| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 期初占用资 | 本期占用累计 发生金额（不 | 本期占用资 金的利息 | 本期偿还累 | 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | （如有） | 计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对厦门信达使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金投入和置换情况概述 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信 达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司 向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费（不 含税）人民币 6,68 ...

关于厦门信达股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2023)3000015 号 厦门信达股份有限公司董事会： 我们接受委托，对厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达公司"）截至 2023 年 07 月 19 日止，以自筹资金预先投入于 2022 年 11 月 19 日签署的《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金投 资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告"）执行 了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工 作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据，是厦门信达公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—68 厦门信达股份有限公司对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2022 年 8 月 4 日，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信 达"）披露《厦门信达股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-71），公 司全资子公司厦门信达投资管理有限公司（以下简称"信达投资"）拟与紫金矿 业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称"紫金投资"）共同出资设立紫金 矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）（曾拟用名：紫金矿业信达新 能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称"紫金信达产业基金"）， 并签署了《紫金矿业信达新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协 议》。 紫金信达产业基金已完成工商注册手续，经工商核定后名称确定为"紫金矿 业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）"。后公司收到基金管理人紫金 投资通知，经全体合伙人协商一致，同意调整原合伙人认缴出资额、确定有限合 伙人及其认缴出资额，同时对原合伙协议的部分条款进行调整。全体 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 之 http: // www.guantao.com 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派陈志勇、杨倩玉律 师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—62 厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年8月25日14:50 网络投票时间：2023年8月25日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月25日9:15 至15:00期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本 ...

4、公司控股子公司保利汽车有限公司（以下简称"保利汽车"）已与广州 农村商业银行股份有限公司天河支行签订《保证合同》，为控股子公司保利汽车 （广州）有限公司（以下简称"保利广州"）向广州农村商业银行股份有限公司 天河支行申请 1,500 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 2 年。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 1 月 17 日及 2023 年 5 月 25 日召开的二〇二三年第一次 临时股东大会及二〇二二年度股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金 融机构申请授信额度提供信用担保的议案。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—61 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 4 项担保合同： 1、公司已与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支 行签订《最高额保证合同》，为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上 海信达诺"）向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—59 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2023 年 8 月 25 日召开二〇二三年第四次临时股东大会。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第四次 临时股东大会的通知》，刊载于 2023 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二三年度第三次会议决议。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第三次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日以 通讯方式召开。会 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—60 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2023年8月9日，公司第十二届董事会二〇二三年 度第三次会议审议通过《关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年8月25日14:50； 网络投票时间：2023年8月25日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月25日9:15 至15:00期间的任意时间。 5 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—58 公司监事许忠贤先生因届退休年龄，向公司监事会递交书面辞职报告，申请 辞去公司监事职务，辞职后将不在公司任职。本次公司监事辞职将导致公司监事 人数低于相关规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，许忠贤 先生的辞职报告将在新任监事填补其缺额后生效。在此之前，许忠贤先生仍将按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 截至公告日，许忠贤先生未持有公司股份。 公司及监事会对许忠贤先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）第十一届监事 会二〇二三年度第五次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事 ...