证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-46 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不 影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿元 投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为 6 亿元），并授权 公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自 有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：ZXSY2022-68）。 一、本次委托理财的基本情况 2023 年 9 月 25 日至 26 日，公司使用自有闲置资金 29,998.70 万 元进行国债逆回购投资，具体情况如下： | 序 | 投资 | | 金额 | ...

北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开。 北京德恒律师事务所接受公司的委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称"德 恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》。 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了 此项议案，同意补选白瑜女士为董事会战略委员会委员。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-45 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司 9 楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名 （其中，董事唐贵林先生、范铁夫先生以通讯方式参加表决），公司 部分监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。本次回购股份价格为不超过人民币 11.85 元/股，若按照 回购股份价格上限 11.85 元/股测算，本次回购股份数量区间为 4,219,409股至 8,438,818股，占公司目前总股本比例的区间为 1.01% 至 2.03%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。 2.公司于 2023 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对本项议案发 表了同意的独立意见。根据《公司章程》相关规定，本次回购股份方 案无需提交股东大会审议。 3.经问询，截至目前，公司控股股东、实际 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-42 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 量。 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 比例（%） 1 辽宁方大集团实业有限公司 63,751,569 15.34 2 方铭显 54,043,462 13.00 3 方鹏翔 41,571,894 10.00 4 大商投资管理有限公司 28,898,459 6.95 5 大商集团有限公司 28,676,265 6.90 6 沈阳中兴商业集团有限公司 12,889,266 3.10 7 蒋丽春 5,767,288 1.39 8 沈阳新松机器人自动化股份 有限公司 4,356,300 1.05 9 方威 3,741,390 0.90 10 朱丹 2,602,500 0.63 一、前十名股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数 量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | ...

2.经审阅董事候选人履历等相关材料，我们认为白瑜女士具备相关 专业知识和决策、管理能力，未发现有《公司法》规定不得担任董事的 情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾 受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公 司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 3.同意提名白瑜女士为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事 关于补选第八届董事会董事的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定，我们作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第八届董事会第十五 次会议审议的《关于补选第八届董事会董事的议案》发表如下独立意见： 1.本次补选董事候选人的提名和审批程序符合《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等有关规定。 2023 年 9 月 10 日 独立董事：梁杰、吴凤君、何海英 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-41 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 9 月 10 日召开第八届董事会第十五次会议，决议 召开 2023 年第一次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:50 （2）网络投票时间 6.会议的股权登记日：2023 年 9 月 22 日 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2023 年 9 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 1 出席会议和参加表决（授权 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-39 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023 年 9 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 9 月 6 日收到董事王学民先生提交的书面辞职报告， 因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员 会委员职务。辞职后，王学民先生仍在公司担任其他职务。 王学民先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，王学民先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事 的补选工作。截至本公告披露日，王学民先生未持有公司股份。 公司董事会对王学民先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-36 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.回购股份符合相关条件 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.回购股份的方式、价格区间 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会 董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 对以下内容逐项表决： 1.回购股份的目的及用途 上述 1-7 项具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》。《关 于回购公司股份方案的公告》刊登在 2023 年 ...

重要内容提示： 1.中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。本次回购股份价格为不超过人民币 11.85 元/股，若按照 回购股份价格上限 11.85 元/股测算，本次回购股份数量区间为 4,219,409股至 8,438,818股，占公司目前总股本比例的区间为 1.01% 至 2.03%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。 2.经问询，截至目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人在公司回购期间存在可能增减持公司股份的计划；公司董事、监事、 高级管理人员在公司回购期间尚无增减持计划；公司持股 5%以上股 东及其一致行动人在未来六个月内无减持计划。若未来相关主体拟实 施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3.相关风险提示： （1）回购期内公司股票价格持续超 ...