充分发挥独立董事专业支持和决策 监督作用，拟将独立董事津贴标准由6 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[5] - 召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、1次独立董事专门会议[9] 决策事项 - 2023年多会议审议人事变动、收购等事项，独立董事均同意[6][7] - 2023年战略委员会会议通过收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权议案[12] 独立董事履职 - 独立董事通过参会等了解公司情况，公司组织其培训[15][16] - 无提议召开董事会等情况[17]

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—13 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十一次会议通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监 事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议，审计委员会委员全票同意将该 议案提交 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名杨 志军为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经 ...

重组交易 - 平榆公司100%股份2020年6月30日评估价值280536.66万元，交易对价292327.80万元[14] - 2021年6月25日重组获中国证监会审核通过[15] - 发行价格3.41元/股，向高速集团发行股份857266275股[16] 时间节点 - 2021年8月2日平榆公司完成工商变更登记[16] - 2021年8月17日增发股份登记到账并列入股东名册[16] 业绩承诺 - 高速集团承诺平榆公司2021 - 2023年扣非净利润分别为17567.60万元、14989.76万元、16058.97万元[17] 减值测试 - 平榆公司2023年12月31日股东全部权益评估价值473323.73万元[22] - 业绩承诺期内相关影响金额31196.67万元，测算金额504520.40万元[22] - 平榆公司股权期末未发生减值[22]

董事会提名 - 公司董事会提名马珺为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]