董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年12月3日召开，7位董事全到[3] - 选举杨立明为董事长，任期三年[4] - 选举各委员会委员，任期三年[4][6] 人员聘任 - 聘任沈建华女士为总经理，任期三年[6] - 延期聘任其他高管，现任人员继续履职[6] - 聘任崔磊、王发宽为证券事务代表，任期三年[7]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年12月3日下午召开[2] - 会议通知于2024年11月22日以书面、邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》[3] - 选举陆燕女士任公司第十届监事会主席[3] - 陆燕女士任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会出席情况 - 265 人出席，代表 197,546,897 股，占比 35.6474％[6] - 4 人现场出席，代表 170,584,044 股，占比 30.7819%[6] - 261 人网络投票，代表 26,962,853 股，占比 4.8655％[6] 选举情况 - 杨立明等 6 人当选，同意票数占比超 99%[10][11][14][17][19][20] - 中小投资者同意票数占比超 93%[10][11][14][19][20] 股东大会合规情况 - 召集、召开、人员、表决等程序合法有效[21][22]

股东出席情况 - 265名股东出席会议，代表197,546,897股，占比35.6474％[4] - 4名现场股东代表170,584,044股，占比30.7819%[5] - 261名网络投票股东代表26,962,853股，占比4.8655％[5] 人员选举情况 - 杨立明等7人当选，同意股数及占比各有不同[7][9][12][13][14]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为2024年12月3日下午15:00[3] - 网络投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[5] - 会议登记时间为2024年11月28日8:30 - 17:00[12] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月28日[6] 议案审议 - 本次会议审议3项议案，应选非独立董事3人、独立董事4人、非职工代表监事2人[10] 投票信息 - 网络投票代码为360733，投票简称为振华投票[17] - 表决意见为同意、反对、弃权[18] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[23] 委托投票 - 授权委托书可委托他人出席股东大会并投票表决[26]

人员提名 - 陈万军被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈万军具备五年以上相关工作经验[6] - 陈万军及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 个人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[10]

独立董事提名 - 中国振华电子集团提名陈万军为振华科技第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十三次会议于2024年11月15日召开[2] - 会议通知于2024年11月5日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过选举第十届监事会非职工代表监事的议案[3] - 审议通过部分募集资金投资项目计划进度延期的议案[3] 任期与候选人 - 第九届监事会任期将于2024年12月2日届满[3] - 同意陆燕女士、周健杰先生作为第十届监事会非职工代表监候选人[3]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-080 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11 月15日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开2024年第 四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～ 1 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 ...

董事会选举 - 审议通过选举第十届董事会非独立董事、独立董事议案[3][4] - 杨立明等3人、余传利等4人分别为非独立董事、独立董事候选人[3][4] 项目与会议 - 审议通过部分募集资金投资项目计划进度延期议案[4] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[4] 会议信息 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2024年11月15日召开[2] - 第九届董事会任期将于2024年12月2日届满[3]