证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-57 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于增加证券投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 2.增加投资金额：增加证券投资额度为人民币 6,000 万元（即任 一时点增加的交易金额不超过 6,000 万元），在额度范围内资金可以 滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资 收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且 不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿 元投资额度进行投资理 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-54 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应 参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 23 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于补选第八届董事会董事的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东大商集团有限 公司推荐，董事会提名委员会 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-55 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应 参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 2.《关于增加证券投资额度的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 经审核，监事会认为：公司在保证正常经营资金需求且风险可控 的前提下，使用自有闲置资金进行适度的证券投资，有利于提高资金 使用效率和资金收益，不会影响公司业务开展及日常经营运作，不存 1 在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司增加证券投资额度。 3.《关于召开 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-58 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议，决 议召开 2023 年第三次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-53 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不 影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿元 投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为 6 亿元），并授权 公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自 有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：ZXSY2022-68）。 一、本次委托理财的基本情况 2023 年 10 月 18 日，公司与渤海银行股份有限公司签订了《渤海 银行结构性存款产品交易协议书》。 1.产品名称：渤海银行【WBS232037】结构性存款 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-52 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 2023 年 10 月 11 日 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至 2023 年 9 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按 照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-49 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 2 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 10 月 6 日以通讯方式召开。会议应参会 董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监，任期与第八届董事 会一致。 独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2023 年 10 月 9 日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1.第八届董事会第十八次会议决议； 2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见； 3.深 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-50 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 9 月 30 日收到财务总监谭军先生提交的书面辞职报 告，退休返聘协议期满，因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞 职后，谭军先生不再担任公司任何职务。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 1 附：个人简历 谭军先生的辞职不会影响公司经营管理工作的正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，谭军先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。截至本公告披露日，谭军先生未持有公司股份。公 司董事会对谭军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023 年 10 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任于兵女士为公司 财务总监（个人简历附后），任期与第八届董事会一致。公司独 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-51 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，决议 召开 2023 年第二次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2023 年 10 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必 1 是本公司股东。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证 ...

1.公司财务总监的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2.经审阅财务总监候选人履历等相关材料，我们认为于兵女士具备 相关专业知识，具有丰富的管理经验和能力，未发现有《公司法》等法 律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监 会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易 所的任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件， 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 3.同意聘任于兵女士为公司财务总监。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事 关于聘任财务总监的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定，我们作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司聘任财务总监事项发 表如下独立意见： 2023 年 10 月 6 日 独立董事：梁杰、吴凤君、何海英 ...