核心观点 - 公司董事会完成重要人事调整，提名三位新董事候选人并聘任新财务总监，同时将向控股股东及实际控制人进行两笔总额约13.8亿元人民币的借款展期，以支持公司经营发展 [2][5][7][8] 董事会人事变动 - 因曾毅、孔雪屏、黄程辞去董事职务，董事会提名杨国洪、张焱、王倩靓为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 [2][15][17] - 三位董事候选人背景均来自公司主要股东方：杨国洪现任彩虹集团总经理，张焱现任中国电子审计与法律部副主任，王倩靓现任南京新工投资集团产业协同部主管 [18][19][21] - 因张强辞去副总裁兼财务总监职务，董事会决定聘任董事宋少文为公司新任财务总监 [5][6] 关联交易：借款展期 - 公司向控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的借款人民币5,017.014934万元将展期三年至2029年1月1日，向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的借款人民币13.3亿元将展期一年至2027年1月1日 [8][25][31] - 两笔借款展期利率均保持不变，为3.85%，季度付息，且公司无需提供任何形式的担保，但中国电子对公司欠付利息按季计收复利 [8][31] - 该关联交易已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东会审议，相关关联股东将回避表决 [9][10][25][26] 关联方财务状况 - 控股股东中电熊猫截至2025年9月30日总资产为7,795,097.57万元，净资产为319,428.71万元，2025年前三季度营业收入为4,396,374.55万元，净利润为-20,963.27万元 [26] - 实际控制人中国电子截至2025年9月30日总资产为48,092,339.75万元，净资产为9,253,783.66万元，2025年前三季度营业收入为18,785,976.60万元，净利润为102,551.30万元 [28] 历史交易与影响 - 本次展期的借款最初源于2020年与中电熊猫签订的协议，后部分债权（13.3亿元）于2022年转让给中国电子，借款利率自2022年起一直为3.85%，并已多次展期 [23][24] - 公司称借款展期是为满足生产经营发展资金需求，拓宽融资渠道，借款期间将会增加公司的利息支出 [32] - 2025年前三季度，公司与中国电子及其下属企业累计发生日常关联交易采购类约人民币15,018万元，销售类约人民币2,431万元 [34] 临时股东会安排 - 公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议提名董事候选人及借款展期两项议案 [37][39][46] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日 [40][41][42]