证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-62 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出 ...

北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220762 号 致：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 10 日（星期五） 召开。北京德恒律师事务所接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出 席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》" ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-63 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日在公司 9 楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生， 独立董事吴凤君先生以通讯方式参加表决），公司 2 名监事列席了会 议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》。 1.第八届董事会第二十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 11 日 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-61 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格为不超过人民币 11.85 元/股，回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 13 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：ZXSY2023-38）及《回购报告书》（公告编号： ZXSY2023-43）。 公司于 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-60 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1.《2023 年员工持股计划（草案）及摘要》 表决结果：74,872,390 股同意，占出席会议有 ...

北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日（星期五） 召开。北京德恒律师事务所接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出 席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 ...

北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 德恒 01G20220762 号 致：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称本所）接受中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称股份公司、公司）委托，担任公司 2023 年员工持股计划（以 下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—— ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情 况公告如下： 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-59 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格为不超过人民币 11.85 元/股，回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 13 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中兴商业营业收入为194,859,303.39元，同比增长7.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,790,244.83元，同比增长15.65%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为614,623,079.75元，较上期增长73,776,694.84元[15] - 公司2023年第三季度营业总成本为511,911,221.98元，较上期增长33,499,627.65元[15] - 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2023年第三季度营业利润为102,940,472.09元[16] - 净利润为80,132,493.63元，同比增长66.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为234,764,664.48元，同比增长221.11%[4] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为20,454.56元[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,790,228.29元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,890,000.00元[18] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,597,647,952.56元，较年初增长219,729,310.47元[13] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为986,297,034.83元，较年初减少37,711,030.90元[14] - 公司2023年第三季度资产总计为2,583,944,987.39元，较年初增长181,018,279.57元[13] - 公司2023年第三季度流动负债合计为650,695,047.29元，较年初增长106,142,755.99元[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为116,733,907.60元，较年初减少5,156,833.29元[15] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为1,816,516,032.50元，较年初增长80,032,356.87元[15] 股份回购 - 公司股东朱丹通过普通证券账户持有1,572,500股，通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有1,030,000股[10] - 公司计划使用自有资金回购股份，回购股份的资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份价格为不超过11.85元/股[11] - 公司暂未实施股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告[12]

二、关于增加证券投资额度的独立意见 公司已建立了相应的内部控制制度，能够有效控制投资风险。在保 证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金 进行适度的证券投资，不会影响公司业务开展及日常经营运作，有利于 提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存 在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司增加证券投资额度。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 一、关于补选第八届董事会董事的独立意见 1.本次补选董事候选人的提名和审批程序符合《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等有关规定。 2.经审阅董事候选人履历等相关材料，我们认为姜金双先生具备相 关专业和决策、管理能力，未发现有《公司法》等法律法规及其他有关 规定不得担任董事的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未 解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，任职 资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 3.同意提名姜金双先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请公 司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《公 ...