是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-052 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新能泰山发电股份有限公司董事会现就提 名程乃胜为山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新能泰山发电股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 查验了中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅华能财务公司 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对华能财务公司与财 务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的 制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银 行银复〔1987〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行 政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。华能财务公司最初注 册资本为人民币30,000.00万元（含3,000.00万美元），分别经2002年 8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月、2023年10 月六次增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人民币 700,000.00万元（含3,000.00万美元）。 华能财务公司的注册办公所在地为北京市西城区复兴门南大街 丙2 号天银大厦C 段西区7 ...

会议安排 - 2024年12月10日发第四次临时董事会会议通知，13日现场召开[2] - 提议2024年12月30日14:00召开第五次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于公司与华能财务公司重新签订<金融服务协议>》等多议案全票通过[3][4][5][6] 人员提名 - 提名程乃胜为第十届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[7][8]

存款风险预防 - 成立领导小组，董事长任组长[4] - 每半年审阅华能财务公司财务报告并评估披露[8] 应急处置启动 - 华能财务公司贷款或亏损超标启动程序[9][10] 风险处置流程 - 人员报告，领导小组整理上报董事会[10] - 敦促说明情况，制定应急方案[10] - 要求自救，必要时向集团求助[11] 后续措施 - 平息后加强监督，评估调整存款比例[14] - 分析原因，不能消除则撤全部存款[14] 预案说明 - 解释权归董事会，通过之日起实施[16]

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 程乃胜 作为山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新能泰山发电股份有限公司董事会提名为山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-051 一、本人已经通过山东新能泰山发电股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

会议相关 - 2024年第三次临时董事会会议于12月3日现场召开，9位董事全部出席[1] 人事提名 - 提名马玉锋为第十届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 融资安排 - 公司及子公司拟以不高于8700万元应收款融资7000万元，比例不低于80%，成本不超4.5%，有效期1年[3] 制度管理 - 审议批准制定《董事会授权管理办法》《负债管理制度》[7] - 审议批准修订多项管理规定并调整经理层2024年度经营业绩责任书[7][8]

董事会授权分类 - 董事会授权分为基本授权和特别授权[4] 总经理办公会审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%可审批[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或金额不超1000万元可审批[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入比例低于10%或金额不超1000万元可审批[7] - 交易标的相关净利润或交易产生利润占比低于10%或金额不超100万元可审批[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或金额不超1000万元可审批[8] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或占公司经审计净资产绝对值低于0.5％可审批[8] - 风险投资12个月累计额占公司经审计净资产金额比例不超10%可审批[9] - 日常经营购买原材料等重大合同金额占公司经审计总资产比例低于50%或绝对金额不超5亿元可审批[9] - 日常经营销售产品等重大合同金额占公司经审计营业总收入比例低于50%或绝对金额不超5亿元可审批[9] 授权相关流程 - 授权期限与本届董事会任职期限一致[13] - 授权决策方案由董事会秘书拟订，经党委前置研究后由董事会决定[13] - 特殊临时性授权需书面明确具体要求[14] 授权执行与监督 - 授权事项决策后由董事长或总经理组织执行，长周期事项需向董事会报告进展[16] - 授权对象至少每半年向董事会报告授权行权情况[21] - 董事会强化授权监督，对授权事项动态管理[17] - 出现特定情况董事会应及时调整、收回或确认授权[17] - 授权调整或收回需拟订变更方案，经党委前置研究后由董事会决定[19] - 授权对象转授职权需向授权主体汇报并经同意[19] 违规责任 - 董事会、授权对象、执行部门等在授权管理中违规需承担相应责任[21]

会议相关 - 公司独立董事于2024年12月2日召开第十届董事会独立董事专门会议第七次会议[1] 议案审议 - 会议审阅《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》[1] 关联交易评估 - 独立董事认为关联交易遵循自愿等原则，不影响公司正常经营及独立性[1] - 关联交易符合法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情形[1] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[1]

融资信息 - 公司及子公司拟以不高于8700万元应收款办理7000万元保理融资[2][5][7] - 融资比例不低于80%，成本不超过4.5%[2][5][7] - 保理融资有效期1年，2024年12月3日董事会批准[2][5][7] 关联方情况 - 华能云成保理公司注册资本15000万元[3] - 截至2024年9月30日，资产91339.95万元，负债69933.50万元，净资产21406.45万元[3] - 2024年1 - 9月营收4971.42万元，利润总额3759.80万元，净利润2871.91万元[3] 关联交易 - 2024年初至披露日，累计关联交易金额32000万元[8] - 2024年12月2日独立董事同意保理融资议案[9] - 关联交易目的是满足公司资金需求[8]

人事变动 - 公司董事李晓因工作安排辞职，不再担任任何职务[1] - 李晓未持股，辞职自送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及委员选举[1] 公告信息 - 公告发布于2024年12月2日[2]