公司信息 - 能源交通公司注册资本365000万元人民币[4] - 华能资产公司注册资本100000万元人民币[10] - 中国华能集团有限公司持有能源交通公司100%的股权[5] - 能源交通公司持有华能资产公司100%的股权[11] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，能源交通公司总资产3024248.09万元，所有者权益208623.69万元，2023年营业收入1084566.25万元，净利润 - 93531.15万元[6] - 截至2023年12月31日，华能资产公司总资产199736.27万元，所有者权益129830.29万元，2023年营业收入226.10万元，净利润 - 3783.00万元[12] 关联交易 - 2024年2月29日董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易[2] - 2024年年初至披露日，公司及子公司与能源交通公司累计关联交易总金额为4263.65万元[26] 委托管理 - 委托管理期限为2024年1月1日至2024年12月31日[2][21] - 托管期间委托管理费为900万元，含税税率6%，不含税费用为8490566.04元，承担主体为目标公司[23] - 目标公司应于2024年11月30日前支付全部委托管理费用，不足一年按实际月份计算[23] - 委托管理期间目标公司经营利润归自身，亏损也由自身承担，产权隶属等关系不变[19] - 受托方若因未尽勤勉义务造成损失需负责赔偿[20] - 甲方因管理需要单方面解除协议须提前1个月通知乙方，费用按委托时长比例支付[24] 决策事项 - 公司100万元以上服务采购、200万元以上物资采购、400万元以上工程采购项目需确认采购结果[10] - 工程建设概算10%以上调整等项目管理事项需决策[11] 会议情况 - 公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年2月27日召开，全体独立董事一致同意委托管理协议议案[27]

会议情况 - 2024年2月27日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应出席4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议与能源交通公司签订委托管理协议议案[1] - 独立董事认为交易公平合理，无不利影响，同意提交董事会[1]

市场扩张和并购 - 2021年6月25日拟资产置换收购上海华能电商部分或全部股权[1] - 拟用南京两公司100%股权置换上海华能电商股权[2] - 2021年6月25日至2024年2月23日多次披露重组进展[4] 其他新策略 - 因环境变化和标的公司调整，决定终止重组[8][9] - 继续向大宗商品智慧供应链集成服务商转型[11] - 终止后1个月内不再筹划重大资产重组[12]

市场扩张和并购 - 公司拟用子公司股权置换上海华能电商部分或全部股权，差额现金补足[2] - 交易完成后，上海华能电商将成公司全资或控股子公司[2] - 交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[2] 交易进展 - 公司多次披露筹划重组公告，各方正加快推进[2][5] - 因行业政策调整，需重新评估方案、调整基准日[5][6] - 交易相关方未签协议，尚处筹划阶段，有不确定性[6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2月22日14:00召开，网络投票同日[3] - 出席股东及代表17名，代表股份613,563,579股，占比48.8299%[5] 议案表决情况 - 《关于能源交通公司及子公司提供借款议案》同意88,245,157股，占比98.4380%[6] - 中小股东同意12,583,600股，占比89.9866%[7] - 关联股东300,007,395股、223,910,769股回避表决[7]

会议信息 - 2024年2月1日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 2月22日现场会议在南京召开，由董事长主持[7] - 2月22日为网络投票时间，有具体时段[7] 投票情况 - 参会股东（代理人）17人，代表股份613,563,579股，占比48.8299%[8] - 《借款议案》总表决：同意88,245,157股，占比98.4380%[11] - 《借款议案》中小股东表决：同意12,583,600股，占比89.9866%[12] 会议合规 - 会议召集人为董事会，符合资格[8] - 出席和投票股东资格合法有效[10] - 律师认为会议各方面均合法有效[14]

股东大会安排 - 2024年1月31日董事会批准召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2月22日14:00召开，网络投票同日9:15－15:00[2] - 股权登记日为2024年2月19日[3] 投票相关 - 普通股投票代码为"360720"，简称为"新能投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2月22日9:15～9:25等时段[13] - 互联网投票系统投票2月22日9:15开始，15:00结束[14] 其他 - 中小投资者定义为除董监高及5％以上股份股东外的股东[6] - 登记时间为2月21日9:00－12:00等时段[7]

会议相关 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年1月31日召开，10位董事全出席[2] - 公司定于2024年2月22日14:00召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于制定<风险内控管理办法>》等4项议案表决通过[3][5] 借款情况 - 截止2023年底借款余额24900万元，利息980.43万元[4] - 2024年预计借款不超10亿，利息不超4290万元[4]

会议情况 - 2024年1月29日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审阅《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》[1] - 独立董事认为关联交易价格合理合规，无损害股东利益情形[1] - 同意将议案提交公司董事会审议[1]

人事变动 - 公司副总经理钱德福因个人原因申请辞职[1] - 辞职信自送达董事会之日起生效[1] - 免职程序完成后不再担任公司任何职务[1] 其他信息 - 钱德福未持有公司股份[1] - 公告发布于2024年1月23日[2]