证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-70 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的 形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 （五）本次会 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年1月17日14:30召开[5] - 网络投票2025年1月17日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月13日[7] 审议事项 - 《2025年度日常关联交易预计议案》普通决议，半数以上通过[14] - 《修订<公司章程>议案》特别决议，2/3以上通过[14] 会议登记 - 2025年1月16日9:00 - 17:00登记[17] - 地点在四川美丰董事会办公室[17] 关联交易 - 与中石化实际控制方、美青化工等有关联交易[29][30]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月17日14:30，地点在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号公司三楼会议室[4] - 会议审议议案包括2025年度日常关联交易预计议案和修订《公司章程》的议案[6] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额198,497.39万元，2024年实际发生预估总金额140,937.57万元[10] - 2025年向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司购买原料天然气预计金额101,582.99万元，2024年发生金额91,070.03万元[14] - 2025年向中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气预计金额22.26万元，2024年发生金额24.31万元[14] 公司股本变更 - 2024年9月25日公司完成14,908,549股已回购股份的注销[90] - 公司总股本由573,737,680股减少至558,829,131股[90] 公司章程修订 - 原《公司章程》规定公司注册资本为573,737,680元，拟修订为558,829,131元[91] - 原《公司章程》规定公司股份总数为573,737,680股，拟修订为558,829,131股[91] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过后生效[93]

会议情况 - 四川美丰第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议于2024年12月27日9:30召开[2] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议[2] - 议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准[3]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-72 1/36 四川美丰化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价 格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会 对关联方形成依赖或者被其控制，不会对公司的持续经营能力产 生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.为确保生产经营正常进行，公司 2025 年拟向中国石油化 工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天 然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气；拟向中国石化 化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚 乙烯；拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买 油料等材料；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下 ...

项目进展 - 2023 年 1 月 5 日拟投资井口天然气试采回收项目[2] - 2024 年 2 月 29 日成立合资公司建设试采回收装置[2] - “金石 103 井”项目进入试生产阶段[3] 项目数据 - 项目预算总投资约 7000 万元[3] - 建设日处理 20 万 m³井口气试采回收装置[4] 项目影响与风险 - 利于能源业务拓展及产业链延伸[5] - 预计不影响 2024 年财务状况和成果[5] - 运营或受市场等因素影响效益不及预期[6] - 产能释放需时间，装置运行或不稳定[6]

生产安排 - 公司拟对化肥分公司生产装置交替停车检修[2] - 第一阶段检修2024年12月4日开始，预计1个月[2] - 第二阶段检修2025年2月中旬开始，预计2个月[2] 产量影响 - 本次检修预计影响尿素产量约7万吨[3]

项目进展 - 2020年11月23日审议通过开发房地产项目议案[2] - 项目累计投资7.95亿元，完成计划总投资80%[3] 销售情况 - 可售商品房955套，去化920套，去化率96%[3] - 可售商业用房3372㎡，去化1751㎡，去化率52%[3] - 项目实现销售货值约9.41亿元[3] 未来展望 - 项目2024年12月9日起交付[3] - 本年度对已售交付商品房确认营收[5]

市场扩张和并购 - 2024年8月23日公司同意公开挂牌转让欣泰丰公司100%股权[2] - 2024年10月8日子公司申请转让获受理，底价7265万元[2] - 2024年11月6日聚信置业以7285万元摘牌[2] - 截至公告披露日公司收到全部价款7285万元[4] - 股权转让工商变更登记手续已完成，不再纳入合并报表[4]

股权交易 - 公司转让欣泰丰公司100%股权，受让价格7285万元[2] - 2024年11月6日聚信置业摘牌，11月7日签署协议[5] - 转让预计增加投资收益约3500万元[15] 交易流程 - 2024年8月23日董事会通过转让议案[3] - 10月9日信息披露起始，11月4日结束，底价7265万元[4] - 工商变更登记2024年11月25日前完成[12] 资金安排 - 受让方已交1000万元保证金，余6285万元5个工作日内支付[10] - 重庆联交所收齐款项2个工作日内转至指定账户[11]