中信证券股份有限公司关于冠捷电子科技股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为冠捷 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司""冠捷科技"或"公司"）2020 年 度重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）之独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对冠捷科技 2015 年向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称"中电熊猫"）非公开发行股 份解除限售事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、根据中国证监会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]1199 号）核准，公司向中电熊猫、南京新工投资集 团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司、深圳市融通资本财富管理有限 公司、东海基金管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、中信信诚资产管理有 限公司 ...

股权变动 - 2020年转让压电晶体等产业子公司股权，出售南京平板、成都显示部分股权，购冠捷有限51%股份[4] 行业转型 - 2020年公司由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业[4] 同业竞争处理 - 2014年1月起中电熊猫等承诺转让显示面板产业股权给公司[4] - 2020年11月中电熊猫等承诺五年内消除同业竞争[6] - 2022年熊猫家电终止生产，中电熊猫消除同业竞争[8]

股东大会信息 - 2023年12月29日下午2:30现场召开，网络投票9:15至15:00[2] - 地点为深圳湾创新科技中心41楼4106会议室[2] 参会股东情况 - 26人代表2,259,714,160股，占比49.8881％[3] - 现场5人代表2,138,231,998股，占比47.2061％[4] - 网络21人代表121,482,162股，占比2.6820％[4] 议案投票结果 - 变更事务所议案同意2,256,670,256股，比例99.8653%[5] - 中小股东同意118,548,258股，比例97.4966%[5]

会议安排 - 2023年12月12日决议召集股东大会[4] - 12月13日发出股东大会通知[5] - 12月29日下午2:30召开现场会议，网络投票时间为当天多时段[6] 参会情况 - 出席股东及代理人26人，代表股份2,259,714,160股，占比49.8881%[7] - 现场5名股东代表，持股2,138,231,998股，占比47.2061%[8] - 网络投票21人，代表股份121,482,162股，占比2.6820%[9] - 中小投资者22人，代表股份121,592,162股，占比2.6844%[10] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意2,256,670,256股，占比99.8653%[13] - 中小投资者同意118,548,258股，占比97.4966%[13]

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-044 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次临时会议 通知于 2023 年 12 月 8 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 2023年12月13日 一、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023-045 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-045 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，决定 召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-043 冠捷电子科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道中天"）； 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情 况，公司拟聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相 关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事 项并确认无异议； 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发 表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特 ...

其他新策略 - 公司第十届董事会第十二次临时会议通过聘请中审众环为2023年度审计单位[1] - 独立董事认为决策程序合规，未损害公司及股东利益[1]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-042 冠捷电子科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023- 043《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次临时会议 通知于 2023 年 11 月 15 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于 会计师事务所轮换的相关要求，以及接到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公 司建议，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况和对未来 审计服务的需求 ...

董事会审计委员会在选聘会计师事务所工作中确实履行了职责。中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力， 拥有丰富的证券从业经验，具有良好的职业操守和执业水平，符合相关独立性政 策和专业守则的独立性要求，诚信状况良好，具备投资者保护能力，满足公司审 计工作要求；公司变更会计师事务所的理由正当、充分；公司已就变更会计师事 务所的相关事项提前与原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了充分沟通，其已对该事项进行确认且无异议。我们同意将该事项提交公司 董事会审议。 独立董事：曾文仲、蔡清福、高以成 2023 年 11 月 15 日 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议 独立董事事前认可说明 本人作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对以下事项进行了事前审 查，发表意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 ...