证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-057 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深 ...

营业收入和净利润 - 公司第三季度营业收入为321,788,620.83元，同比下降68.52%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,999,652.37元，同比增长58.93%[6] 总资产和现金流量 - 公司总资产为5,264,849,993.27元，较上年末下降5.54%[6] - 公司现金流量净额为-56,241,969.06元，较去年同期下降186.30%[6] 资产负债表 - 公司负债表项目变动情况显示，货币资金减少，主要是归还银行借款[8] 利润表 - 公司利润表显示，营业收入和营业成本减少，主要是停止与集团公司无关的业务[11] 投资收益 - 公司投资收益增加，主要是联营企业业绩提高[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为45,603股，前十名股东中华能能源交通产业控股有限公司持股最多[14] 流动资产和应收款项 - 公司第三季度报告显示，公司流动资产总额为4,622,164,303.83元，较年初有所下降[19] - 公司应收账款为1,343,861,647.52元，应收款项融资为21,516,701.10元，应收利息和应收股利等其他应收款项合计为35,957,654.81元[19] 存货和非流动资产 - 公司存货总额为3,061,838,219.65元，较年初有所增加[20] - 公司非流动资产合计为642,685,689.44元，其中长期股权投资为60,508,878.87元，投资性房地产为268,045,517.41元[20] 负债情况 - 公司短期借款为1,360,774,541.68元，应付账款为420,119,736.24元，预收款项为7,860,728.83元[20] - 应付职工薪酬为5,499,661.72元，较上期略有下降[21] - 应交税费为9,575,737.85元，较上期有所增加[21] - 流动负债合计为2,185,958,926.90元，较上期有所下降[21] - 长期借款为449,569,341.00元，较上期有所增加[21] 股本和营业情况 - 股本为1,256,531,571.00元，较上期有所增加[22] - 营业总收入为1,216,012,697.67元，较上期有所下降[22] - 营业总成本为1,262,355,834.12元，较上期有所下降[22] - 净利润为-48,304,602.68元，较上期有所改善[23] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1,563,706,626.25元，较上期有所增加[25] - 投资活动现金流入小计为499,278.57元，较上期有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,190,562.07和-6,908,344.31，分别较去年同期下降[26] - 筹资活动现金流入小计为1,656,033,334.10和1,540,857,397.40，较去年同期增长[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-106,700,311.87和-232,772,221.91，较去年同期减少[26]

会议信息 - 公司2023年第一次临时董事会会议于2023年10月30日召开[1] 议案审议 - 会议审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》[1] 独立董事意见 - 认为张彤先生提名等符合规定，任职资格合法[1] - 认为其能满足董事职责需求，同意补选[1] 后续安排 - 该项议案将提交公司股东大会审议[1]

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-056 山东新能泰山发电股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年10月30日，公司2023年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提 ...

会议信息 - 2023年第一次临时董事会会议通知10月25日发出，10月30日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 财报审议 - 《2023年第三季度报告》审议批准，9票同意[3] 人事变动 - 董事长吴永钢辞职，提名张彤为非独立董事候选人[4] 股东大会 - 定于11月21日15:00在南京召开2023年第二次临时股东大会[5] 候选人信息 - 张彤1970年3月出生，现任华能能源交通产业控股有限公司副总经理[8]

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有 限公司的独立董事，我们对公司董事长吴永钢先生的辞职事项进行了 核查，基于独立判断立场，发表意见如下： 1、因工作变动原因，吴永钢先生申请辞去公司第十届董事会董 事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。经核查，其辞 职原因与实际情况一致，吴永钢先生辞职后将不再担任公司任何职务。 2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴永钢先生的辞职 自辞职信送达董事会时生效。 3、吴永钢先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将 按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事长的选举 工作。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 10 月 25 日 ...

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事长吴永钢先生提交的书面辞职信。因工作变动，吴 永钢先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投 资委员会主任委员职务。辞职后，吴永钢先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，吴永钢先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴永钢先生辞去董事 职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会工作的正常运行，吴永钢先生的辞职自辞职信送达董事会时生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补 选以及董事长、专业委员会委员的选举工作。 吴永钢先生在任职期间恪尽职守、严谨务实、勤勉尽责，忠实地 履行各项职责和义务，积极践行高质量发展理念，大力深化公司改革 变革，强化资本运作和提升公司治理水平,为公司战略布局、转型升 级、安全生产、改革发展等方面做出了重要贡献。在此，公司董事会 对吴永钢先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于董事补选及新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 序，公司董事长职务暂时空缺。全体董事共同推举公司董事管健先生 代为履行公司董事长及法定代表人职 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-052 山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 - 1 - 资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021- 041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021- 057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 ...

独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 9 月 25 日 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对第十届董事会第三次会议 有关事项的事前认可 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股 份有限公司的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事会第三次会议 审议的《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易预计的议案》， 说明如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次 关联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合 理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情 形。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 9 月 18 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第三次会议的通知。 2、会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-050 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联交易。关联董事吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生 回避表决。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易 预计的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"） 根据生产经营需要，向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能 源交 ...