借款余额 - 截至2024年12月31日，公司借款余额为32192.10万元[1] 授信额度 - 2025年公司拟申请综合授信262000万元，期限1年，信用担保[1] - 各金融机构授信额度合计262000万元[2] 授权与审批 - 董事会授权经理层调剂使用额度并办理事宜[2] - 综合授信额度以金融机构实际审批为准[3]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-020 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司 的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于对中国电子财务 有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项议案，关联董 事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此 议案无需提交股东大会审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财 务公司）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立 的非 ...

监事会工作 - 2024年12月3日完成监事会换届选举[1] - 2024年监事会召开8次会议，审议通过16项议案[2] 财务与内控评价 - 监事会认为公司财务运作规范、资金状况良好[7] - 认为公司内部控制制度完善且执行良好[8] 未来规划 - 2025年底前完成监事会职责向董事会审计委员会职能转移[14]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围企业14户，资产和营收占比100%[5][6] - 确定6项业务为评价重点[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价涉利润总额等潜在错报[8] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失1000万及以上[9] 整改情况 - 2023年度内控自评一般缺陷整改完成率100%[11]

会议安排 - 2025年4月22日召开第十届董事会第五次会议，审议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午15:00[1] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[1][13][14] - 投票代码为360733，投票简称为振华投票[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月9日特定时段[8]

报告审核 - 监事会审核公司2024年年度报告及其摘要、2025年一季度报告[2] 报告合规 - 报告编制和审议程序符合相关法律法规要求[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 报告内容和格式符合中国证监会和深交所规定[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第三次会议于2025年4月22日召开，通知于4月11日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 表决结果 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月24日[5]

内部控制情况 - 监事会审阅公司2024年度内部控制自我评价报告[2] - 评价基准日公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论重大因素[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年4月22日召开，应到实到董事7人[2] - 会议由董事长杨立明主持，召开符合规定[2] - 会议通知于2025年4月11日以书面、邮件通知董事[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意7票[3][5][6][7] - 关联事项议案同意6票，关联董事杨立明回避[5][6][7] - 《2025年第一季度报告》等议案同意7票[7] 报告安排 - 《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会述职[3] - 《2024年度内部控制评价报告》经审议后提交董事会[6] - 关联事项议案已通过独立董事专门会议审议[6][7]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润1,091,776,579.32元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润970,184,122.63元[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.80元(含税)，派发99,750,497.58元[3][4] - 最近三年累计现金分红1,312,968,321.07元，高于年均净利润30%[6]