内部控制企业情况 - 纳入内部控制评价企业14户，资产和营收占比100%[4] 评价重点与关注事项 - 确定6项业务为评价重点，“三重一大”为关注事项[5] 缺陷认定标准 - 财务报告多指标有潜在错报重大缺陷标准[7] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷为1000万及以上[10] 内部控制成果 - 2023年一般缺陷整改完成率100%[14] - 修订完善内控制度183项、流程28项[14] 保荐人意见 - 保荐人认为公司2024年底基本保持财报内控[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行31,813,013股A股，募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用532,893,848.72元，2023年用183,817,061.28元，2024年用349,076,787.44元[11] - 2023年10月11日，公司用募集资金置换自筹资金178,710,735.93元及发行费用1,419,811.31元[16] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，购买结构性存款余额18亿元，累计理财收益56,194,138.82元，利息收入净额3,869,634.26元，期末账户余额239,285,240.53元[11] - 2023年10月11日，公司同意12个月内用不超21亿元闲置资金现金管理[16] - 2024年9月19日，公司同意12个月内用不超18亿元闲置资金现金管理[17] - 2024年度闲置资金现金管理收益47,762,714.71元[17] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额18亿元[17] 募投项目情况 - 导体功率器件产能提升项目承诺投资9,000.00万元，累计投入5,005.6万元，投入比例6.34%[23] - 混合集成电路柔性智能制造提升项目承诺投资2,000.00万元，累计投入4,148.00万元，投入比例5.76%[23] - 新型阻容元件生产线建设项目承诺投资4,000.00万元，累计投入1,474.84万元，投入比例10.53%，达预定可使用状态时间调整为2026年10月31日[23][24] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目承诺投资8,000.00万元，累计投入5,350.26万元，投入比例40.40%，达预定可使用状态时间调整为2026年12月31日[23][24] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目承诺投资28,800.00万元，累计投入7,310.6万元，投入比例25.38%，达预定可使用状态时间调整为2026年4月30日[23][24] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投入比例100.00%[23]

增持主体信息 - 中国振华注册资本为247291.42万人民币[7] 增持计划情况 - 增持金额不低于1亿、不超2亿，价格不高于59.60元/股[11][12] - 实施期限为公告披露日起6个月内[12] 增持前后股份情况 - 增持前持股169,573,344股，占比30.60%[10][20] - 增持2,264,600股，占比0.4086%[15][20] - 增持后持股171,837,944股，占比31.0082%[17] 公告披露时间 - 2024年10月23日披露增持计划公告[19] - 2024年11月1日披露增持计划贷款情况公告[19] - 2025年4月22日披露增持计划实施完成情况函[19] 律师意见 - 中国振华具备增持主体资格，符合相关法规[21] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务[21] - 本次增持符合可免于发出要约情形[20][21]

公司治理 - 2024年召开3次董事会，审议9项议案，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事应参加战略与ESG会0次，专门会议1次且实际参加[5] - 2024年独立董事未行使相关特别职权[6] 决策相关 - 关联交易议案获独立董事专门会议全票同意[8] - 独立董事认为高管薪酬符合规定[10] 信息披露 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供专业建议[13]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事履职期间具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 评估日期 - 评估专项意见日期为2025年4月22日[3]

公司治理 - 2024年召开3次董事会，审议9项议案，独立董事均出席[3] - 报告期内独立董事会议参与率100%[4] - 关联交易议案获独立董事全票同意[6] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升治理效能[11] 合规信息 - 公司运作合法合规，信息披露符合要求[5][9]

2024年情况 - 召开11次董事会审议59项议案，5次股东大会审议通过15项议案[3] - 独立董事应参加会议均实际参加，现场履职15天[3][6] - 关联交易等多项议案获独立董事同意，无违规情形[8][10][11] 2025年展望 - 加强对法规认识理解，独立董事继续履职提升治理效能[14]

公司治理 - 2024年召开8次董事会审议50项议案，独立董事均亲自出席[4] - 2024年董事会召集召开5次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2024年独立董事应参加委员会会议15次，实际参加15次[4] - 2024年独立董事应参加专门会议4次，实际参加4次[4] - 2024年独立董事现场工作履职天数为15天[6] 合规情况 - 报告期内关联交易符合公平、公正、公允原则[8] - 报告期内无对外担保及关联方资金占用情况[8] - 2023年度利润分配预案符合规定[10] - 募集资金存放与使用无违规情形[12] - 信息披露真实、准确、完整、及时、公平[12] 沟通协作 - 报告期内人员与独立董事密切沟通，各委员会有支撑部门[13] - 召开会议前及时准确提供材料并解答问题[13] - 开展独立董事现场调研、专项研讨等活动[13] 履职与期望 - 独立董事有效履行职责，客观公正表决[15] - 独立董事学习法规，加强利益保护能力[15] - 离任独立董事希望公司构建高质量发展新格局[15]

公司治理 - 2024年召开8次董事会审议50项议案，独立董事均出席[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职15天[10] - 独立董事参加相关会议均实际出席[7] 公司合规 - 关联交易议案获独立董事全票同意[12] - 无对外担保及关联方资金占用情况[12] 其他事项 - 独立董事同意利润分配预案、续聘会计师事务所[14][16] - 认为定期报告等真实完整[15]

2024年情况 - 召开11次董事会审议59项议案，5次股东大会审议通过15项议案[3] - 独立董事应参加会议均实际参加，现场履职15天[3][6] - 关联交易等多项议案获独立董事同意，无违规情形[8][10][11] 2025年展望 - 独立董事按法规履职，推动规范运作和治理效能提升[14]