恒逸石化股份有限公司 关于新增 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-038 特别提示： 释义： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子公司担 保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资 者注意相关风险。 2、本次新增的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 公司于 2024 年 12 月 24 日披露《关于确定 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告》（公告编号：2024-142），确定公司对纳入合 并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民 币 5,110,800 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 202.72%，上述事项已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证恒逸石化各 ...

恒逸石化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 此次监事会决议公告刊登于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）2024 年 4 月 19 日，公司召开第十二届监事会第六次会议，审议通过 《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度 财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议 案》《2023 年环境、社会、治理（ESG）报告》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于新增 2024 年度日常 关联交易金额预计的议案》《关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的 议案》《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 此次监事会决议公告刊登于 2024 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 （三）2024 年 04 月 2 ...

员工持股计划 - 2021年9月24日第四期员工持股计划完成购买，购股113,754,600股，占总股本3.10%，成交1393228332.60元[2] - 原存续期36个月，预计2024年9月23日届满[2] - 2024年7月同意延长12个月至2025年9月23日[3][4] - 2025年4月拟再次延长12个月至2026年9月23日[5]

审计机构续聘 - 2025年4月22日公司会议审议通过续聘中兴华所为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[3][10] 中兴华所数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的522人[4] - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[5] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[5] - 制造业上市公司审计客户104家[5] - 截至目前计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 近三年情况 - 近三年在亨达公司案中被判定在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分4次[5] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施及纪律处分7人次[5] 人员签字情况 - 项目合伙人近三年签署5家新三板挂牌公司及上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署1家新三板挂牌公司[6]

组织架构调整 - 2025年4月22日审议通过调整委员会及修订细则议案，调整生效[1] - 董事会战略与投资委员会调整为战略、投资与ESG委员会，增ESG职责[1] - 《董事会战略与投资委员会工作细则》修订，增加ESG管理职权[2] 人员安排 - 战略、投资与ESG委员会由邱奕博等5人组成，邱奕博任主任委员[4] - 委员任期至第十二届董事会届满[4]

增持计划 - 控股股东员工增持计划拟增持金额不超60000万元[2] - 截至2021年9月27日累计买股47841104股，占总股本1.30%，成交605583978元[3] - 2024年7月拟延有效期至2025年9月26日[3] - 2025年4月拟延存续期至2026年9月26日[5] - 存续期内售完股票计划可提前终止[5]

财报与说明会安排 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月24日刊登[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2024年5月14日15:00 - 17:00举行[1] 说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总裁邱奕博、副总裁郑新刚等出席[2] 问题提交 - 投资者可在2024年5月12日16:00前将问题发至hysh@hengyi.com [2] 活动内容 - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题[2]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元[1] - 保费支出不超21万元/年，期限12个月[1] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[1] 议案进展 - 全体董监对议案回避表决，需股东大会审议[2] 时间信息 - 会议于2025年4月22日召开，公告日期4月23日[1][4]

独立董事评估 - 公司董事会对3位独立董事独立性自查情况评估[1] - 3位独立董事为陈林荣、侯江涛、洪鑫先生[1] - 3位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月23日[2]

项目与资金 - 2025年4月22日公司通过海宁募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[1][8][9] - 2022年7月21日公司发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.84亿[2] - 海宁募投项目拟投7亿，实投3.34亿，节余3.66亿[4] - 截至2025年3月31日，募集资金账户余额124.58万元[6] - 公司拟将3.66亿节余资金永久补充流动资金[7][8]