第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） （三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 ...

股份质押 - 中电熊猫解除质押冠捷科技555,172,414股，占总股本12.26%[2] - 中电熊猫再质押冠捷科技555,172,414股给中电财务，占总股本12.26%[4] 委托贷款 - 中电有限通过中电财务向中电熊猫提供15亿元委托贷款，中电熊猫以股份质押担保[6] 持股情况 - 中电熊猫持股1,110,344,828股，占公司总股本的24.51%[7] 影响评估 - 本次股份质押对上市公司无实质性影响，质押风险可控[6]

会议安排 - 2024年3月11日召集股东大会[4] - 3月12日发会议通知[5] - 3月27日下午2:30召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东及代理人52人，代表股份2,284,912,922股，占比50.4444%[9] - 中小投资者股东48人，代表股份146,790,924股，占比3.2407%[11] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意票占99.4664%[14] - 《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》，同意票占99.4402%[15] 董事选举 - 选举孔雪屏为非独立董事，同意票占99.6519%[17] - 中小投资者股东同意票占94.5811%[17] 会议合规 - 表决程序无回避情况，结果合法有效[18] - 召集和召开程序符合规定[19]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人52人，代表股份22.84912922亿股，占比50.4444％[3] - 现场会议出席6人，代表股份21.39045198亿股，占比47.2241％[4] - 网络投票股东46人，代表股份1.45867724亿股，占比3.2203％[4] 表决情况 - 关联股东回避表决股份12.74177784亿股，有效表决股份10.10735138亿股[5] - 2024年度日常关联交易预计议案同意股数10.05342138亿股，比例99.4664%[6] - 向控股股东借款展期议案同意股数10.05076838亿股，比例99.4402%[6] - 选举孔雪屏为非独立董事议案同意股数22.76958518亿股，比例99.6519%[6] 中小股东表决情况 - 2024年度日常关联交易预计议案中小股东同意股数1.41397924亿股，比例96.3261%[6] - 向控股股东借款展期议案中小股东同意股数1.41132624亿股，比例96.1453%[6] - 选举孔雪屏为非独立董事议案中小股东同意股数1.3883652亿股，比例94.5811%[6]

人事变动 - 2024年3月14日董事孙劼因工作变动辞职[1] - 董事会同意提名孔雪屏为第十届董事会董事候选人[3] 会议情况 - 会议于2024年3月15日通讯召开，应到实到8人[1] - 提名议案表决8票同意，无反对弃权[4]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-011 冠捷电子科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第十届 董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议通知的具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露 的 2024-008《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司 （简称"中电熊猫"）以书面形式提交的《关于冠捷电子科技股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会增加临时提案的函》，因 2024 年 3 月 14 日公司第十届董事会第十七次 临时会议审议通过《关于提名董事候选人的 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-008 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 27 日下午 2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、 ...

借款情况 - 公司约13.8亿元借款到期展期至2025年1月1日[2] - 借款利率3.85%不变，季度付息，无需担保[2] - 2024年1月1日起欠付利息按季计收复利[2] 议案审议 - 《借款展期暨关联交易议案》需股东大会审议，5票同意[2][4] - 《召开2024年第一次临时股东大会议案》获9票同意通过[5]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-007 冠捷电子科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电 熊猫信息产业集团有限公司（简称"中电熊猫"，为公司控股股东）签订《最高借款协 议》事宜，并获得 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司 每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利 率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为 1 个月至 36 个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31 日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。 2022 年 2 月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"，为 公司实际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币 13. ...

股份解除限售情况 - 本次解除限售股份数量1,110,344,828股，占股本总额24.5133%[2] - 可上市流通日期为2024年1月16日[2] - 申请解除股份限售股东人数为1名[8] 股本变动情况 - 2015年发行股票后总股本为2,264,783,490股[3] - 2016年权益分配后总股本增至4,529,566,980股[4] 股东情况 - 中电熊猫认购股份权益分配后为1,110,344,828股[4] - 其质押股份数为555,172,414股[9] 合规情况 - 股东无占用资金、违规买卖等行为[11] - 公司无损害股东利益行为[11] 核查情况 - 中信证券核查认为符合要求，无异议[12]