会议信息 - 2025年1月3日发第一次临时监事会会议通知，6日通讯召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由谭泽平召集主持[2] 人事变动 - 谭泽平申请辞去监事会主席、监事职务[3] - 控股股东提名谢超为非职工代表监事候选人，待股东大会审议[3][4]

董事会会议 - 2025年1月3日发通知，1月6日通讯方式召开第一次临时董事会会议[2] - 应出席7名董事全部出席，由李景新主持，监事会成员和高管列席[2] 议案表决 - 《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[3] 人员变动 - 张彤、石林丛、杨汉彦因工作变动或安排辞去相关职务[2] - 控股股东提名李晓、赵光润、刘逍为非独立董事候选人[2] 股东大会安排 - 董事会提议2025年1月22日14:00在公司会议室召开第一次临时股东大会[3] - 股东大会将采用现场与网络投票结合方式进行[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，山 东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）（包括子公司） 将向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"） （包括子公司）提供物业服务及其他服务，预计每年金额不超过 5,000 万元。 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成 关联交易。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-055 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告 3.公司于2024年12月30日召开了2024年第五次临时董事会会议， 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与 能源交通公司日常关联交易预计的议案》，关联董事张彤先生、石林 丛女士、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议 案发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-054 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 12 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第五次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事长 张彤先生因个人安排委托董事石林丛女士代为出席会议并行使表决 权。 4.经半数以上董事共同推举，会议由董事李景新先生主持，公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计 的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据生产经营需要,公司（包括子公司）将向华能能源交通产业 控股有限公司（以下简称"能 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0173号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0173 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第九次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 30 日以现 场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第九次会议。本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟提交公司 2024 年第五次临时董事会会议审议的《关于公司与能源交通公司日 常关联交易预计的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立客观的 原则，发表审核意见如下： 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 12 月 30 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关 联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理， 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-053 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）14:00。 2．网络投票时间为：2024年12月30日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事李景新先生（经公司过半数董事共同推举）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 ...

公司出具的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》客 观、公正反映了华能财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非 银行金融机构，华能财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与公司 之间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第八次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 12 日以现 场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第八次会议。会议对拟 提交公司 2024 年第四次临时董事会会议审议的有关事项进行了审阅， 全体独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下： 一、关于公司与华能财务公司重新签订《金融服务协议》的议案 1.中国华能财务有限责任公司(以下简称"华能财务公司")作 为一家经中国人民银 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-049 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与华能财务公司重新签订《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金 使用效率，山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司")拟与 中国华能财务有限责任公司(以下简称"华能财务公司")重新签订 《金融服务协议》，开展公司及控股子公司与华能财务公司的存贷款 等金融业务。 2.华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公 司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的 关联关系，本次交易构成关联交易。 公司名称：中国华能财务有限责任公司 住 所：北京市西城区复兴门南大街丙 2 号天银大厦 注册资本：700,000 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：蒋奕斌 3.公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第四次临时董事会 会议， ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年12月13日，公司2024年第四次临时董事会会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议批准了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-050 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）14:00。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交 易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出 现重复投票将以第一次投票结果为准。 2.网络投票 ...